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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 43 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.207 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/02 | 17:30 | 8622 | 水戸証券 |
| （訂正）「2023年３月期決算短信[日本基準]（非連結）」の一部修正について その他のIR | |||
| ( 追加情報 ) 役員株式給付信託 (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 【 訂正前 】 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く、以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信 託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。( 省略 )また、2022 年 6 月 24 日開催の 第 77 回定時株主総会にて監査等委員会設置会社への移行が承認されたことに伴い、第 76 回定 時株主総会の決議による本制度の報酬枠 | |||
| 04/28 | 13:20 | 8622 | 水戸証券 |
| 2023年３月期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| ( 非連結 ) ( 追加情報 ) 役員株式給付信託 (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く、以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以 下、「 本制度 」という。)を導入しております。その後、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法 律第 70 号 )の施行 (2021 年 3 月 1 日 )に伴い、2021 年 6 月 24 日開催の第 76 回定時株主総会の承認 | |||
| 02/10 | 09:59 | 8622 | 水戸証券 |
| 四半期報告書－第78期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める 新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影 響はありません。 EDINET 提出書類 水戸証券株式会社 (E03762) 四半期報告書 19/29( 追加情報 ) 役員株式給付信託 (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く、以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 | |||
| 11/11 | 10:33 | 8622 | 水戸証券 |
| 四半期報告書－第78期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会 計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める 新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影 響はありません。 EDINET 提出書類 水戸証券株式会社 (E03762) 四半期報告書 22/32( 追加情報 ) 役員株式給付信託 (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を | |||
| 08/12 | 09:30 | 8622 | 水戸証券 |
| 四半期報告書－第78期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| (E03762) 四半期報告書 18/26EDINET 提出書類 水戸証券株式会社 (E03762) 四半期報告書 ( 追加情報 ) 役員株式給付信託 (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く、以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以 下、「 本制度 」という。)を導入しております。その後、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年 法律第 70 号 )の施行 (2021 | |||
| 06/27 | 17:04 | 8622 | 水戸証券 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 津亨、阿部進、須田恭通、大槻 剛、瀬川章、小祝寿彦を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、井口英樹、大野了一、大西美世恵を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、市川穣を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等の額を、年額 4 億円以内、うち社外取締役分は年額 6 千万円以内とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を | |||
| 06/27 | 14:53 | 8622 | 水戸証券 |
| 有価証券報告書－第77期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除く、 以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導 入しております。 その後、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )の施行 (2021 年 3 月 1 日 )に伴 い、2021 年 6 月 24 日開催の第 76 回定時株主総会の承認を受けて、本制度に基づく報酬枠を再設定し ておりますが、実質的な報酬枠を第 71 回定時株主総会の決議と比較して増額するものではありませ ん。 また、2022 年 6 月 24 日開催の第 | |||
| 06/24 | 13:00 | 8622 | 水戸証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社は、「 水戸証券は、顧客・株主・社員にBESTをつくす企業でありたい」を経営理念としており、長期的な企業価値の向上によって、これら主要な ステークホルダーに報いるため、次の基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が主要な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を強化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設 | |||
| 05/13 | 11:30 | 8622 | 水戸証券 |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2022 年 2 月 18 日付の「 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知ら せ」にて別途お知らせいたしましたとおり、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複 数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図 るとともに、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを 目的として、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会および監査等委員に関する 規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。 (2)「 会社法の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 | |||
| 04/28 | 13:20 | 8622 | 水戸証券 |
| 2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益 は、それぞれ59 百万円減少しております。 -13-水戸証券株式会社 (8622) 2022 年 3 月期決算短信 ( 非連結 ) ( 追加情報 ) 役員株式給付信託 (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除く、 以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導 入しております。 (1) 本制度の目的及 | |||
| 02/18 | 16:00 | 8622 | 水戸証券 |
| 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| したので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む) に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コ ーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的 として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。 (2) 移行の時期 2022 年 6 月開催予定の第 77 回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご 承認をいただき、「 監査等委員会設置会社 」に移行する予定です。 (3 | |||
| 02/10 | 11:28 | 8622 | 水戸証券 |
| 四半期報告書－第77期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除 く、以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」とい う。)を導入しております。 (1) 本制度の目的及び概要 取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の 増大への貢献意識を高めることを目的としたものであります。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に 対して取締役会が | |||
| 12/17 | 17:00 | 8622 | 水戸証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 当社は、「 水戸証券は、顧客・株主・社員にBESTをつくす企業でありたい」を経営理念としており、長期的な企業価値の向上によって、これら主要な ステークホルダーに報いるため、次の基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が主要な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を強化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間 | |||
| 11/12 | 11:37 | 8622 | 水戸証券 |
| 四半期報告書－第77期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 「 金融 商品に関する会計基準 」( 企業会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取 扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし ております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。 22/31( 追加情報 ) 役員株式給付信託 (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除く、 以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信 | |||
| 08/13 | 09:01 | 8622 | 水戸証券 |
| 四半期報告書－第77期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| ことと しております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。 19/26( 追加情報 ) 役員株式給付信託 (BBT) 及び従業員株式給付信託 (J-ESOP)について 1. 役員株式給付信託 (BBT) 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除く、 以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導 入しております。 (1) 本制度の目的及び概要 取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めることを目的と | |||
| 07/06 | 14:21 | 8622 | 水戸証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社は、「 水戸証券は、顧客・株主・社員にBESTをつくす企業でありたい」を経営理念としており、長期的な企業価値の向上によって、これら主要な ステークホルダーに報いるため、次の基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が主要な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を強化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で | |||
| 06/25 | 09:36 | 8622 | 水戸証券 |
| 有価証券報告書－第76期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の割合 (%) 5,567,600 ― 5,567,600 7.88 計 ― 5,567,600 ― 5,567,600 7.88 ( 注 ) 「 役員株式給付信託 (BBT)」 及び「 従業員株式給付信託 (J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀 行 ( 信託 E 口 )が所有する株式 823,200 株は含まれておりません。 24/102(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式給付信託 (BBT) イ. 役員株式所有制度の概要 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除く、 以下同じ | |||
| 06/24 | 15:00 | 8622 | 水戸証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社は、「 水戸証券は、顧客・株主・社員にBESTをつくす企業でありたい」を経営理念としており、長期的な企業価値の向上によって、これら主要な ステークホルダーに報いるため、次の基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が主要な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を強化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||