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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 43 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.083 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 13:20 | 8622 | 水戸証券 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| ( 非連結 ) ( 追加情報 ) 役員株式給付信託 (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入して おります。その後、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )の施行 (2021 年 3 月 1 日 )に 伴い、2021 年 6 月 24 日開催の第 76 回定時株主総会の承認を受けて、本制度に基づく報酬枠を再設定 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 11/10 | 09:20 | 8622 | 水戸証券 |
| 半期報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 水戸証券株式会社 (E03762) 半期報告書 21/31 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) 役員株式給付信託 (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入して おります。その後、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )の施行 (2021 年 3 月 1 日 )に 伴い、2021 年 6 月 | |||
| 05/27 | 12:00 | 8622 | 水戸証券 |
| 第80回定時株主総会 招集ご通知 （交付書面省略事項を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 任取締役 1 年取締役会 15 回 /15 回 すが 4 菅 はら 原 しょう 昭 じ 仁 再任取締役 1 年取締役会 15 回 /15 回 うら 5 浦 べ 辺 のり 紀 ゆき 行 新任常勤顧問 - - こ 6 小 いわい 祝 とし 寿 ひこ再任社外 彦独立 社外取締役 3 年取締役会 20 回 /20 回 もり 7 森 もと 本 まなぶ新任社外 学独立 - - - 8 1 こ 小 ばやし 林 かつ 克 のり 徳 生年月日 1976 年 7 月 12 日生 再任 ▶ 略歴、重要な兼職の状況、当社における地位及び担当 2005 年 4 月当社入社 2017 年 4 月当社執行役員 2018 年 | |||
| 04/28 | 14:41 | 8622 | 水戸証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社は、「 水戸証券は、顧客・株主・社員にBESTをつくす企業でありたい」を経営理念としており、長期的な企業価値の向上によって、これら主要な ステークホルダーに報いるため、次の基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が主要な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を強化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設 | |||
| 04/28 | 13:20 | 8622 | 水戸証券 |
| 第七次中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| る第七次中期経営計画について、持続的成長に向けた取り組みを検討 ◆ 取締役会の多様性の観点から、社外取締役として、女性を1 名増員 ( 合計 2 名 ) ◆ 成長戦略、資本効率等について、投資家 ( 大株主、資産運用会社等 )との対話を実施 ◆ 金融リテラシー向上を目的とした小中学校等への金融教育を実施し、地域社会の発展に貢献 (2022 年度 ~2024 年度、42 校・6 団体、計 2,250 名の参加 ) 4 環境認識 5 当社を取り巻く環境 当社を取り巻く環境 お客さまのニーズ 資産運用立国実現プラン 人口減少・少子高齢化 ライフステージ、ライフプランに沿った資産形成アドバイス | |||
| 04/28 | 13:20 | 8622 | 水戸証券 |
| 2025年３月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入して おります。その後、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )の施行 (2021 年 3 月 1 日 )に 伴い、2021 年 6 月 24 日開催の第 76 回定時株主総会の承認を受けて、本制度に基づく報酬枠を再設定 しておりますが、実質的な報酬枠を第 71 回定時株主総会の決議と比較して増額するものではありま せん。また | |||
| 11/21 | 16:15 | 8622 | 水戸証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社は、「 水戸証券は、顧客・株主・社員にBESTをつくす企業でありたい」を経営理念としており、長期的な企業価値の向上によって、これら主要な ステークホルダーに報いるため、次の基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が主要な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を強化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建 | |||
| 11/11 | 11:45 | 8622 | 水戸証券 |
| 半期報告書－第80期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| 受けて、取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入して おります。その後、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )の施行 (2021 年 3 月 1 日 )に 伴い、2021 年 6 月 24 日開催の第 76 回定時株主総会の承認を受けて、本制度に基づく報酬枠を再設定 しておりますが、実質的な報酬枠を第 71 回定時株主総会の決議と比較して増額するものではありま せん。また、2022 年 6 月 24 日開催の第 77 回定時株主総会にて監査等委員会設置会社への移行が承認 されたことに伴い | |||
| 06/26 | 09:00 | 8622 | 水戸証券 |
| 有価証券報告書－第79期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入して おります。 その後、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )の施行 (2021 年 3 月 1 日 )に伴 い、2021 年 6 月 24 日開催の第 76 回定時株主総会の承認を受けて、本制度に基づく報酬枠を再設定し ておりますが、実質的な報酬枠を第 71 回定時株主総会の決議と比較して増額するものではありませ ん。 また、2022 年 6 月 24 日開催の第 77 回定時株主総会にて監査等委員会設置会社への移行が承認され たことに伴い、第 76 | |||
| 06/25 | 15:30 | 8622 | 水戸証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社は、「 水戸証券は、顧客・株主・社員にBESTをつくす企業でありたい」を経営理念としており、長期的な企業価値の向上によって、これら主要な ステークホルダーに報いるため、次の基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が主要な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を強化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設 | |||
| 04/26 | 13:20 | 8622 | 水戸証券 |
| 2024年３月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 」11 百万円、「その他 」3 百 万円として組み替えております。 -12- ( 追加情報 ) 役員株式給付信託 (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入して おります。その後、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )の施行 (2021 年 3 月 1 日 )に 伴い、2021 年 6 月 24 日開催の第 76 | |||
| 04/19 | 16:10 | 8622 | 水戸証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社は、「 水戸証券は、顧客・株主・社員にBESTをつくす企業でありたい」を経営理念としており、長期的な企業価値の向上によって、これら主要な ステークホルダーに報いるため、次の基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が主要な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を強化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設 | |||
| 02/09 | 09:00 | 8622 | 水戸証券 |
| 四半期報告書－第79期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入して おります。その後、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )の施行 (2021 年 3 月 1 日 )に 伴い、2021 年 6 月 24 日開催の第 76 回定時株主総会の承認を受けて、本制度に基づく報酬枠を再設定 しておりますが、実質的な報酬枠を第 71 回定時株主総会の決議と比較して増額するものではありま せん。また、2022 年 6 月 24 日開催の第 77 回定時株主総会にて監査等委員会設置会社への移行が承認 されたことに伴い、第 76 | |||
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 11/10 | 09:33 | 8622 | 水戸証券 |
| 四半期報告書－第79期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 額 229 93 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 491 5,355 現金及び現金同等物の期首残高 22,723 21,958 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 23,214 ※1 27,313 EDINET 提出書類 水戸証券株式会社 (E03762) 四半期報告書 21/31【 注記事項 】 ( 追加情報 ) 役員株式給付信託 (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||
| 08/10 | 09:12 | 8622 | 水戸証券 |
| 四半期報告書－第79期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 合計 △47 270 四半期純利益 42 723 EDINET 提出書類 水戸証券株式会社 (E03762) 四半期報告書 17/25【 注記事項 】 ( 追加情報 ) 役員株式給付信託 (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入して おります。その後、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )の施行 (2021 | |||
| 06/28 | 10:52 | 8622 | 水戸証券 |
| 有価証券報告書－第78期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式給付信託 (BBT) イ. 役員株式所有制度の概要 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入して おります。 その後、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )の施行 (2021 年 3 月 1 日 )に伴 い、2021 年 6 月 24 日開催の第 76 回定時株主総会の承認を受けて、本制度に基づく報酬枠を再設定し ておりますが、実質的な報酬枠を第 71 | |||
| 06/27 | 15:40 | 8622 | 水戸証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社は、「 水戸証券は、顧客・株主・社員にBESTをつくす企業でありたい」を経営理念としており、長期的な企業価値の向上によって、これら主要な ステークホルダーに報いるため、次の基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が主要な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を強化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設 | |||