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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 123 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.681 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 16:02 | 8508 | Ｊトラスト |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (4330)9100( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員小田克幸 【 縦覧に供する場所 】 Jトラスト株式会社大阪支店 ( 大阪市淀川区西中島四丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 Jトラスト株式会社 (E03724) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 15 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)に基づ き、当社の社外取締役を除く取締役及び当社子会社の一部の取締役 ( 以下、「 対象取締役 」という。)に対し、自己 | |||
| 03/26 | 10:15 | 8508 | Ｊトラスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査役 3 名のうち社外監査役は2 名であります。社外監査役につきましては金融機関出身者及び外務省出 身者で構成されており、経営監視機能は十分発揮できているものと考えております。また、社外取締役 4 名を選任しており、取締役会の監督機能 をより強固にする体制としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社は、2016 年 6 月開催の株主総会より、電子投票の実施、プラットフォームへの参加など、株主が議決権を行使しやすい環境整備に努めてお ります。なお、当社は、現状招集通知の英訳は行っておりませんが、海外の投資家の皆さまにもより正確な | |||
| 03/24 | 16:02 | 8508 | Ｊトラスト |
| 有価証券報告書－第50期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 性 10 名で構成されており、うち社外取締役は4 名であります。また、監査役は男性 5 名で構成されており、うち社外監査役は4 名であり、監査役会を設置し ております。 ※ 当社は、2026 年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 10 名選任の件 」を提案 しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は10 名 ( 男性 10 名で構成されており、うち社外取 締役は4 名 )となります。また、監査役は2 名が退任し3 名 ( 男性 3 名で構成されており、うち社外監査役 は2 名 )となります。 c. 社外役員の専従スタッフは配置しておりま | |||
| 03/09 | 12:00 | 8508 | Ｊトラスト |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 Jトラスト株式会社コード 8508 提出日 2026/3/9 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である植田統氏及び猪狩稔氏が、2026 年 3 月 25 日開催予定の定時株 主総会終結の時をもって、任期満了により社外監査役を退任するため、ま た、独立役員 1 名について属性の変更が生じたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 名取俊 | |||
| 03/04 | 23:47 | 8508 | Ｊトラスト |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 候補者 番号 氏名地位担当候補者属性 1 ふじ 藤 さわ 澤 のぶ 信 よし 義代表取締役社長最高執行役員再任 2 ち 千 ば 葉 のぶ 信 いく 育代表取締役副社長執行役員東南アジア金融事業担当再任 3 しば 柴 さき 﨑 すみ 澄 や 哉 - - 新任 4 お 小 だ 田 かつ 克 ゆき 幸取締役執行役員経理部長再任 5 はた 畑 たに 谷 つよし 剛取締役執行役員経営戦略部長再任 6 すみ ⻆ だ 田 よし 喜 き 紀 - 執行役員法務部長新任 7 な 名 とり 取 とし 俊 や 也社外取締役 - 再任社外独立 8 ふく 福 だ 田 すすむ 進 社外取締役 - 再任社外独立 9 ほし | |||
| 03/04 | 23:47 | 8508 | Ｊトラスト |
| 2026年定時株主総会の招集に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 名 (そのうち社外監査役が4 名 )であります。社外監査役につきましては金融機関出身者、外務省出身者、 弁護士及び税理士で構成されており、経営監視機能は十分発揮できているもの と考えております。 また、社外取締役 4 名を選任しており、取締役会の監督機能をより強固にす る体制としております。 - 10 - (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 当社は、Jトラストグループが社会と共生していくには、株主の皆様やお 客様から高い信頼を得るとともに、企業価値の最大化を図ることが必要と考 えています。そのため、コンプライアンス( 倫理・法令遵守 )を柱とし、経 営のスピード向上と内部統制・監 | |||
| 01/30 | 20:13 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 01/29 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 川 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 ながさか 長 坂 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 たかし 隆 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員長指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) いづも 出雲 ゆり取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 | |||
| 01/29 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類および数 (3) 処分価額 1 株につき 2,175.0 円 (4) 処分価額の算定根拠 および具体的内容 (5) 処分総額 142,020,975 円 (6) (7) その他 処分先および その人数ならびに 処分株式の数 2. 処分の目的および理由 記 恣意性を排除した価額とするため、2026 年 1 月 28 日 ( 取締役会決議日 の前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式 の終値としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であ り、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 | |||
| 01/29 | 15:50 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役及び社外取締役を除く。)、当社の取締役を兼務しない執行役員及び 当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。) の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 処分の概要 銘柄種類株式の内容 パーク24 株式会社株式 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 | |||
| 01/29 | 12:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 組織変更および人事異動に関するお知らせ PR情報 | |||
| 。 -「 監査等委員会 」 直下の組織として「 監査等委員会事務局 」および「 経営監査部 」を新設 し、独立社外取締役のみで構成される同委員会における、独立性強化と監査の実効性担保 の両立を図ります。 -「 内部監査部 」を社長直下から「 法務コンプライアンス本部 」に移管した上で、その機能 を拡充して「グループ内部監査部 」に改称し、当社グループにおける内部監査の連携促進 と機能強化を図ります。 (2) 部長級人事 新役職名 旧役職名 かとう 加藤 まさてる 将輝 法務コンプライアンス本部 グループ内部監査部長 兼コンプライアンス推進部長 兼経営監査部長 内部監査部長 兼法務コンプライアンス本部 コンプライアンス推進部長 以上 | |||
| 01/28 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第41期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| ることを目的とし、社外取締役と代表取締役社長から構成され、社外取締 役が委員長を務める指名報酬・ガバナンス委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答 申を行います。当該答申に基づき、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しており ます。 取締役の選任理由は、株主総会招集通知等に記載し当社企業サイトにて公開しております。 39/125 EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券報告書 < 取締役会の構成及び活動状況 > 当連結会計年度における取締役会の活動状況につきましては、原則毎月 1 回開催 | |||
| 12/26 | 15:45 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名の選任を お願いするものであります。 取締役候補者の選任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬・ガバナンス委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役以外の構成員は社外取 締役のみ)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※16 頁の【ご参考 】にスキルマトリクスを掲載しておりますのでご参照ください。 にし 西 かわ 川 こう | |||
| 12/25 | 12:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2025/12/25 異動 ( 予定 ) 日 2026/1/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 社外取締役長坂隆氏の該当状況についての説明に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 訂正 | |||
| 12/15 | 17:22 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/08 | 16:03 | 8508 | Ｊトラスト |
| 半期報告書－第50期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| 役執行役員 経営戦略部長 社外取締役畑谷剛 2025 年 6 月 25 日 11/40 第 4【 経理の状況 】 1. 要約中間連結財務諸表の作成方法について 当社の要約中間連結財務諸表は、「 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 」( 昭和 51 年大蔵省令第 28 号。以下、「 連結財務諸表規則 」という。) 第 312 条の規定により、国際会計基準 ( 以下、「IAS」という。) 第 34 号 「 期中財務報告 」に準拠して作成しております。 また、当社は、金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の表の第 1 号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第 1 編及び第 | |||
| 07/15 | 17:07 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策 | |||
| 05/30 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,589,070 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3 | |||
| 05/30 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (2025 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.74 - 40.74 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.74%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2025 年 5 月 29 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野 | |||