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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 25 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.078 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 15:30 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 管理室長 いしざわ 石沢 あきひさ 彰久 取締役 本店営業部執行役員部長 やぶた 薮田 うみの 海野 とおる 亨 りか 理香 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 一般社団法人宮崎県法面保護協 会事務局長 税理士法人アイビーパートナー ズ代表社員税理士 2 退任予定取締役 氏名 現職名 うえの 上野 ほりい 堀井 いいだ 飯田 てつひろ 哲弘 常務取締役 よういちろう 取締役 洋一郎 ( 社外取締役 ) みわ取締役 三和 ( 社外取締役 ) (2) 監査等委員である取締役の異動 ( 内定 ) 1 新任取締役候補 該当ありません。 2 退任予定取締役 該当ありません。 4. 異 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 07/01 | 16:04 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 18 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 | |||
| 06/27 | 09:53 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 18 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している | |||
| 06/26 | 09:44 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 有価証券報告書－第123期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取り 組んでまいります。 また、下記のとおり、当行は、取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め、当行の更なる企業価 値の向上を目的として、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を目指し、本体制を採用しております。 (a) 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員でない取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委 員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 13 名で構成され、原則毎月 1 回開催し、法令又は定款に定 められた事項や経営上の重要事項を決定するとともに、各取締役の職務執行状況を監督いたします。 取締役会の議長は、黒木浩 ( 取 | |||
| 05/13 | 13:30 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| むら 村 こう 公 じ 治 取締役 ( 社外取締役 ) ほり 堀 い 井 よういちろう 洋一郎 取締役 ( 社外取締役 ) いい 飯 だ 田 み 三 わ 和 2. 監査等委員である取締役 (4 名 ) 役職名 取締役監査等委員 つ 津 役員名 ぐま 隈 たく 卓 み 三 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ごう 郷 しゅん 俊 すけ 介 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) いの 井 うえ 上 のり 敬 お 雄 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) やす 保 だ 田 まさ 昌 ひで 秀 以上 | |||
| 06/27 | 10:28 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 18 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任し | |||
| 06/26 | 10:24 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 有価証券報告書－第122期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| とおり、当行は、取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め、当行の更なる企業価 値の向上を目的として、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を目指し、本体制を採用しております。 (a) 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員でない取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委 員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 13 名で構成され、原則毎月 1 回開催し、法令又は定款に定 められた事項や経営上の重要事項を決定するとともに、各取締役の職務執行状況を監督いたします。 取締役会の議長は、林田洋二 ( 取締役頭取 )が務めることとしておりま | |||
| 05/12 | 13:00 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 事業者さまの取扱商品サー ビスのセールススタッフとして機能す るために契約している先をいいま す。19 16. 地域経済活性化・社会貢献への取組み 事務部 DX 推進室によるお取引先 DX 支援実施 『インボイス制度・電子帳簿保存法対応セミナー』 開催 当行の社外取締役で税理士の飯田三和氏より、2023 年 10 月より始まる消費税の仕入税額控 除に関係のある『インボイス制度 』や電子的に授受した取引データを電子のまま保存を義務付ける 『( 改正 ) 電子帳簿保存法 』の対応についての解説をいただきました。 また、地元のDX 関連企業さまより、両制度の実務対応において取り組むべきポイントやIT | |||
| 03/31 | 15:30 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 ) くろ 黒 き 木 ひろし 浩 専務取締役 あん 安 どう 藤 かず 和 よし 慶 常務取締役 うえ 上 の 野 てつ 哲 ひろ 弘 常務取締役 みず 水 なが 永 のぶ 信 さと 里 取締役 か 加 とう 藤 やす 泰 とし 敏 取締役 の 野 むら 村 こう 公 じ 治 取締役 ( 社外取締役 ) ほり 堀 い 井 よういちろう 洋一郎 取締役 ( 社外取締役 ) いい 飯 だ 田 み 三 わ 和 2. 監査等委員である取締役 (4 名 ) 役職名 取締役監査等委員 つ 津 役員名 ぐま 隈 たく 卓 み 三 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ごう 郷 しゅん 俊 すけ 介 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) いの 井 うえ 上 のり 敬 お 雄 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) やす 保 だ 田 まさ 昌 ひで 秀 以上 | |||
| 03/03 | 16:00 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 2022年9月期における経営強化計画の履行状況について その他のIR | |||
| 能の更なる強化を図っております。 こうした中、取締役会は、相互牽制機能を確保するため、監査等委員 ( 会 )や会計監査人との連携強 化や監査部の監査態勢強化を図っております。なお、社外取締役、社外取締役監査等委員全員を独立役 員とし、5 名体制としております。 また、当行の内部監査態勢は、監査等委員会直轄の組織として監査部を設置し、営業店・本部など全 ての業務執行を独自の立場で監査できる体制を構築しているほか、監査部は、監査等委員および監査等 委員会との連携を強化するとともに、会計監査人との連携も適切に行っております。 このほか、監査部は取締役会で承認を受けた監査計画に基づく監査を実施するとと | |||
| 09/22 | 17:00 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 2022年3月期における経営強化計画の履行状況について その他のIR | |||
| お、社外取締役、社外取締役監査等委員全員を独立役 員とし、5 名体制としております。 また、当行の内部監査態勢は、取締役会直轄の組織である監査部が被監査部門の全ての業務執行を独 自の立場で監査できる権限を付与されているほか、監査部は、監査等委員および監査等委員会との連携 を強化するとともに、会計監査人との連携も適切に行っております。加えて、監査部は、取締役会で承 認を受けた監査計画に基づく監査を実施するとともに、その結果について適時適切に取締役会へ報告を 行っており、取締役会が必要な改善を指示していることに加え、頭取自らも必要に応じて直接指導並び に所管部署に対して改善を指示する体制とし、経営 | |||
| 06/28 | 15:44 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 18 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 | |||
| 06/24 | 10:16 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 有価証券報告書－第121期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 委員でない取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委 員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 13 名で構成され、原則毎月 1 回開催し、法令又は定款に定 められた事項や経営上の重要事項を決定するとともに、各取締役の職務執行状況を監督いたします。 取締役会の議長は、林田洋二 ( 取締役頭取 )が務めることとしております。また、取締役会の構成員の氏名 等については、「 第 4 提出会社の状況 4.(2) 役員の状況 」をご参照ください。 (b) 監査等委員会 監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構 | |||
| 03/01 | 16:00 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 2021年9月期における経営強化計画の履行状況について その他のIR | |||
| 。なお、社外取締役、社外取締役監査等委員全員を独立役 員とし、5 名体制としております。 また、当行の内部監査態勢は、取締役会直轄の組織である監査部が被監査部門の全ての業務執行を一 切の影響を受けず独自の立場で監査できる権限を付与されているほか、監査部は、監査等委員および監 査等委員会との連携を強化するとともに、会計監査人との連携も適切に行っております。 加えて、監査部は、取締役会で承認を受けた監査計画に基づく監査を実施するとともに、その結果に ついて適時適切に取締役会へ報告を行っており、取締役会が必要な改善を指示していることに加え、頭 取自らも必要に応じて直接指導並びに所管部署に対して改善を指 | |||
| 03/01 | 15:35 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 第三者割当による第１回Ｂ種優先株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| でに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴い相 当のコストを要することから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した者による本件第三者 割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当行は、経営者から一定程度独立した者として、当行社外取締役監査等委員である郷俊介氏、井上敬雄 氏及び保田昌秀氏の3 名に対して、本件第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求めまし た。その結果、当該当行社外取締役監査等委員 3 名より、本件第三者割当は、資金調達の必要性が認めら れ、他の資金調達手段との比較及び発行条件について相当性を有し、本件第三者割当が地域の取引先 | |||
| 03/01 | 15:30 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| て、当行社外取締役監査等委員である郷俊介氏、井上敬雄氏及び保 田昌秀氏の3 名に対して、本件第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求めました。その結果、当 該当行社外取締役監査等委員 3 名より、本件第三者割当は、資金調達の必要性が認められ、他の資金調達手段との 比較及び発行条件について相当性を有し、本件第三者割当が地域の取引先に円滑に資金供給を行うという地域金融 機関としての責務を果たすために必要なものであり、また、第 1 回 B 種優先株式の発行条件に関しては、第 1 回 B 種優先株式の価値に影響を与える様 々な諸条件を考慮し、かつ公正性を期すために取得した株式価値算定書を考 | |||
| 09/28 | 16:00 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 2021年3月期における経営強化計画の履行状況について その他のIR | |||
| 会設置会社へ移行し、取締 役会の職務執行の監査等を担う取締役監査等委員 ( 社外監査等委員 3 名を含む4 名体制 )を取 締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能の更なる強化を図っております。 こうした中、取締役会は、相互牽制機能を確保するため、監査等委員 ( 会 )や会計監査人 との連携強化や監査部の監査態勢強化を図っております。 なお、社外取締役、社外取締役監査等委員全員を独立役員とし、5 名体制としております。 また、当行の内部監査態勢は、取締役会直轄の組織として監査部を設置し、監査部には被 監査部門の全ての業務執行を一切の影響を受けず独自の立場で監査できる権限を付与して お | |||
| 09/28 | 16:00 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 経営強化計画の開示について その他のIR | |||
| る強化を図っております。また、2020 年 1 月には、取締役会の選任および報酬等 の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意 の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。 ○ 取締役会は、お客さま第一主義の経営およびリスク管理態勢の強化と遵法精神 に富んだ企業風土づくりを経営の最重要課題と位置づけており、相互牽制機能 を確保するため、監査等委員 ( 会 )や会計監査人との連携強化、監査部の監査 態勢強化を図っております。なお、社外取締役は5 名、うち監査等委員である取 締役は3 名であり、外部の客観的な観点からの知見に基づく、取締役会への牽制 機能の強化 | |||
| 07/21 | 13:13 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 堀井洋一郎 飯田三和 郷俊介 氏名 学者 税理士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 井上敬雄他の会社の出身者 △ △ 保田昌秀 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会 | |||