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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 45 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.756 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 14:20 8624 いちよし証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の執行を機動的なものとするため。 ・当社の健全な成長を図り、企業経営の透明性を高め、かつ株主の立場に立った経営を行い、よりガバナンスを強化するため。 ・法律、会計、企業経営などの分野で造詣の深い社外取締役によって、幅広い意見を経営に活かすため。 3-1(ⅲ) 当社の取締役、執行役及び執行役員が受ける個人別報酬内容の決定は、報酬委員会で行われます。報酬委員会は、取締役 3 名 (うち2 名が社 外取締役 )で構成されています。その決定に関する方針及び手続は次の通りです。 ・基本方針 取締役、執行役及び執行役員の経営意欲を向上させ、経営能力を最大限に発揮することにより会社業績に貢献することを基本方
03/18 12:00 8624 いちよし証券
役員に対する新たな業績連動型株式報酬制度の導入についてのお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 3 月 18 日 会社名いちよし証券株式会社 代表者名執行役社長玉田弘文 (コード8624 東証プライム) 問合せ先広報室長河合孝俊 TEL. 03(4346)4512 役員に対する新たな業績連動型株式報酬制度の導入についてのお知らせ 当社は、本日開催の当社報酬委員会において、当社及び当社子会社の役員 ( 当社の社外取締役を除く取 締役、執行役及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員 )を対象に、株式交付信託を活用した 業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 なお、本制度
03/04 15:30 8624 いちよし証券
取締役選任議案に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 3 月 4 日 会社名いちよし証券株式会社 代表者名執行役社長玉田弘文 (コード8624 東証プライム) 問合せ先広報室長河合孝俊 TEL. 03(4346)4512 取締役選任議案に関するお知らせ 当社は、本日開催の指名委員会において、2026 年 6 月開催予定の第 84 期定時株主総会に 付議する取締役選任議案の候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 取締役候補者 取締役候補者は次の7 名です。7 名のうち、執行役を兼務する取締役候補者は2 名であ り、5 名は執行役を兼務しない取締役候補者です。また、社外取締役候補者は4 名で
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/27 12:00 8624 いちよし証券
「第83期 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
経営体制について < 経営体制とコーポレート・ガバナンス> (1) 経営の意思決定・監督機能 7 執行に従事しない取締役の会議 [ 修正前 ] 当社グループ及び証券業界並びに経済社会等の幅広い情報交換等をするために、 取締役会長を議長とし、その他 5 名の社外取締役で行っています。 [ 修正後 ] 当社グループ及び証券業界並びに経済社会等の幅広い情報交換等をするために、 取締役会長を議長とし、その他 4 名の社外取締役で行っています。 以上
05/14 12:00 8624 いちよし証券
ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 5 月 14 日 会社名いちよし証券株式会社 代表者名執行役社長玉田弘文 (コード8624 東証プライム) 問合せ先広報室長河合孝俊 TEL. 03(4346)4512 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を 当社取締役会に委任する件に関するお知らせ ( 会社法第 236 条、238 条及び 239 条に規定される新株予約権の発行 ) 当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、238 条及び 239 条の規定に基づ き、当社及び当社子会社 ( 以下、「 当社グループ」といいます。)の取締役 ( 社外取締役を除く)、 執行役、執行
04/01 13:15 8624 いちよし証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ・当社の健全な成長を図り、企業経営の透明性を高め、かつ株主の立場に立った経営を行い、よりガバナンスを強化するため。 ・法律、会計、企業経営などの分野で造詣の深い社外取締役によって、幅広い意見を経営に活かすため。 3-1(ⅲ) 当社の取締役、執行役及び執行役員が受ける個人別報酬内容の決定は、報酬委員会で行われます。報酬委員会は、取締役 3 名 (うち2 名が社 外取締役 )で構成されています。その決定に関する方針及び手続は次の通りです。 ・基本方針 取締役、執行役及び執行役員の経営意欲を向上させ、経営能力を最大限に発揮することにより会社業績に貢献することを基本方針とする。 ・報酬の内容 当社の取締
03/05 15:30 8624 いちよし証券
取締役選任議案に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 3 月 5 日 会社名いちよし証券株式会社 代表者名執行役社長玉田弘文 (コード8624 東証プライム) 問合せ先広報室長河合孝俊 TEL. 03(4346)4512 取締役選任議案に関するお知らせ 当社は、本日開催の指名委員会において、2025 年 6 月開催予定の第 83 期定時株主総会に 付議する取締役選任議案の候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 < 取締役候補者 > 取締役候補者は次の7 名です。7 名のうち、執行役を兼務する取締役候補者は2 名であ り、5 名は執行役を兼務しない取締役候補者です。また、社外取締役候補者は4 名
12/27 13:50 8624 いちよし証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
迅速にして、業務の執行を機動的なものとするため。 ・当社の健全な成長を図り、企業経営の透明性を高め、かつ株主の立場に立った経営を行い、よりガバナンスを強化するため。 ・法律、会計、企業経営などの分野で造詣の深い社外取締役によって、幅広い意見を経営に活かすため。 3-1(ⅲ) 当社の取締役、執行役及び執行役員が受ける個人別報酬内容の決定は、報酬委員会で行われます。報酬委員会は、取締役 3 名 (うち2 名が社 外取締役 )で構成されています。その決定に関する方針及び手続は次の通りです。 ・基本方針 取締役、執行役及び執行役員の経営意欲を向上させ、経営能力を最大限に発揮することにより会社業績に貢献
11/07 16:30 8624 いちよし証券
ストックオプション（新株予約権）の払込金額等決定に関するお知らせ その他のIR
当たり 84,700 円 (1 株当たり 847 円 ) 2. 新株予約権の総数 4,836 個 ( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数 100 株 ) 3. 新株予約権の割当の対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 当社・当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・ア ドバイザー及び従業員 合計 980 名 4,836 個 4. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 483,600 株 〈ご参考 〉 ・2024 年 10 月 30 日付 「ストックオプション( 新株予約権 )の付与に関するお知らせ」 以上
10/30 15:48 8624 いちよし証券
臨時報告書 臨時報告書
項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 3/5 EDINET 提出書類 いちよし証券株式会社 (E03772) 臨時報告書 (11) 新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 本新株予約権は、当社取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー、従 業員及び当社子会社の取締役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー、従業員に対して割り当てられます。 本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりです。なお、下記割当新株 予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により
10/30 15:30 8624 いちよし証券
ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR
お、新株予約権の行使に対しては、会社の有する自己株式を充当する予定です。 記 1 特に有利な条件により新株予約権を引受ける者の募集をすることを必要とする理由 当社グループの業績向上への意欲と士気を高めることにより持続的に成長する企業にな ることを目的として新株予約権を割当するものであります。 2. 新株予約権の割当の対象者および割り当てる新株予約権の数 割当対象者人数割当数割当株数 当社・当社子会社の取締役 ( 社外 取締役を除く)、執行役、執行役 員、エグゼクティブ・アドバイザー 及び従業員 980 名 4,836 個 483,600 株 3. 新株予約権の割当要領 1 新株予約権の目的であ
06/26 09:50 8624 いちよし証券
臨時報告書 臨時報告書
を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対 してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプ ションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項
06/25 13:01 8624 いちよし証券
有価証券報告書－第82期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
会により選任された執行役が行います。また、執行役の指示の下で業務を執行する 執行役員制度を設け、少数の執行役による迅速な意思決定と業務執行力の強化を図っています。 経営の監督機能は、社外取締役が過半数を占める取締役会が行います。 また、当社及び子会社各社における内部統制に関する一元的な管理体制を構築するため、内部統制委員会を設 けています。 < 経営の意思決定・監督機能 > (ⅰ) 取締役会 経営の意思決定機関として法令または定款に定める事項を決議するとともに、経営の基本方針並びに経営にお ける重要な事項を決定あるいは承認し、取締役及び執行役の職務の執行を監督しています。 (ⅱ) 指名委員会
06/24 11:10 8624 いちよし証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社 」( 現在の「 指名委員会等設置会社 」)に移行したことです。 指名委員会等設置会社は、最もコーポレート・ガバナンスが機能する仕組みであると考えています。当社は以下の理由で指名委員会等設置会 社に移行しました。 ・経営の基本方針や業務執行上の重要な事項を決定し、取締役等の職務の執行を監督する機能 ( 取締役会 )と業務の執行機能 ( 執行役 )を分 離して、経営の意思決定を迅速にして、業務の執行を機動的なものとするため。 ・当社の健全な成長を図り、企業経営の透明性を高め、かつ株主の立場に立った経営を行い、よりガバナンスを強化するため。 ・法律、会計、企業経営などの分野で造詣の深い社外取締役に
05/28 12:00 8624 いちよし証券
独立役員届出書 独立役員届出書
いちよし証券株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/28 独立役員届出書 いちよし証券株式会社コード 8624 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/22 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員である社外取締役 1 名が、2024 年 6 月 22 日開催予定の第 82 期定時 株主総会終結のときをもって退任するため。 ・独立役員の属性・選任理由の記載内容に一部変更が生じたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b
05/17 07:46 8624 いちよし証券
2024年(第82期)定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 号議案取締役 7 名選任の件 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティ ブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプションとして 発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 2 招集ご通知 本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報 ( 電子提供措置事項 )について電子 提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブ サイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。 当社ウェブサイト https://www.ichiyoshi.co.jp
05/15 12:00 8624 いちよし証券
ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 5 月 15 日 会社名いちよし証券株式会社 代表者名執行役社長玉田弘文 (コード8624 東証プライム) 問合せ先広報室長河合孝俊 TEL. 03(4346)4512 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を 当社取締役会に委任する件に関するお知らせ ( 会社法第 236 条、238 条及び 239 条に規定される新株予約権の発行 ) 当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、238 条及び 239 条の規定に基づ き、当社及び当社子会社 ( 以下、「 当社グループ」といいます。)の取締役 ( 社外取締役を除く)、 執行役、執行
04/03 14:24 ＢＣＪ－７７
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年
03/04 15:30 8624 いちよし証券
取締役選任議案に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 3 月 4 日 会社名いちよし証券株式会社 代表者名執行役社長玉田弘文 (コード8624 東証プライム) 問合せ先広報室長河合孝俊 TEL. 03(4346)4512 取締役選任議案に関するお知らせ 当社は、本日開催の指名委員会において、2024 年 6 月開催予定の第 82 期定時株主総会に 付議する取締役選任議案の候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 < 取締役候補者 > 取締役候補者は次の7 名です。7 名のうち、執行役を兼務する取締役候補者は2 名であ り、5 名は執行役を兼務しない取締役候補者です。また、社外取締役候補者は4 名