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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 36 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.572 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 15:30 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| オリックス銀行株式会社の子会社化について その他のIR | |||
| と当該会社資本関係 該当事項はありません。 との関係 人的関係 当社社外取締役 1 名が当該会社の社外取締役を兼任 しております。 取引関係 該当事項はありません。 6. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 (1) 異動前の所有株式数 0 株 ( 議決権の数 :0 個 )( 議決権所有割合 :0%) (2) 取得株式数 1,200,000 株 ( 議決権の数 :1,200,000 個 )( 議決権所有割合 :100%) (3) 取得価額 3,700 億円 ※ (4) 異動後の所有株式数 1,200,000 株 ( 議決権の数 :1,200,000 個 )( 議決権所有割合 | |||
| 02/26 | 16:00 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 大和証券グループ 役員人事について その他のIR | |||
| 郎 ― ※ 常務執行役 ※ 常務執行役 最高財務責任者 (CFO) 最高財務責任者 (CFO) [ 経営企画部 IR 室、財務部、資金部管轄 ] [ 経営企画部 IR 室、財務部、資金部管轄 ] 大和証券 ㈱ 常務取締役大和証券 ㈱ 常務執行役員 【 新任・昇格 】 社外取締役クリスティーナ ― ・アメージャン ― 大和証券 ㈱ 社外取締役 退任予定 (2026 年 6 月 19 日付 ) 新氏名現 ― 新妻信介取締役 ※ 執行役副社長 ※ 代表執行役副社長 アセットマネジメント担当兼証券アセットマネジメント担当最高執行責任者 (COO) 兼ウェルスマネジメント担当 [アセットマネジメント戦略 | |||
| 02/26 | 12:00 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 委員会の構成について PR情報 | |||
| 各位 2026 年 2 月 26 日 会社名株式会社大和証券グループ本社 代表者名代表執行役社長荻野明彦 (コード番号 8601 東証プライム・名証プレミア) 委員会の構成について 2026 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会における決議を経て、以下のとおり 各委員会の委員を選任する予定です。 (1) 指名委員会岩本敏男 中田誠司 荻野明彦 西川克行 伊岐典子 市川晃 (2) 監査委員会西川克行 花岡幸子 村上由美子 伊岐典子 柚木真美 クリスティーナ・アメージャン (3) 報酬委員会村上由美子 中田誠司 荻野明彦 岩本敏男 柚木真美 市川晃 クリスティーナ・アメージャン ※ 下線部は、変更部分 ( 新任の委員 )です。 ※ 西川克行氏、岩本敏男氏、村上由美子氏、伊岐典子氏、柚木真美氏、市川晃氏及び クリスティーナ・アメージャン氏の7 名は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める 社外取締役候補者です。 以上 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 07/01 | 10:39 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ガイドラインの内容は、下記の当社ホームページでご確認ください。 (https://www.daiwa-grp.jp/about/governance/pdf/corporate_governance_guideline.pdf) 当社は、機関設計として、次の(1)、(2)による経営監視機能を発揮することを目的として、指名委員会等設置会社を採用しています。 (1) 取締役会から執行役への大幅な権限委譲及び執行役の業務分掌の明確化により迅速・果断な意思決定を行うこと (2) 独立性の高い社外取締役が過半数を占める指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三委員会を設置することにより経営の透明性と公正性 の向 | |||
| 05/20 | 19:45 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 【第88回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料】 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (12 名 )が任期満了となります。経営体制の強化を図るため取 締役を2 名 (うち1 名は社外取締役 ) 増員することとし、指名委員会の決定に基づき取締役 14 名の選任を お願いいたしたいと存じます。 取締役の候補者は次のとおりであり、このうち、河合江理子氏、西川克行氏、岩本敏男氏、 村上由美子氏、伊岐典子氏、柚木真美氏及び市川晃氏の7 名は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号 に定める社外取締役候補者であります。 社内取締役候補者 候補者 番号 氏名 1 中田誠司再任男性 現在の当社における地位、担当 取締役会長兼執行役 取締役会議 | |||
| 02/27 | 12:00 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 大和証券グループ 機構改革および役員人事について PR情報 | |||
| ・マーケッツヨーロッパリミテッド取締役 【 新任・昇格 】 専務取締役森元裕介常務取締役 名古屋法人担当 名古屋法人担当 常務取締役村田勝安常務取締役 秘書担当兼広報担当兼総務担当プロダクト・ソリューション本部長 ㈱ 大和証券グループ本社執行役員 ― 【 新任・昇格 】 常務取締役田澤健一常務執行役員 グローバル・マーケッツ本部長金融市場担当兼グローバル・マーケッツ戦略企画副担当 兼グローバル・マーケッツ戦略企画担当 ㈱ 大和証券グループ本社執行役員 ― 【 新任・昇格 】 常務取締役菅間洋平常務執行役員 大阪法人担当 大阪法人担当 【 新任・昇格 】 社外取締役クリスティーナ | |||
| 10/30 | 18:07 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ガイドラインの内容は、下記の当社ホームページでご確認ください。 (https://www.daiwa-grp.jp/about/governance/pdf/corporate_governance_guideline.pdf) 当社は、機関設計として、次の(1)、(2)による経営監視機能を発揮することを目的として、指名委員会等設置会社を採用しています。 (1) 取締役会から執行役への大幅な権限委譲及び執行役の業務分掌の明確化により迅速・果断な意思決定を行うこと (2) 独立性の高い社外取締役が過半数を占める指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三委員会を設置することにより経営の透明性と公正性 | |||
| 08/14 | 10:34 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 2 項に基づく届出 を公正取引委員会に対して行い、公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知がなされること等、一定の条件が成就 し前提条件を満たしたことから、第二段階として、2024 年 8 月 7 日に野村氏及びCI 社から5,588,300 株を取得いたしました。 提出者は、発行者との間で、資本業務提携契約書を2024 年 5 月 13 日付で締結しており、以下の事項を合意しています。 1 提出者の発行者株式に係る議決権比率が15%を下回らない限り、提出者は、発行者の社外取締役候補者 1 名の指名権を有し ます。 2 提出者は、発行者の事前の書面による承諾なく、その保有する発行者の株 | |||
| 07/05 | 11:00 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 行わない旨の通知がなされること等、 一定の条件が成就していることを前提として、上記排除措置命令を行わない旨の通知書に記載された日付の翌営業日から起算 して5 営業日を経過する日に野村氏及びCI 社から5,588,300 株を取得する予定です。 提出者は、発行者との間で、資本業務提携契約書を2024 年 5 月 13 日付で締結しており、以下の事項を合意しています。 1 提出者の発行者株式に係る議決権比率が15%を下回らない限り、提出者は、発行者の社外取締役候補者 1 名の指名権を有し ます。 2 提出者は、発行者の事前の書面による承諾なく、その保有する発行者の株式の全部又は一部を譲渡その他処分 | |||
| 06/28 | 11:06 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ガイドラインの内容は、下記の当社ホームページでご確認ください。 (https://www.daiwa-grp.jp/about/governance/pdf/corporate_governance_guideline.pdf) 当社は、機関設計として、次の(1)、(2)による経営監視機能を発揮することを目的として、指名委員会等設置会社を採用しています。 (1) 取締役会から執行役への大幅な権限委譲及び執行役の業務分掌の明確化により迅速・果断な意思決定を行うこと (2) 独立性の高い社外取締役が過半数を占める指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三委員会を設置することにより経営の透明性と公正性 の | |||
| 06/24 | 15:08 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 有価証券報告書－第87期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に向け、グループのコーポレート・ガバナン スの基本的な枠組みと方針を定めるものとして、「 大和証券グループ本社コーポレート・ガバナンスに関するガ イドライン」を定めております。 当社は、機関設計として、次の(a)(b)による経営監視機能を発揮することを目的として、指名委員会等設置会 社を採用しております。 (a) 取締役会から執行役への大幅な権限委譲及び執行役の業務分掌の明確化により迅速・果断な意思決定を行う こと (b) 独立性の高い社外取締役が過半数を占める指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三委員会を設置すること により経営の透明性と公正性の向上を図ること また、当社は、あらゆる | |||
| 06/07 | 05:46 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 第87回定時株主総会招集ご通知（訂正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 子氏及び柚木真美氏の6 名は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取 締役候補者であります。 社内取締役候補者 候補者 番号 氏名 1 中田誠司再任男性 現在の当社における地位、担当 取締役会長兼執行役 取締役会議長 指名 委員 報酬 委員 取締役在任年数取締役会への ( 本総会終結時 ) 出席状況 9 年 10/10 回 (100%) 企業 経営 専門性と経験 法務・ 財務コンプ 会計 ライア ンス DX・ 情報通信 サステ グローナビリ バルティ ※1 ● 2 荻野明彦再任男性 取締役兼代表執行役社長 最高執行責任者 (CEO) 4 年 10/10 回 (100 | |||
| 06/07 | 05:46 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 「第87回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正（追加)について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 委員会において、2024 年度から、取締役及び執行役の報酬等について変更することを 決定しております。概要は以下のとおりです。 ・業績連動型報酬の一定割合に相当する価値の譲渡制限付株式を支給 ( 株式報酬 Ⅱ。譲渡制 限期間は 3 年とし、長期的な業績向上へのインセンティブとなることに加え、実質的な報 酬の繰延として機能。これに伴い、従来の株式報酬 Ⅱを株式報酬 Ⅲに変更 ) ・社外取締役に対して株価連動型報酬を支給 ・業績連動型報酬を算定するための業績評価において、中期経営計画 “Passion for the Best”2026 においてグループ数値目標として掲げる各 KPI を指標とするように変更 ・業績連動型報酬を算定するための業績評価におけるクオリティ評価の配点を、-20~+20 に変更 以上 | |||
| 05/13 | 16:00 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 株式会社大和証券グループ本社と株式会社あおぞら銀行の資本業務提携に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 2 (3) その他の内容等 両者は、本資本業務提携契約において、大和証券グループ本社が指名する1 名をあおぞら銀行の社外取締 役候補者とすることについて合意しております。 あおぞら銀行は、2024 年 6 月に開催予定の第 91 期定時株主総会において、本第三者割当増資に関する払 込総額の払込みが完了したことを条件として、大和証券グループ本社が指名する1 名を取締役に選任する旨 の取締役選任議案を提出する予定です。 3. 当事会社の概要 (1) 大和証券グループ本社の概要 (2024 年 3 月 31 日現在。特記しているものを除く。) (1) 名称株式会社大和証券 | |||
| 02/29 | 16:00 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 大和証券グループ 役員人事について その他のIR | |||
| ・昇格 】 取締役佐藤英二 ― ※ 専務執行役 ※ 専務執行役 企画担当最高財務責任者 (CFO) 兼企画担当 [ 経営企画部管轄 ] [ 経営企画部、経営企画部 IR 室、財務部、資金部管轄 ] 大和証券 ㈱ 専務取締役大和証券 ㈱ 専務取締役 【 新任・昇格 】 社外取締役柚木真美 ― 退任予定 (2024 年 3 月 31 日付 ) 新氏名現 ― 川島博政取締役 ※ 執行役員就任予定 企画副担当兼人事副担当兼法務担当 [ 人事部、経営企画部管轄 ] 大和証券 ㈱ 常務執行役員就任予定 ― 退任予定 (2024 年 6 月 21 日付 ) 新氏名現 ― 松井敏浩取締役 ※ 執行役員就任予定 | |||
| 01/09 | 12:36 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ガイドラインの内容は、下記の当社のウェブサイトでご確認ください。 (https://www.daiwa-grp.jp/about/governance/pdf/corporate_governance_guideline.pdf) 当社は、機関設計として、次の(1)、(2)による経営監視機能を発揮することを目的として、指名委員会等設置会社を採用しています。 (1) 取締役会から執行役への大幅な権限委譲及び執行役の業務分掌の明確化により迅速・果断な意思決定を行うこと (2) 独立性の高い社外取締役が過半数を占める指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三委員会を設置することにより経営の透明性と公正性 の向上 | |||
| 07/14 | 16:15 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ガイドラインの内容は、下記の当社のウェブサイトでご確認ください。 (https://www.daiwa-grp.jp/about/governance/pdf/corporate_governance_guideline.pdf) 当社は、機関設計として、次の(1)、(2)による経営監視機能を発揮することを目的として、指名委員会等設置会社を採用しています。 (1) 取締役会から執行役への大幅な権限委譲及び執行役の業務分掌の明確化により迅速・果断な意思決定を行うこと (2) 独立性の高い社外取締役が過半数を占める指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三委員会を設置することにより経営の透明性と公正性 の向 | |||
| 06/29 | 15:08 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 有価証券報告書－第86期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| するとともに、効率性の高いグループ会社監督機能を実現し、グループ各社間のシナジーを発 揮する一体感のあるグループ経営体制を構築していきます。その実現に向け、グループのコーポレート・ガバナン スの基本的な枠組みと方針を定めるものとして、「 大和証券グループ本社コーポレート・ガバナンスに関するガ イドライン」を定めております。 当社は、機関設計として、次の(a)(b)による経営監視機能を発揮することを目的として、指名委員会等設置会 社を採用しております。 (a) 取締役会から執行役への大幅な権限委譲及び執行役の業務分掌の明確化により迅速・果断な意思決定を行う こと (b) 独立性の高い社外取締役が | |||
| 05/16 | 15:37 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ガイドラインの内容は、下記の当社ホームページでご確認ください。 (https://www.daiwa-grp.jp/about/governance/pdf/corporate_governance_guideline.pdf) 当社は、機関設計として、次の(1)、(2)による経営監視機能を発揮することを目的として、指名委員会等設置会社を採用しております。 (1) 取締役会から執行役への大幅な権限委譲及び執行役の業務分掌の明確化により迅速・果断な意思決定を行うこと (2) 独立性の高い社外取締役が過半数を占める指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三委員会を設置することにより経営の透明性と公正性の | |||