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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/28 12:06 8511 日本証券金融
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
極的に応え、証券市場の参加 者、利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券市場の発展に貢献することを使命とし、健全な業務運営を通じて揺るぎない社会的信頼を確立 することを目指す。 こうした企業理念のもと、会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性確保につ いて社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行を実現する。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コード(2018 年 6 月 1 日改訂 )の各原則について、全てを実施しております
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/25 09:38 8511 日本証券金融
有価証券報告書－第111期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
- 3,103,900 3.23 25/105EDINET 提出書類 日本証券金融株式会社 (E03688) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 106 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)およ び執行役員の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。な
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
05/26 12:00 8511 日本証券金融
独立役員届出書 株主総会招集通知
日本証券金融株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本証券金融株式会社コード 8511 提出日 2021/5/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小幡尚孝社外取締役 ○ ○ 有 2 杉野翔子社外取締役 ○ ○ 有 3 飯村修
05/26 10:56 8511 日本証券金融
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
状況の概要は以下のとおりであ ります。 1 監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ・監査委員会の職務を補助するため、監査委員会の事前同意を得た上で、執行 役員 1 名を補助者として配置しております。 ・監査委員会は、社外取締役を委員長とし、社外取締役および社内取締役 ( 執 行役を兼務しない)で構成され、原則として毎月 1 回開催しております。 ・監査委員会は常勤監査委員を選定し、監査委員会において定めた監査計画に 基づき、取締役会のほか経営会議などの重要会議へ出席し、内部監査、コン プライアンス、リスク管理および財務管理の状況等ならびに子会社における これらの状況等につ
05/26 10:56 8511 日本証券金融
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役会等の出席状況 取締役会 11 回 /11 回 (100%) 指名委員会 5 回 /5 回 (100%) 報酬委員会 5 回 /5 回 (100%) ( 候補者とした理由及び期待する役割 ) 金融界における豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割 を果たすことが期待できると判断し、社外取締役候補者としております。 ( 独立性 ) 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。本議案において承認された場合には、引き続き独立役員となる予定で す。また、同氏が2010 年 6 月まで取締役社長を務めていた三菱 HC
05/17 14:30 8511 日本証券金融
取締役候補者に関するお知らせ その他のIR
) 指名委員会委員、報酬委員会委員、監査委員会委員 飯村修也 ( 重任 ) 監査委員会委員長 櫛田誠希 ( 重任 ) 指名委員会委員、報酬委員会委員 日本ビルディング株式会社取締役社長 朝倉洋 ( 新任 ) (2021 年 6 月 23 日退任予定 ) ( 注 )1. 小幡尚孝氏、杉野翔子氏および飯村修也氏は社外取締役候補者です。 2. 櫛田誠希氏は執行役を兼務しております。 2. 退任予定取締役 奈須野博 以上
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し