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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：1.233 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 19:08 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 質株主による権利行使 】 当社では、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会において議決権を行使することは認めておりません。また 、現状においては信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主は存在しておりません。今後、実質株主が現れ、株主名簿上の 株主を通じて株主総会への出席要望があった場合は、信託銀行等の名義株主や独立社外取締役と協議し、実質株主の株主総会への出席対応 について検討いたします。 【 原則 1-3. 資本政策の基本的な方針 】 当社では、具体的な資本政策の基本方針を掲げておりませんが、第三者割当による新株式、新株予約権の発行及び新株予約権の行使 | |||
| 06/30 | 09:46 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 有価証券報告書－第30期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、鷲謙太郎、社外取締役平野 正樹 )により構成されております。できる限り少数の意思決定権者にすることで、経営の効率化と意思決定・業 務執行の迅速性、効率性を高めるとともに、企業価値の向上を目指すように努力しております。社外取締役には 財務及び会計に関する知見を有する者を据えることにより、当社の経営参与としての機能と経営判断に対する監 督機能を備えることができたと判断しております。取締役会は、毎月の定例開催の他、必要に応じて随時開催し ており、常に社内の情報を共有するとともに、迅速な経営判断を阻害しない体制を整えております。 監査役会は、経営に対するモニタリング強化及び監査役機能の強化を図るため | |||
| 06/21 | 15:00 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 当社による事業会社の株式の一部取得（子会社化）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 電事業 (5) 資本金 10,000,000 円 (6) 設立年月日平成 27 年 12 月 7 日 (7) 発行済株式数 11,600 株 (8) 決算期 1 月 31 日 (9) 従業員数 1 人 (10) 大株主及び持株比率日本小型バイオマスホールディングス株式会社 100% (11) 当事会社間の関係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、 資本関係当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間 には、特筆すべき資本関係はありません。 人的関係 当社の代表取締役前田健司と社外取締役阿部尚夫が当該会社の取締 役に就任しております。 取引関係 当社と | |||
| 06/02 | 15:00 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 第30期定時株主総会開催及び定款の一部変更、付議議案に関するお知らせ その他のIR | |||
| 末隆宏新任 ― ひらのまさき 平野正樹重任社外取締役 3(2) 新任候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) きよすえたかひろ 清末隆宏 (1970 年 6 月 13 日生 ) 略歴 1999 年 6 月株式会社プロシード入社 2007 年 9 月株式会社 TIME LINE PICTURES 取締役 2009 年 6 月株式会社 BRAND-SCREEN 代表取締役 ( 現任 ) 2012 年 4 月株式会社 JFCC 代表取締役 2017 年 4 月一般社団法人東京コレクション理事 ( 現任 ) 2022 年 5 月株式会社 G-TECH 取締役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ― 4 | |||
| 04/12 | 17:00 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 第三者割当による第13回新株予約権及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行並びに第三者割当契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 場規程 第 432 条に規定される、経営者から一定程度独立した者による当該第三者割当の必要性及び相当性に関 する客観的な意見の入手又は株主の意思確認手続きを要することになります。 23そこで当社は、本資金調達が既存株主様に対して大規模な希薄化を生じさせることに鑑み、当社から 一定程度独立した当社社外取締役である平野正樹氏、当社社外監査役である長岡稔氏、後藤充宏氏及び 本村道徳氏の4 名に対し、本資金調達の必要性と相当性について調査 ( 以下、「 本件調査 」といいます。) の上、当社取締役会に対して意見を答申することを委嘱いたしました。 なお、当社社外取締役平野正樹氏と当社との間には、当社の取 | |||
| 04/12 | 16:39 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| の定める有価証券上場規程第 432 条に規定される、経営者から一定 程度独立した者による当該第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見の入手又は株主の意思確認手続きを 要することになります。 そこで当社は、本資金調達が既存株主様に対して大規模な希薄化を生じさせることに鑑み、当社から一定程度独立 した当社社外取締役である平野正樹氏、当社社外監査役である長岡稔氏、後藤充宏氏及び本村道徳氏の4 名に対し、 本資金調達の必要性と相当性について調査 ( 以下、「 本件調査 」といいます。)の上、当社取締役会に対して意見を答 申することを委嘱いたしました。 なお、当社社外取締役平野正樹氏と当社との間 | |||
| 12/27 | 17:00 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 実質株主による権利行使 】 当社では、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会において議決権を行使することは認めておりません。また 、現状においては信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主は存在しておりません。今後、実質株主が現れ、株主名簿上の 株主を通じて株主総会への出席要望があった場合は、信託銀行等の名義株主や独立社外取締役と協議し、実質株主の株主総会への出席対応 について検討いたします。 【 原則 1-3. 資本政策の基本的な方針 】 当社では、具体的な資本政策の基本方針を掲げておりませんが、第三者割当による新株式、新株予約権の発行及び新株予約権の行 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 07/29 | 17:30 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 平野正樹 阿部尚夫 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f | |||
| 07/29 | 15:50 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 有価証券報告書－第29期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの基本的な方針としております。 (2) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、 監督並びに監査を行っております。 取締役会は、6 名の取締役 ( 代表取締役社長前田健司、松本一郎、鷲謙太郎、福田嵩真、社外取締役平野 正樹、阿部尚夫 )により構成されております。できる限り少数の意思決定権者にすることで、経営の効率化と意 思決定・業務執行の迅速性、効率性を高めるとともに、企業価値の向上を目指すように努力しております。社外 取締役には財務及び会計に関する知見を有する者を据えることにより、当 | |||
| 07/15 | 13:16 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 、当該本新株予約権の 行使を行うことはできない。 4 各本新株予約権 1 個未満の行使を行うことは できない。 4 新株予約権の行使期間 5 当社役員の保有状況 2018 年 6 月 22 日から2027 年 12 月 21 日まで 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式の 種類及び数 保有 者数 40,000 個普通株式 4,000,000 株 4 人 2. 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対して交付した新株予約権等 の状況 該当事項はありません。 ― 13 ―3. その他新株予約権等に関する重要な事項 決議年月日 2019 年 12 月 27 日 新株予 | |||
| 07/14 | 12:00 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 燦キャピタルマネージメント株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 燦キャピタルマネージメント株式会社コード 2134 提出日 2021/7/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/7/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 平野正樹社外取締役 ○ ○ 新任有 2 長岡稔社外監査役 ○ ○ 有 3 本村道徳社外監査役 ○ ○ 有 4 後藤充宏社 | |||
| 06/30 | 17:40 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 第29期定時株主総会開催日程及び付議議案決定並びに取締役の異動及び公認会計士の選任に関するお知らせ 株主異動 | |||
| ( 重任 ) 松本一郎 取締役経営企画室長 常務取締役管理本部長 ( 重任 ) 鷲謙太郎 取締役管理本部長 取締役事業本部長 ( 重任 ) 福田嵩真 取締役投資事業本部長 ― ( 任期満了による退任 ) 木村啓 社外取締役 社外取締役 ( 新任 ) 平野正樹 ― 1社外取締役 ( 新任 ) 阿部尚夫 ( 注 ) 平野正樹氏は、㈱ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員 として同取引所に届け出る予定です。 ― ( 異動予定日 ) 令和 3 年 7 月 29 日 ( 第 29 期定時株主総会開催予定日 ) 3. 会計監査人選任の理由 当社は、令和 3 年 5 月 25 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 04/30 | 15:50 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 第三者割当による新株式の発行及び第12回新株予約権の募集並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 見の入手又は株主の意思確認手続きを要することになります。 そこで当社は、本資金調達が既存株主様に対して大規模な希薄化を生じさせることに鑑み、当社から 一定程度独立した当社社外取締役である木村啓氏、当社社外監査役である長岡稔氏、後藤充宏氏及び本 21村道徳氏の4 名に対し、本資金調達の必要性と相当性について調査 ( 以下、「 本件調査 」といいます。) の上、当社取締役会に対して意見を答申することを委嘱し、以下の内容の意見書を令和 3 年 4 月 30 日に 入手しております。 なお、当社社外取締役木村啓氏と当社との間には、当社の取締役を委任することを除いては当社と取 引及び契約並びに出資等の関 | |||
| 04/30 | 15:35 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 定程度独立した者に よる当該第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見の入手又は株主の意思確認手続きを要することになり ます。 そこで当社は、本資金調達が既存株主様に対して大規模な希薄化を生じさせることに鑑み、当社から一定程度独立 した当社社外取締役である木村啓氏、当社社外監査役である長岡稔氏、後藤充宏氏及び本村道徳氏の4 名に対し、本 資金調達の必要性と相当性について調査 ( 以下、「 本件調査 」といいます。)の上、当社取締役会に対して意見を答申 することを委嘱し、以下の内容の意見書を令和 3 年 4 月 30 日に入手しております。 なお、当社社外取締役木村啓氏と当社との間には、当 | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||