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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 30 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.291 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 16:30 | 8537 | 大光銀行 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 監査等委員である取締役 取締役監査等委員 山口知康 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 細貝巌 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 坂井啓二 高橋正秀 本間由美子 執行役員 執行役員関潤 執行役員 長谷川幸夫 執行役員長澤宏 執行役員近藤慎一 ( 新任 ) 執行役員大屋哲夫 ( 新任 ) -3- 【 新任代表取締役、新任取締役候補および新任予定執行役員の略歴 】 1. 新任代表取締役 氏名・生年月日・所有株式数略歴 すず 鈴 き 木 ひろ 裕 ゆき 之 (1962 年 3 月 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/01 | 15:45 | 8537 | 大光銀行 |
| 大光銀行 統合報告書（ディスクロージャー誌 情報編）2025（1/2） ESGに関する報告書 | |||
| ◦ お客さまの未来のために、新鮮な気付きを お届けします ガバナンス コーポレート・ガバナンスの充 実に向けた取組みの一つとして、 取締役会の実効性強化や企業価 値向上について社外取締役各位 からお考えを伺い、頭取と意見 交換を行いました。その内容を 「 社外取締役メッセージ」として 紹介しているほか、提言を受け ての当行の対応を「トップメッ セージ」でお伝えします。 ◦ お客さまからのご相談に素早くお応えします ◦ お客さま一人ひとりに、いつも笑顔で心を込 めて接します 大 光 銀 行 グ ル ー プ の 価 値 創 造 価 値 創 造 の た め の 経 営 戦 略 価 値 創 造 を 支 え | |||
| 08/01 | 15:45 | 8537 | 大光銀行 |
| 大光銀行 統合報告書（ディスクロージャー誌 情報編）2025（2/2） ESGに関する報告書 | |||
| な関心事項も踏まえたうえで、合理的な範囲で、取 締役 ( 監査等委員、社外取締役を含む)が対応する。 2. 株主との対話の窓口は総合企画部とする。総合企画部は、総務、財務部門等と有機的に連携し、株主と の対話をサポートする。 3. 当行の事業およびその戦略等の情報提供については、説明会を継続的に開催するほか、当行ホームペー ジのIRサイトやディスクロージャー誌等により、積極的かつ分かりやすい情報提供に努める。 4. 株主との対話によって得られた意見や要望等については、常務会および取締役会にフィードバックする。 5. 対話に際してのインサイダー情報については、「 法人関係情報管理および | |||
| 07/22 | 12:21 | 8537 | 大光銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 確立を目指していくための最も 重要な経営課題の一つと位置付け、株主共同の利益とステークホルダーとの協働を確保しつつ、経営活動や意思決定の透明性向上に努め、コー ポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。 当行は、銀行業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した複数の社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有す る取締役会と、常勤の監査等委員である取締役による高度な情報収集力と過半数の社外取締役を配し強固な独立性を有する監査等委員会によ る監査等委員会設置会社を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当行では | |||
| 05/09 | 13:00 | 8537 | 大光銀行 |
| 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 月 24 日開催の定時株主総会において選任の予定 取締役 ( 社外取締役 ) 本間由美子 ( 元新潟県国民健康保険団体連合会常務理事 ) 2 退任予定取締役 2025 年 6 月 24 日開催の定時株主総会終結の時をもって退任の予定 取締役 ( 社外取締役 ) 中村稚枝子 3. 執行役員の異動 2025 年 6 月 24 日開催の定時株主総会後の取締役会において選任の予定 新任予定執行役員長澤宏 ( 現株式会社 SBI 新生銀行グループ法人企画部副部長 ) 以上 -20- ㈱ 大光銀行 (8537)2025 年 3 月期決算短信 2024 年度 決算説明資料 株式会社大光銀行 ㈱ 大光銀行 | |||
| 06/25 | 15:04 | 8537 | 大光銀行 |
| 有価証券報告書－第122期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 予約権を割り当てることを、2014 年 6 月 25 日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりで あります。 決議年月日 2014 年 6 月 25 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当行取締役 ( 社外取締役除く) 10 新株予約権の数 ( 個 )※ 305( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 3,050( 注 )1.3 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 )※ 新株予約権の行使により交付を受けることができる株 | |||
| 06/25 | 13:01 | 8537 | 大光銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 確立を目指していくための最も 重要な経営課題の一つと位置付け、株主共同の利益とステークホルダーとの協働を確保しつつ、経営活動や意思決定の透明性向上に努め、コー ポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。 当行は、銀行業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した複数の社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有す る取締役会と、常勤の監査等委員である取締役による高度な情報収集力と過半数の社外取締役を有することによる強固な独立性を有する監査 等委員会による監査等委員会設置会社を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当 | |||
| 06/03 | 21:45 | 8537 | 大光銀行 |
| 2024年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 名 営業経費 33 百万円 2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 ⑴ ストック・オプションの内容 付与対象者の区分及び人数 2013 年ストック・オプション 2014 年ストック・オプション 2015 年ストック・オプション 当行取締役 10 名 当行取締役 ( 社外取締役を 除く)10 名 当行取締役 ( 社外取締役を 除く)10 名 株式の種類別のストック・ オプションの数 ( 注 ) 普通株式 20,930 株普通株式 27,260 株普通株式 24,400 株 付与日 2013 年 7 月 12 日 2014 年 7 月 14 日 2015 年 7 月 13 日 権利確 | |||
| 06/03 | 21:45 | 8537 | 大光銀行 |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 現在 ) 細貝巌 取締役 ( 監査等委員 ) 弁護士 ( 社外取締役 ) ( 細貝法律事務所所長 ) 坂井啓二 取締役 ( 監査等委員 ) 公認会計士、税理士財務・会計に関する知見 ( 社外取締役 ) ( 坂井会計事務所所長 ) を有しております。 中村稚枝子 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役 ) 高橋正秀 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役 ) ( 注 ) 1. 取締役のうち、細貝巌氏、坂井啓二氏、中村稚枝子氏及び高橋正秀氏は、会社法第 2 条第 15 号 に定める社外取締役であります。 2. 取締役細貝巌氏、坂井啓二氏、中村稚枝子氏及び高橋正秀氏につきましては、東京証券取 | |||
| 05/10 | 13:00 | 8537 | 大光銀行 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| である取締役 取締役監査等委員 山口知康 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 細貝巌 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 社外取締役監査等委員 ( 非常勤・独立役員 ) 坂井啓二 中村稚枝子 高橋正秀 執行役員 執行役員関潤 ( 新任 ) 執行役員丸山宗一 ( 新任 ) 執行役員酒井達也 ( 新任 ) 執行役員長谷川幸夫 ( 新任 ) -3- 【 代表取締役、新任取締役候補および新任予定執行役員の略歴 】 1. 代表取締役 氏名・生年月日・所有株式数略歴 いし 石 だ 田 ゆき 幸 お 雄 (1954 年 1 月 2 日生 | |||
| 04/05 | 18:25 | 8537 | 大光銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立を目指していくための最も 重要な経営課題の一つと位置付け、株主共同の利益とステークホルダーとの協働を確保しつつ、経営活動や意思決定の透明性向上に努め、コー ポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。 当行は、銀行業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した複数の社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有す る取締役会と、常勤の監査等委員である取締役による高度な情報収集力と過半数の社外取締役を有することによる強固な独立性を有する監査 等委員会による監査等委員会設置会社を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当行 | |||
| 11/20 | 15:01 | 8537 | 大光銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の確立を目指していくための最も 重要な経営課題の一つと位置付け、株主共同の利益とステークホルダーとの協働を確保しつつ、経営活動や意思決定の透明性向上に努め、コー ポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。 当行は、銀行業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した複数の社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有す る取締役会と、常勤の監査等委員である取締役による高度な情報収集力と過半数の社外取締役を有することによる強固な独立性を有する監査 等委員会による監査等委員会設置会社を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 | |||
| 06/23 | 16:26 | 8537 | 大光銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 確立を目指していくための最も 重要な経営課題の一つと位置付け、株主共同の利益とステークホルダーとの協働を確保しつつ、経営活動や意思決定の透明性向上に努め、コー ポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。 当行は、銀行業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した複数の社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有す る取締役会と、常勤の監査等委員である取締役による高度な情報収集力と過半数の社外取締役を有することによる強固な独立性を有する監査 等委員会による監査等委員会設置会社を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当 | |||
| 06/23 | 15:12 | 8537 | 大光銀行 |
| 有価証券報告書－第121期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対し て新株予約権を割り当てることを、2014 年 6 月 25 日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりで あります。 決議年月日 2014 年 6 月 25 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当行取締役 ( 社外取締役除く) 10 新株予約権の数 ( 個 )※ 883( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 8,830( 注 )1.3 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式 | |||
| 05/12 | 13:00 | 8537 | 大光銀行 |
| 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 退任予定代表取締役 2023 年 6 月 23 日開催の定時株主総会終結の時をもって退任の予定 取締役会長 ( 代表取締役 ) 古出哲彦 ( 特別顧問に就任の予定 ) 2.その他の役員の異動 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 新任取締役候補 2023 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において選任の予定 取締役髙橋義彦 ( 現執行役員新潟地区本部長兼新潟支店長 兼学校町支店長 ) (2) 監査等委員である取締役 1 新任取締役候補 2023 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において選任の予定 取締役 ( 社外取締役 ) 高橋正秀 ( 現株式会社新潟日報社顧問、株式 | |||
| 05/12 | 13:00 | 8537 | 大光銀行 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役 ) 川合昌一 ( 現常務取締役 ) (※) 新任代表取締役候補の略歴は添付資料をご参照ください。 (2) 退任予定代表取締役 取締役会長 ( 代表取締役 ) 古出哲彦 ( 特別顧問に就任の予定 ) 2.その他の取締役の異動 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 新任取締役候補 取締役 髙橋義彦 ( 現執行役員新潟地区本部長 兼新潟支店長兼学校町支店長 ) (※) 新任取締役候補の略歴は添付資料をご参照ください。 (2) 監査等委員である取締役 1 新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) 高橋正秀 ( 現株式会社新潟日報社顧問、株式会社 新潟日報メディアネット代表取 | |||
| 06/24 | 15:16 | 8537 | 大光銀行 |
| 有価証券報告書－第120期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 25 日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりで あります。 決議年月日 2014 年 6 月 25 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当行取締役 ( 社外取締役除く) 10 新株予約権の数 ( 個 )※ 883( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 8,830( 注 )1.3 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 )※ 新株予約権の行使により交付を受けることができる株 式 1 株当たりの払込金額を1 円とし、これに付与 | |||
| 06/24 | 12:59 | 8537 | 大光銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立を目指していくための最も 重要な経営課題の一つと位置付け、株主共同の利益とステークホルダーとの協働を確保しつつ、経営活動や意思決定の透明性向上に努め、コー ポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。 当行は、銀行業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した複数の社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有す る取締役会と、常勤の監査等委員である取締役による高度な情報収集力と過半数の社外取締役を有することによる強固な独立性を有する監査 等委員会による監査等委員会設置会社を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当行 | |||
| 12/28 | 16:13 | 8537 | 大光銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 確立を目指していくための最も 重要な経営課題の一つと位置付け、株主共同の利益とステークホルダーとの協働を確保しつつ、経営活動や意思決定の透明性向上に努め、コー ポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。 当行は、銀行業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した複数の社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有す る取締役会と、常勤の監査等委員である取締役による高度な情報収集力と過半数の社外取締役を有することによる強固な独立性を有する監査 等委員会による監査等委員会設置会社を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当 | |||