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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.362 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 13:00 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役副頭取 専務取締役 常務取締役 常務取締役 常務取締役 常務取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) にしかわ 西川 とよだ 豊田 やの 矢野 あきやま 秋山 まつい 松井 むかい 向井 なかむら 中村 いなば 稲葉 たどころ 田所 はっとり 服部 まつばら 松原 よしのり 義教 まさみつ 将光 としゆき 紀行 よしかつ 剛克 こうじ 宏治 まさのり 正知 てつや 哲也 りゅういち 隆一 ちか 知佳 もりちか 守親 ( 新任 ) ふみあき 文明 ( 新任 ) (2) 監査役 常勤監査役 常勤監査役 監査役 ( 社 | |||
| 11/21 | 15:43 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 半期報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 税等の額及び法人税等調整額は、当行及び連結子会社の事業年度において予定して いる剰余金の処分による圧縮積立金の積立て及び取崩しを前提として、当中間連結会計期間に係る金額を計算して おります。 EDINET 提出書類 株式会社愛媛銀行 (E03663) 半期報告書 20/69 EDINET 提出書類 株式会社愛媛銀行 (E03663) 半期報告書 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当行は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、対象取締役の報 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 07/09 | 12:27 | 8541 | 愛媛銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 門性を有し、高い道徳性と倫理観を 持つものからガバナンス委員会の答申を尊重し、取締役および監査役候補としております。また、取締役会および監査役会の独立性・客観性を担 保するため、知識、経験、能力など多様な知見や経歴をもつものを社外取締役および社外監査役候補として選任しております。 (5) 取締役の選解任案については、ガバナンス委員会の答申を尊重し、取締役会で決定しております。 (6) 取締役および監査役候補の略歴等については株主総会招集通知にて公表しております。 ( 株主総会招集通知 :https://www.himegin.co.jp/stockholder/stock | |||
| 04/25 | 13:30 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表取締役頭取 代表取締役副頭取 専務取締役 常務取締役 常務取締役 常務取締役 常務取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) にしかわ 西川 とよだ 豊田 やの 矢野 あきやま 秋山 あきひろ 秋廣 まつい 松井 むかい 向井 こんどう 近藤 いなば 稲葉 たどころ 田所 はっとり 服部 よしのり 義教 まさみつ 将光 ( 昇任 ) としゆき 紀行 ( 昇任 ) よしかつ 剛克 しんじ 伸二 こうじ 宏治 ( 新任 ) まさのり 正知 ( 新任 ) ち 千 と 登 せ 世 りゅういち 隆一 ちか 知佳 もりちか守 | |||
| 11/29 | 13:10 | 8541 | 愛媛銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、取締役および監査役候補としております。また、取締役会および監査役会の独立性・客観性を担 保するため、知識、経験、能力など多様な知見や経歴をもつものを社外取締役および社外監査役候補として選任しております。 (5) 取締役の選解任案については、ガバナンス委員会の答申を尊重し、取締役会で決定しております。 (6) 取締役および監査役候補の略歴等については株主総会招集通知にて公表しております。 ( 株主総会招集通知 :https://www.himegin.co.jp/stockholder/stock/general_meeting.html) 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての | |||
| 11/25 | 15:00 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 半期報告書－第121期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| 20/69 EDINET 提出書類 株式会社愛媛銀行 (E03663) 半期報告書 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当行は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、対象取締役の報酬と当行の株式価値との連 動性をより明確にすることで、対象取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ とを目的としています。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務 上の取扱い | |||
| 07/08 | 16:31 | 8541 | 愛媛銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 また監査役の報酬は「 監督としての責務 」のみで構成しております。 (4) 当行は、取締役および監査役がその役割・責務を実効的に果たすために、当行の事業に関する知識や専門性を有し、高い道徳性と倫理観を 持つものからガバナンス委員会の答申を尊重し、取締役および監査役候補としております。また、取締役会および監査役会の独立性・客観性を担 保するため、知識、経験、能力など多様な知見や経歴をもつものを社外取締役および社外監査役候補として選任しております。 (5) 取締役の選解任案については、ガバナンス委員会の答申を尊重し、取締役会で決定しております。 (6) 取締役および監査役候補の略歴等につ | |||
| 06/27 | 15:05 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 有価証券報告書－第120期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (%) 146,500 ― 146,500 0.37 計 ― 146,500 ― 146,500 0.37 ( 注 )「 株式給付信託 (BBT)」 制度に関する株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有する当行株式 307,500 株 は上記自己株式に含まれておりません。 43/147 EDINET 提出書類 株式会社愛媛銀行 (E03663) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当行は、当行の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じとします。)に対して「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導 | |||
| 05/24 | 15:00 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 務取締役 ) (2) 新任取締役候補 常務取締役秋廣伸二 ( 現常務執行役員お客様サービス部長 ) 取締役 ( 社外 ) 田所知佳 (3) 新任監査役候補 非常勤監査役 ( 社外 ) 片山雅央 (4) 退任取締役 本田元広 ( 現取締役会長 ) ( 退任後、相談役に就任予定 ) 篠永尚史 ( 現常務取締役 ) ( 退任後、株式会社西瀬戸マリンパートナーズ 代表取締役社長に就任予定 ) 渡部卓記 ( 現社外取締役 ) (5) 退任監査役 平岡公明 ( 現非常勤監査役 ) 2. 執行役員の異動 (1) 昇任予定執行役員 常務執行役員渡辺修 ( 現執行役員宇和島支店長兼宇和島南支店長兼宇和 島新町出 | |||
| 03/29 | 15:00 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 新中期経営計画の策定について その他のIR | |||
| 8.07 8.02 1,183 1,207 1,236 1,275 1,305 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 ( 計画値 ) 連結 自己資本額 ( 億円 ) 1,500 1,000 500 0 健全性 連結自己資本比率 8% 以上 を堅持し、健全性を確保 16 ガバナンス 検討課題の明確化と対応方針 ガバナンス上の様 々な課題へ対応 検討課題 サステナビリティ経営 ( 気候変動リスクへの対応 ) 取締役会 社外取締役 対応方針 収益力・資本効率向上のための経営資源配分 第三者的視点による定期的な評価実施 社外取締役に期待する役割の明確化 政策保有株式の縮減 バーゼル | |||
| 02/07 | 15:00 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 四半期報告書－第120期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 期包括利益 7 9 EDINET 提出書類 株式会社愛媛銀行 (E03663) 四半期報告書 12/26【 注記事項 】 EDINET 提出書類 株式会社愛媛銀行 (E03663) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り) 新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券報 告書の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当行は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する株式報酬制度 | |||
| 11/24 | 15:06 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 四半期報告書－第120期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 告書の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当行は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、対象取締役の報酬と当行の株式価値との連 動性をより明確にすることで、対象取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ とを目的としています。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務 上の取扱い | |||
| 08/07 | 15:00 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 四半期報告書－第120期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 】 EDINET 提出書類 株式会社愛媛銀行 (E03663) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り) 新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券報告 書の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当行は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、対象取締役の報酬と当行の株式価 | |||
| 06/29 | 15:06 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 有価証券報告書－第119期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 144,700 ― 144,700 0.36 計 ― 144,700 ― 144,700 0.36 ( 注 )「 株式給付信託 (BBT)」 制度に関する株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有する当行株式 203,100 株 は上記自己株式に含まれておりません。 41/142EDINET 提出書類 株式会社愛媛銀行 (E03663) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当行は、当行の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じとします。)に対して「 株式給付信託 (BBT | |||
| 05/29 | 14:00 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 代表取締役の異動 (1) 異動の理由 新たな経営体制のもとで更なる企業価値向上を図るため。 (2) 異動内容 代表取締役専務取締役豊田将光 ( 現常務取締役 ) 2. その他役員の異動 (1) 新任取締役候補 常務取締役 仲本範之 ( 現執行役員ソリューション営業部長兼 金融コンサルティング室長 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 稲葉隆一 (2) 退任予定取締役坪内宗士 ( 現代表取締役専務取締役 ) ( 退任後、株式会社愛媛パートナーエージェント及び 株式会社愛媛ビル代表取締役社長に就任予定 ) 一色昭造 ( 現社外取締役 ) 3. 執行役員の異動 (1) 新任予定執行役員 執行役員品部雄二郎 | |||
| 02/06 | 15:16 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 四半期報告書－第119期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| 感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券報 告書の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当行は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、対象取締役の報酬と当行の株式価値との連動 性をより明確にすることで、対象取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的としています。 当該信託契約に係る会計処理について | |||
| 11/25 | 15:40 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 四半期報告書－第119期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| の見積りの仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券報 告書の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当行は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、対象取締役の報酬と当行の株式価値との連 動性をより明確にすることで、対象取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ とを目的としています。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通 | |||
| 08/09 | 15:41 | 8541 | 愛媛銀行 |
| 四半期報告書－第119期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 有価証券報告書の重 要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当行は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、対象取締役の報酬と当行の株式価値との連動 性をより明確にすることで、対象取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目 的としています。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の | |||
| 07/12 | 18:10 | 8541 | 愛媛銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| や専門性を有し、高い道徳性と倫理観を 持つものからガバナンス委員会の答申を尊重し、取締役および監査役候補としております。また、取締役会および監査役会の独立性・客観性を担 保するため、知識、経験、能力など多様な知見や経歴をもつものを社外取締役および社外監査役候補として選任しております。 (5) 取締役の選解任案については、ガバナンス委員会の答申を尊重し、取締役会で決定しております。 (6) 取締役および監査役候補の略歴等については株主総会招集通知にて公表しております。 ( 株主総会招集通知 ) https://www.himegin.co.jp/stockholder/stock | |||