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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：0.306 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/07 16:21 8541 　愛媛銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
専門性を有し、高い道徳性と倫理観を 持つものからガバナンス委員会の答申を尊重し、取締役および監査役候補としております。また、取締役会および監査役会の独立性・客観性を担 保するため、知識、経験、能力など多様な知見や経歴をもつものを社外取締役および社外監査役候補として選任しております。 (5) 取締役の選解任案については、ガバナンス委員会の答申を尊重し、取締役会で決定しております。 (6) 取締役および監査役候補の略歴等については株主総会招集通知にて公表しております。 ( 株主総会招集通知 ) https://www.himegin.co.jp/stockholder/stock
06/29 16:37 8541 　愛媛銀行
有価証券報告書－第118期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
)」 制度に関する株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有する当行株式 213,800 株 は上記自己株式に含まれておりません。 35/134EDINET 提出書類 株式会社愛媛銀行 (E03663) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当行は、当行の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じとします。)に対して「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」と
05/30 13:30 8541 　愛媛銀行
代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ その他のIR
取締役の異動 (1) 異動の理由 取締役会の監督機能強化と役割の明確化によるガバナンス体制の構築のため。 (2) 異動内容 取締役会長本田元広 ( 現代表取締役会長 ) ( 退任後、㈱ 愛媛パートナーエージェントおよび㈱ 愛媛ビル代表取締役社長に就任予定 ) 2. その他役員の異動 (1) 新任取締役候補 常務取締役秋山剛克 ( 現常務執行役員人事教育部長 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 神野一仁 (2) 退任予定取締役 磯部時夫 ( 現常務取締役 ) ( 退任後、株式会社愛媛ジェーシービー 代表取締役社長に就任予定 ) 仙波 隆 三 ( 現社外取締役 ) (3) 新任監査役候補 常勤監査役酒
02/07 15:00 8541 　愛媛銀行
四半期報告書－第118期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
) 新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券 報告書の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当行は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、対象取締役の報酬と当行の株式価値との連 動性をより明確にすることで、対象取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ とを目的としています。 当該信託契約に係
12/20 15:43 8541 　愛媛銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
実効性確保のための前提条件 】 当行は、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、当行の事業や財務会計に関する知識と専門性を有し、高い道徳性と倫理観 をもつ者を取締役候補および監査役候補としております。社外取締役および社外監査役については、法令で定められた基準と人数を満たしてお りますが、独立性と知識、経験、能力など多様な知見や経歴などについて十分配慮して人選をしています。また、取締役が選任される場合に、他 の役員との関係において、取締役会におけるメンバーの知識・経験・専門能力に特段の偏りがないよう選任しております。なお、取締役のスキルマ トリックスについては、2022 年の株主総会招
11/26 15:01 8541 　愛媛銀行
四半期報告書－第118期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当行は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、対象取締役の報酬と当行の株式価値との連 動性をより明確にすることで、対象取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ とを目的としています。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務 上の取扱い」( 実務対応
10/01 09:27 8541 　愛媛銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ての会社の業績 」の両面からおこ ない、経済・社会情勢を踏まえ、適正性を考慮し株主総会で決定した範囲内で、個別要件を加味して内規に基づき取締役会で決定しております。 また監査役の報酬は「 監督としての責務 」のみで構成しております。 (4) 当行は、取締役および監査役がその役割・責務を実効的に果たすために、当行の事業に関する知識や専門性を有し、高い道徳性と倫理観を 持つものからガバナンス委員会の答申を尊重し、取締役および監査役候補としております。また、取締役会および監査役会の独立性・客観性を担 保するため、知識、経験、能力など多様な知見や経歴をもつものを社外取締役および社外監査役候補として選任
09/02 13:49 8541 　愛媛銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の会社の業績 」の両面からおこ ない、経済・社会情勢を踏まえ、適正性を考慮し株主総会で決定した範囲内で、個別要件を加味して内規に基づき取締役会で決定しております。 また監査役の報酬は「 監督としての責務 」のみで構成しております。 (4) 当行は、取締役および監査役がその役割・責務を実効的に果たすために、当行の事業に関する知識や専門性を有し、高い道徳性と倫理観を 持つものからガバナンス委員会の答申を尊重し、取締役および監査役候補としております。また、取締役会および監査役会の独立性・客観性を担 保するため、知識、経験、能力など多様な知見や経歴をもつものを社外取締役および社外監査役候補として選任し
08/10 15:00 8541 　愛媛銀行
四半期報告書－第118期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
の市場価格等の平均に基づいた時価により評価しておりまし たが、当第 1 四半期連結会計期間末より第 1 四半期連結会計期間末日の市場価格等により評価しております。 ( 追加情報 ) ( 新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り) 新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券報告 書の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 株式給付信託 (BBT)) 当行は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT
07/09 14:10 8541 　愛媛銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の会社の業績 」の両面からおこ ない、経済・社会情勢を踏まえ、適正性を考慮し株主総会で決定した範囲内で、個別要件を加味して内規に基づき取締役会で決定しております。 また監査役の報酬は「 監督としての責務 」のみで構成しております。 (4) 当行は、取締役および監査役がその役割・責務を実効的に果たすために、当行の事業に関する知識や専門性を有し、高い道徳性と倫理観を 持つものからガバナンス委員会の答申を尊重し、取締役および監査役候補としております。また、取締役会および監査役会の独立性・客観性を担 保するため、知識、経験、能力など多様な知見や経歴をもつものを社外取締役および社外監査役候補として選任し
07/02 09:45 8541 　愛媛銀行
臨時報告書 臨時報告書
給付信託 (BBT)の1 事業年度あたりの上限付与ポイント数の決定の件 第 113 期定時株主総会にてご承認いただき導入しております、取締役 ( 社外取締役を除く)を対 象とした株式報酬制度につきまして、2021 年 3 月 1 日に会社法が改正されたことに伴い、現在の取 締役に対する株式報酬の報酬枠 ( 金額およびポイント)を改めて設定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 13 名選任の件 1 本田元広 2 西川
06/29 16:39 8541 　愛媛銀行
有価証券報告書－第117期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
所有株式数 ( 株 ) 2021 年 3 月 31 日現在 発行済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 141,600 ― 141,600 0.35 計 ― 141,600 ― 141,600 0.35 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当行は、当行の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じとします。)に対して「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/11 12:00 8541 　愛媛銀行
独立役員届出書 株主総会招集通知
愛媛銀行 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 愛媛銀行コード 8541 提出日 2021/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 一色昭造社外取締役 ○ ○ ○ 有 2 仙波隆三社外取締役 ○ ○ 有 3 真鍋正臣社外取締役 ○ ○ 有 4
06/09 09:12 8541 　愛媛銀行
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
内宗士常務取締役 豊田将光常務取締役 国際部、審査第一部、審査第二部、船舶ファイ ナンス部 ソリューション営業部、公務ふるさと振興部、 事務システム部 矢野紀行常務取締役経営管理部、総務部 ― 一色昭造 仙波 隆 三 真鍋正臣 渡部卓記 小網強史 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 常勤監査役 ( 社外監査役 ) ― ― ― ― ― ― ― 日本リーテック株 式会社 執行役員社会イン フラ本部副本部長 寺田浩一監査役 ― 平岡公明 監査役 ( 社外監査役 ) ( 当事業年度中に退任した役員 ) 氏名退任時の地位退任日
05/24 13:30 8541 　愛媛銀行
代表取締役およびその他役員の異動に関するお知らせ その他のIR
取締役の異動 (1) 異動の理由 代表取締役副頭取の任期満了に伴う退任及び昇任による代表取締役の異動 (2) 新任予定代表取締役 専務取締役坪内宗士 ( 現常務取締役 ) (3) 退任予定代表取締役 山本惠三 ( 現代表取締役副頭取 ) ( 退任後、㈱ 愛媛パートナーエージェントおよび㈱ 愛媛ビル代表取締役社長に就任予定 ) 2. その他役員の異動 (1) 新任取締役候補 常務取締役篠永尚史 ( 現常務執行役員審査第一部長 ) 常務取締役松木久和 ( 現常務執行役員本店営業部長兼 県立中央病院出張所長 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 近藤千登世 (2) 退任予定取締役 日野満 ( 現常務取締役
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し