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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/24 22:11 8622 水戸証券
第76回定時株主総会　招集ご通知 株主総会招集通知
の年間配当金は、先に実施しました中間配当金 6 円を含め、1 株につき16 円となります。 1. 配当財産の種類金銭 2. 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額 ( うち、普通配当金 8 円、 当社普通株式 1 株につき金 10 円創業 100 周年記念配当金 2 円 ) 総額 651,213,800 円 3. 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 25 日 7第 2 号議案取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件 1. 提案の理由およびこれを相当とする理由 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会において取締役 ( 社外取締役を
05/24 22:11 8622 水戸証券
第76回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
び定款に適合することを確保するための体 制 】 1 取締役会は、法令・定款に基づき「 取締役会規程 」を制定し、取締役会付議・報告事項等を定 め、当該規程に則り会社の業務を決定するとともに取締役の業務執行を監視・監督する。また、 当社は「 社外役員の独立性判断基準 」を定め、当該基準に基づき社外取締役の候補者を選出す る。社外取締役においては、会社経営等の専門家としての外部視点から、業務執行の監督・助 言を行うことにより、業務執行の透明性と効率性の向上に資するものとする。 2 当社は、「 経営理念 」、「 倫理規程 」、「 行動規範 」、「コンプライアンス方針 」を制定し、 法令および社会規範
05/24 12:00 8622 水戸証券
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 2021.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 水戸証券株式会社コード 8622 提出日 2021/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 鈴木忠宏社外取締役 ○ ○ 有 2 瀬川章社外取締役 ○ ○ 該当 なし 異動内容 訂正・変 更 3