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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/27 19:09 8562 　福島銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。 4. 個別議案別議決権行使ガイドライン (1) 剰余金処分に関する議案 企業の成長性や収益性との適切なバランスが保たれた分配配当であるかを審議し、賛否を決定いたします。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、退任取締役及び退任監査役への退職慰労金の贈呈、ストックオプション等については、業績や株主への
09/22 15:00 8562 　福島銀行
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 9 月 22 日 会社名株式会社福島銀行 代表者名取締役社長加藤容啓 (コード番号 8562 東証第 1 部 ) 問合せ先常務取締役企画本部長佐藤明則 (TEL 024-525-2525) 「 指名・報酬諮問委員会 」の設置に関するお知らせ 当行は、2021 年 9 月 22 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「 指 名・報酬諮問委員会 」を設置することを決議いたしましたので、お知らせします。 記 1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的 取締役候補者、監査役候補者の指名や報酬等の決定に関し、社外取締役の適切な関与、 助言を得ることにより、手続の公正性
07/01 10:28 8562 　福島銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(1) 剰余金処分に関する議案 企業の成長性や収益性との適切なバランスが保たれた分配配当であるかを審議し、賛否を決定いたします。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、退任取締役及び退任監査役への退職慰労金の贈呈、ストックオプション等については、業績や株主への利益配分に照らして 妥当性を審議して賛否を判断いたし
06/23 09:51 8562 　福島銀行
有価証券報告書－第155期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
する重要事項のなかには、内部統制システムやコンプ ライアンスに関する事項も含まれており、これらの業務遂行の意思決定機関としております。 ( 構成員の氏名 ) 議長 : 取締役社長加藤容啓 構成員 : 常務取締役佐藤明則、取締役佐藤俊彦、取締役鈴木岳伯 取締役纐纈晃 ( 社外取締役 )、取締役二瓶由美子 ( 社外取締役 )、取締役長谷川靖 ( 社外取締役 ) 監査役会は、監査役 3 名で構成され、取締役会と同様に原則月 2 回開催しております。なお、監査役のうち2 名は社外監査役であります。監査役は、取締役会へ出席し、業務及び財産の現況調査を通じて各取締役の業務執 行状況を監査するとともに、常勤
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
05/28 14:48 8562 　福島銀行
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社外 ( 男性 ) は 長 せ 谷 がわ 川 やすし 靖 ― ― 5 社外 独立役員 社外取締役候補者 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者候補者 番号 1 かとう 加藤 たかひろ 容啓 再任 招 集 ご 通 知 ■ 生年月日 1956 年 12 月 2 日生 ■ 所有する当行の普通株式数 21,800 株 略歴、当行における地位、担当 1980 年 4 月株式会社東邦銀行入行 2000 年 3 月郡山東支店長 2003 年 10 月須賀川支店長 2006 年 6 月市場金融部長 2007 年 6 月総合企画部長 2008 年 6 月取締役総合企画部長 2009 年 6 月常務
05/27 14:00 8562 　福島銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ガイドライン (1) 剰余金処分に関する議案 企業の成長性や収益性との適切なバランスが保たれた分配配当であるかを審議し、賛否を決定いたします。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、退任取締役及び退任監査役への退職慰労金の贈呈、ストックオプション等については、業績や株主への利益配分に照らして 妥当性を審議して賛否を判断いた
05/27 12:00 8562 　福島銀行
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/27 独立役員届出書 株式会社福島銀行コード 8562 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 纐纈晃社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 二瓶由美子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 新開文雄社外監査役 ○ ○ 有 4 鈴木和郎社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監
05/12 15:00 8562 　福島銀行
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
2021 年 5 月 12 日 各位 会社名株式会社福島銀行 代表者名取締役社長加藤容啓 (コード番号 8562 東証第 1 部 ) 問合せ先常務取締役企画本部長佐藤明則 (TEL 024-525-2525) 役員の異動に関するお知らせ 当行は、2021 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を決議しま したので、お知らせいたします。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 社外取締役長谷川靖 (ハセガワヤスシ) (2) 退任予定取締役 社外取締役五味廣文 (ゴミヒロフミ) 2. 監査役の異動 (1) 退任予定監査役 常勤監査役稲村修 (イナムラオサム
04/30 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し