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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
06/25 15:15 8537 大光銀行
有価証券報告書－第119期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
( 社外取締役除く) 10 新株予約権の数 ( 個 )※ 1,056( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 10,560( 注 )1.3 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 )※ 新株予約権の行使により交付を受けることができる株 式 1 株当たりの払込金額を1 円とし、これに付与株式 数を乗じた金額とする。 自 2014 年 7 月 15 日至 2044 年 7 月 14 日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたると きは、その前営業日を
06/25 15:00 8537 大光銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
立を目指していくための最も 重要な経営課題の一つと位置付け、株主共同の利益とステークホルダーとの協働を確保しつつ、経営活動や意思決定の透明性向上に努め、コー ポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。 当行は、銀行業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した複数の社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有す る取締役会と、常勤の監査等委員である取締役による高度な情報収集力と過半数の社外取締役を有することによる強固な独立性を有する監査 等委員会による監査等委員会設置会社を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当行
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/04 14:22 8537 大光銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を目指していくための最も 重要な経営課題の一つと位置付け、株主共同の利益とステークホルダーとの協働を確保しつつ、経営活動や意思決定の透明性向上に努め、コー ポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。 当行は、銀行業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した複数の社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有す る取締役会と、常勤の監査等委員である取締役による高度な情報収集力と過半数の社外取締役を有することによる強固な独立性を有する監査 等委員会による監査等委員会設置会社を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当行で
06/04 13:42 8537 大光銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
立を目指していくための最も 重要な経営課題の一つと位置付け、株主共同の利益とステークホルダーとの協働を確保しつつ、経営活動や意思決定の透明性向上に努め、コー ポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。 当行は、銀行業務に精通した取締役による意思決定機能および独立した複数の社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有す る取締役会と、常勤の監査等委員である取締役による高度な情報収集力と過半数の社外取締役を有することによる強固な独立性を有する監査 等委員会による監査等委員会設置会社を採用しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当行
06/01 12:46 8537 大光銀行
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ストック・オプション 当行取締役 10 名 当行取締役 ( 社外取締役を 除く)10 名 当行取締役 ( 社外取締役を 除く)10 名 普通株式 20,930 株普通株式 27,260 株普通株式 24,400 株 付与日 2013 年 7 月 12 日 2014 年 7 月 14 日 2015 年 7 月 13 日 権利確定条件権利確定条件は定めていない権利確定条件は定めていない権利確定条件は定めていない 対象勤務期間対象勤務期間は定めていない対象勤務期間は定めていない対象勤務期間は定めていない 権利行使期間 2013 年 7 月 13 日 ~ 2043 年 7 月 12 日 2014 年 7 月
06/01 12:46 8537 大光銀行
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
地位及び担当重要な兼職その他 古出哲彦取締役会長 ( 代表取締役 ) 招 集 ご 通 知 石田幸雄 亀貝信一 近藤喜栄知 俵木稔 川合昌一 取締役頭取 ( 代表取締役 ) 監査部、人事部、 コスト削減特命チーム担当 専務取締役 営業統括部、地域産業支援部担当 常務取締役 長岡地区本部長、本店営業部長 常務取締役 総合企画部、経営管理部、 市場金融部担当 取締役 関東地区本部長 審査部、総務部、 事務・システム統括部、 事務サポート部担当 事 業 報 告 計 算 書 類 藤沢稔取締役 ( 監査等委員 ) 細貝巌 鈴木裕子 渡辺隆 坂井啓二 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役 ) 取締役
05/14 13:00 8537 大光銀行
2021年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
予定 取締役 鈴木裕之 ( 現執行役員人事部長兼女性活躍推進室長 兼コスト削減特命チーム部長 ) 取締役西山克義 ( 現執行役員新潟地区本部長兼新潟支店長 ) 3 退任予定取締役 2021 年 6 月 25 日開催の定時株主総会終結の時をもって退任の予定 専務取締役 常務取締役 亀貝信一 近藤喜栄知 (2) 監査等委員である取締役 1 新任取締役候補 2021 年 6 月 25 日開催の定時株主総会において選任の予定 取締役山口知康 ( 現執行役員監査部長 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 中村稚枝子 ( 現公益財団法人新潟県国際交流協会監事、 元新潟県県民生活・環境部長 ) 2 退任予定取締役