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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 41 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.799 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 15:30 | 8746 | 第一商品 |
| 代表取締役の異動及び取締役候補者並びに取締役（監査等委員）候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役社長 - 七條利明再任取締役管理本部長取締役管理本部長 ( 新任取締役候補者の選任理由 ) 安達哲也氏は、証券会社をはじめ、豊富な事業分野での経験と幅広い見識を有しています。また、上 場企業の経営者としての経験を活かし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため に適切な人材として、取締役としての選任をお願いするものです。 3. 新任の監査等委員である取締役の候補者 ( 本定時株主総会に付議 ) 氏名選任の種別新役職名現役職名 水地一彰新任社外取締役 / 監査等委員 - ※ 水地一彰氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 ※ 水地一彰氏は | |||
| 01/15 | 15:09 | 8746 | 第一商品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と、今後サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定し、その取 組み状況をホームページやIR 資料等で公開することを検討してまいります。また、サステナビリティを巡る課題の議論を進め、取締役会において監 督を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-1 経営陣幹部の公正かつ透明性の高い選解任 】 独立社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ策定した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独立社外取締役とも十 分協議し適切に決定しております。なお、今後、選解任基準の策定及び指名委員会の設置を検討いたします。また、監査等委員会においても、取 締役会に上程する議案等につ | |||
| 06/30 | 14:55 | 8746 | 第一商品 |
| 有価証券報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。また、取締役による 経営方針の策定や重要な意思決定に対して社外からの監視強化のため、社外の弁護士を委員長としたコンプライ アンス委員会を設置し、社外からの監視を強化することで、コンプライアンスの徹底・強化に向けた活動を行っ てまいりました。今後もコンプライアンス委員会によるモニタリングの下、コンプライアンス及びガバナンス体 制の強化に努めながら会社運営を行います。 EDINET 提出書類 第一商品株式会社 (E03717) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会に | |||
| 06/30 | 14:38 | 8746 | 第一商品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と、今後サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定し、その取 組み状況をホームページやIR 資料等で公開することを検討してまいります。また、サステナビリティを巡る課題の議論を進め、取締役会において監 督を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-1 経営陣幹部の公正かつ透明性の高い選解任 】 独立社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ策定した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独立社外取締役とも十 分協議し適切に決定しております。なお、今後、選解任基準の策定及び指名委員会の設置を検討いたします。また、監査等委員会においても、取 締役会に上程する議案等につ | |||
| 05/19 | 17:00 | 8746 | 第一商品 |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 同左 取締役 ( 新任 ) 2. 監査等委員である取締役の候補者 ( 本定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名 ( 予定 ※) 現役職名 しおの 塩野 ひろせ 広瀬 はるお 治夫 さとみ 里美 社外取締役監査等委員 社外監査役 社外取締役監査等委員 ( 新任 ) クリストファーリチャード Christopher Richard レーン社外取締役監査等委員 ( 新任 ) Lane ※ 塩野治夫氏、広瀬里美氏、Christopher Richard Lane 氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する 社外取締役の候補者であります。3. 退任予定取締役及び監査役 ( 本定時株主総会の終結の時をも | |||
| 05/17 | 16:12 | 8746 | 第一商品 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 百万円 ) △94 △96 125 3 大株主の氏名及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 (2023 年 3 月 31 日現在 ) 大株主の氏名 株式会社フューチャーマーケティング・コ ンサルティング 発行済株式の総数に占める 大株主の持株数の割合 44.5% 株式会社ラテオエネルギー 39.7% 4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係該当事項はありません。 人的関係 当社の社外取締役 1 名が、Personal Capital 株式会社の会計限定監査役を務 めております。 取引関係該当事項はありません。 (2) 本株式交換の目的、方法、割当ての内容及び契約の | |||
| 05/17 | 16:10 | 8746 | 第一商品 |
| 簡易株式交換によるＰｅｒｓｏｎａｌ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社の完全子会社化に関するお知らせ その他のIR | |||
| 地金関連事業、証券事業に次ぐ新たな収益源を確保することが経営 課題となっており、当社の現預金を最大限活用し、高収益が見込める貸金業にかねてより着目しておりまし た。当初は当社自身での貸金業参入を検討しておりましたが、時間とコストの観点から早急に事業化するた めには、既存の貸金業者を買収する方が得策だと判断いたしました。 一方、Personal Capital 社はクラウドバンク株式会社の代表取締役かつ当社の社外取締役でもある金田創 より、のれん代がかからずに買収可能ということで紹介を受けた会社ですが、同社は主に、不動産業者及び 事業法人向けに不動産担保融資事業を展開しております。不動産を担保と | |||
| 06/30 | 16:50 | 8746 | 第一商品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会において決定しま す。 (5) 社外取締役、社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。その他取締役、監査役につきまして は、略歴のみを記載しておりますので、今後、当該候補者についても指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 】 当社は、現状、決算短信のサマリー情報の英語での開示を行っております。その他の資料につきましては、当社の株主構成を勘案する等した上 で、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 3-1-3 サスティナビリティの取り組み】 現状、自社のサステナビリティについての | |||
| 06/30 | 16:13 | 8746 | 第一商品 |
| 有価証券報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 款に定めております。各役員は当社に対し善管注意義務等を負っております。 a. 取締役会 取締役会は、重要な経営判断を行うために設置され、法令又は定款に定める決議事項及び社内規程等に定 める経営上重要な事項等を決議することができます。取締役は株主総会にて選任され、提出日現在 6 名 ( 氏 名は「(2) 役員の状況 」を参照、社外取締役 4 名、代表取締役社長は岡田義孝 )で構成されており、善管注 意義務を負っています。社長が取締役会の議長を務め、代表取締役は取締役会決議で選定される旨、定款に 定めております。また、取締役会は、執行役員を選任し、取締役会の決定した会社の業務執行を行わせるこ とも | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/15 | 15:41 | 8746 | 第一商品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識、経験 および能力を有する者を選任します。株主総会の解任議案は、代表取締役が作成し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定しま す。 (5) 社外取締役、社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。その他取締役、監査役につきまして は、略歴のみを記載しておりますので、今後、当該候補者についても指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 】 当社は、現状、決算短信のサマリー情報の英語での開示を行っております。その他の資料につきましては、当社の株主構 | |||
| 07/12 | 18:33 | 8746 | 第一商品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的 統治からルールによる統治へ移行していけるよう、社内体制を整えてまいります。取締役による経営方針の策定や重要な意思決定に対して社外 からの監視強化のため、コンプライアンス委員会を設置し、社外取締役を委員長として社外からの監視を強化し、コンプライアンスの徹底・強化に 向けた活動を主導するため外部専門家を含めたコンプライアンス委員会となるよう改善を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、JASDAQ 上場企業としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しており、現時点では本欄に記載すべき事項はありま せん。 2. 資本構成 外国人株式 | |||
| 06/30 | 16:12 | 8746 | 第一商品 |
| 有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の法規制のもと、的確な内部監査体制の構築が必要となります。当社グループは、コンプライアンスの徹底に注 力し、さらなる株主価値の安定的な拡大、適正・迅速なIR 活動を重視し、健全かつ効率的な企業経営を心が け、経営意思決定の透明性向上と経営監視機能の強化に取り組んでまいります。2020 年 4 月の第三者委員会調査 報告書の結語における指摘のとおり、属人的統治からルールによる統治へ移行していけるよう、社内体制を整え てまいります。取締役による経営方針の策定や重要な意思決定に対して社外からの監視強化のため、コンプライ アンス委員会を設置し、社外取締役を委員長として社外からの監視を強化し | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/22 | 15:00 | 8746 | 第一商品 |
| 共同事業開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 100.00% (2021 年 6 月 22 日現在 ) 資本関係該当事項はありません。 人的関係当社社外取締役の金田創は、当該 会社の社員であります。 取引関係該当事項はありません。 関連当事者へ の該当状況 該当事項はありません。 (9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 ( 単位 : 千円 ) 決算期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期 純資産 560,844 966,494 1,000,470総資産 1,405,103 2,783,502 4,452,710 1 株当たり純資産 ( 円 ) 73.45 126.58 131.03 営業収益 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/15 | 17:55 | 8746 | 第一商品 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 4 月当社顧問弁護士 2014年 10月 2020年 6月 2020年 9月 2020年 10月 ( 注 )1. 川戸淳一郎氏は、再任の社外取締役候補者であります。 クラウドバンク株式会社社外取締役 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) 当社コンプライアンス委員会委員長 ( 現任 ) 株式会社ジャスティス債権回収社外取締役 ( 現任 ) 2. 川戸淳一郎氏は以前当社の顧問弁護士でしたが、現在、当社との間には特別の利害関係はありません。 3. 川戸淳一郎氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1 年となります。 4. 川戸淳一郎氏を社外取締役と | |||
| 06/15 | 12:00 | 8746 | 第一商品 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 第一商品株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名第一商品株式会社コード 8746 提出日 2021/6/15 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 独立社外監査役である新田静男氏が、 定時株主総会の終結の時をもって退任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 1 川戸淳一郎社外取締役 a b c d e f g h i j k l 2 橋本秀人社外監査役 ○ ○ 有 3 金田創社外取締役 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 4 川 | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||