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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 45 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.42 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/21 10:25 8624 いちよし証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ると考えています。当社は以下の理由で指名委員会等設置会 社に移行しました。 ・経営の基本方針や業務執行上の重要な事項を決定し、取締役等の職務の執行を監督する機能 ( 取締役会 )と業務の執行機能 ( 執行役 )を分 離して、経営の意思決定を迅速にして、業務の執行を機動的なものとするため。 ・当社の健全な成長を図り、企業経営の透明性を高め、かつ株主の立場に立った経営を行い、よりガバナンスを強化するため。 ・法律、会計、企業経営などの分野で造詣の深い社外取締役によって、幅広い意見を経営に活かすため。 3-1(ⅲ) 当社の取締役、執行役及び執行役員が受ける個人別報酬内容の決定は、報酬委員会で行われま
06/28 09:50 8624 いちよし証券
臨時報告書 臨時報告書
の8 名を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対 してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプ ションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数
06/27 10:50 8624 いちよし証券
有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
と業務執行力の強化を図っています。 経営の監督機能は、社外取締役が過半数を占める取締役会が行います。 また、当社及び子会社各社における内部統制に関する一元的な管理体制を構築するため、内部統制委員会を設 けています。 < 経営の意思決定・監督機能 > (ⅰ) 取締役会 経営の意思決定機関として法令または定款に定める事項を決議するとともに、経営の基本方針並びに経営にお ける重要な事項を決定あるいは承認し、取締役及び執行役の職務の執行を監督しています。 (ⅱ) 指名委員会 株主総会に議案として提出する取締役の選任及び解任について審議・決定しています。 (ⅲ) 報酬委員会 取締役、執行役及び執行役員が
06/26 11:58 8624 いちよし証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と考えています。当社は以下の理由で指名委員会等設置会 社に移行しました。 ・経営の基本方針や業務執行上の重要な事項を決定し、取締役等の職務の執行を監督する機能 ( 取締役会 )と業務の執行機能 ( 執行役 )を分 離して、経営の意思決定を迅速にして、業務の執行を機動的なものとするため。 ・当社の健全な成長を図り、企業経営の透明性を高め、かつ株主の立場に立った経営を行い、よりガバナンスを強化するため。 ・法律、会計、企業経営などの分野で造詣の深い社外取締役によって、幅広い意見を経営に活かすため。 3-1(ⅲ) 当社の取締役、執行役及び執行役員が受ける個人別報酬内容の決定は、報酬委員会で行われます
06/21 16:00 8624 いちよし証券
ストックオプション（新株予約権）の払込金額等決定に関するお知らせ その他のIR
たり 62,000 円 (1 株当たり 620 円 ) 2. 新株予約権の総数 4,900 個 ( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数 100 株 ) 3. 新株予約権の割当の対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・ アドバイザー及び従業員 合計 1,011 名 4,900 個 4. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 490,000 株 〈ご参考 〉 ・2023 年 6 月 14 日付 「ストックオプション( 新株予約権 )の付与に関するお知らせ」 以上
06/14 15:30 8624 いちよし証券
ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR
、新株予約権の行使に対しては、会社の有する自己株式を充当する予定です。 記 1 特に有利な条件により新株予約権を引受ける者の募集をすることを必要とする理由 当社グループの業績向上への意欲と士気を高めることにより持続的に成長する企業にな ることを目的として新株予約権を割当するものであります。 2. 新株予約権の割当の対象者および割り当てる新株予約権の数 割当対象者人数割当数割当株数 当社・当社子会社の取締役 ( 社外 取締役を除く)、執行役、執行役 員、エグゼクティブ・アドバイザー 及び従業員 1,011 名 4,900 個 490,000 株 3. 新株予約権の割当要領 1 新株予約権の目的で
06/14 15:25 8624 いちよし証券
臨時報告書 臨時報告書
による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 3/5EDINET 提出書類 いちよし証券株式会社 (E03772) 臨時報告書 (11) 新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 本新株予約権は、当社取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー、従 業員及び当社子会社の取締役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー、従業員に対して割り当てられます。 本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりです。なお、下記割当新株 予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少するこ
05/16 15:30 8624 いちよし証券
ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 5 月 16 日 会社名いちよし証券株式会社 代表者名執行役社長玉田弘文 (コード8624 東証プライム) 問合せ先広報室長河合孝俊 TEL. 03(4346)4512 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を 当社取締役会に委任する件に関するお知らせ ( 会社法第 236 条、238 条及び 239 条に規定される新株予約権の発行 ) 当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、238 条及び 239 条の規定に基づ き、当社及び当社子会社 ( 以下、「 当社グループ」といいます。)の取締役 ( 社外取締役を除く)、 執行役、執行
03/08 15:30 8624 いちよし証券
取締役選任議案に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 3 月 8 日 会社名いちよし証券株式会社 代表者名執行役社長玉田弘文 (コード8624 東証プライム) 問合せ先広報室長河合孝俊 TEL. 03(4346)4512 取締役選任議案に関するお知らせ 当社は、本日開催の指名委員会において、2023 年 6 月開催予定の第 81 期定時株主総会に 付議する取締役選任議案の候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 < 取締役候補者 > 取締役候補者は次の8 名です。8 名のうち、執行役を兼務する取締役候補者は2 名であ り、6 名は執行役を兼務しない取締役候補者です。また、社外取締役候補者は5 名
06/29 09:06 8624 いちよし証券
臨時報告書 臨時報告書
改正 規定が2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社 定款を変更するものであります。 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、武樋政司、玉田弘文、不破利之、山 﨑 昇一、五木田彬、掛谷建郎、真下陽子、 平野英治及び沼田優子の9 名を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対 してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社及
06/28 09:18 8624 いちよし証券
有価証券報告書－第80期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
。 「 社会貢献 」 企業活動を通じて地域社会と証券市場の発展に貢献します。 2 企業統治の体制の概要 当社は、経営の効率性の向上とガバナンス機能の強化を図るため、経営の業務執行と経営の監督機能という役 割を明確に分離した組織形態である指名委員会等設置会社制度を採用しています。 経営の業務執行は、取締役会により選任された執行役が行います。また、執行役の指示の下で業務を執行する 執行役員制度を設け、少数の執行役による迅速な意思決定と業務執行力の強化を図っています。 経営の監督機能は、社外取締役が過半数を占める取締役会が行います。 また、当社及び子会社各社における内部統制に関する一元的な管理体制を構
06/27 09:46 8624 いちよし証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、会計、企業経営などの分野で造詣の深い社外取締役によって、幅広い意見を経営に活かすため。 3-1(ⅲ) 当社の取締役、執行役及び執行役員が受ける個人別報酬内容の決定は、報酬委員会で行われます。報酬委員会は、取締役 3 名 (うち2 名が社 外取締役 )で構成されています。その決定に関する方針及び手続は次の通りです。 ・基本方針 取締役、執行役及び執行役員の経営意欲を向上させ、経営能力を最大限に発揮することにより会社業績に貢献することを基本方針とする。 ・報酬の内容 当社の取締役、執行役及び執行役員が受ける報酬は、「 月例基本報酬 」、「 業績連動報酬 」、「 株式関連報酬 」 及びその他
05/16 12:00 8624 いちよし証券
ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 5 月 16 日 会社名いちよし証券株式会社 代表者名執行役社長玉田弘文 (コード8624 東証プライム) 問合せ先広報室長河合孝俊 TEL. 03(4346)4512 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を 当社取締役会に委任する件に関するお知らせ ( 会社法第 236 条、238 条及び 239 条に規定される新株予約権の発行 ) 当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、238 条及び 239 条の規定に基づ き、当社及び当社子会社 ( 以下、「 当社グループ」といいます。)の取締役 ( 社外取締役を除く)、 執行役、執行
04/01 10:29 8624 いちよし証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員会等設置会社 」)に移行したことです。 指名委員会等設置会社は、最もコーポレート・ガバナンスが機能する仕組みであると考えています。当社は以下の理由で指名委員会等設置会 社に移行しました。 ・経営の基本方針や業務執行上の重要な事項を決定し、取締役等の職務の執行を監督する機能 ( 取締役会 )と業務の執行機能 ( 執行役 )を分 離して、経営の意思決定を迅速にして、業務の執行を機動的なものとするため。 ・当社の健全な成長を図り、企業経営の透明性を高め、かつ株主の立場に立った経営を行い、よりガバナンスを強化するため。 ・法律、会計、企業経営などの分野で造詣の深い社外取締役によって、幅広い意見を経営
03/08 15:30 8624 いちよし証券
取締役選任議案に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 3 月 8 日 会社名いちよし証券株式会社 代表者名執行役社長玉田弘文 (コード8624 東証 1 部 ) 問合せ先広報室長河合孝俊 TEL. 03(4346)4512 取締役選任議案に関するお知らせ 当社は、本日開催の指名委員会において、2022 年 6 月開催予定の第 80 期定時株主総会に 付議する取締役選任議案の候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 取締役候補者 取締役候補者は次の9 名です。9 名のうち、執行役を兼務する取締役候補者は3 名であ り、6 名は執行役を兼務しない取締役候補者です。また、社外取締役候補者は5 名
11/24 16:40 8624 いちよし証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名委員会等設置会社 」)に移行したことです。 指名委員会等設置会社は、最もコーポレート・ガバナンスが機能する仕組みであると考えています。当社は以下の理由で指名委員会等設置会 社に移行しました。 ・経営の基本方針や業務執行上の重要な事項を決定し、取締役等の職務の執行を監督する機能 ( 取締役会 )と業務の執行機能 ( 執行役 )を分 離して、経営の意思決定を迅速にして、業務の執行を機動的なものとするため。 ・当社の健全な成長を図り、企業経営の透明性を高め、かつ株主の立場に立った経営を行い、よりガバナンスを強化するため。 ・法律、会計、企業経営などの分野で造詣の深い社外取締役によって、幅広い意見を
06/29 12:14 8624 いちよし証券
臨時報告書 臨時報告書
光太及び真下陽子の9 名を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対 してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプ ションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に
06/28 09:59 8624 いちよし証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を高め、かつ株主の立場に立った経営を行い、よりガバナンスを強化するため。 ・法律、会計、企業経営などの分野で造詣の深い社外取締役によって、幅広い意見を経営に活かすため。 3-1(ⅲ) 当社の取締役、執行役及び執行役員が受ける個人別報酬内容の決定は、報酬委員会で行われます。報酬委員会は、取締役 3 名 (うち2 名が社 外取締役 )で構成されています。その決定に関する方針及び手続は次の通りです。 ・基本方針 取締役、執行役及び執行役員の経営意欲を向上させ、経営能力を最大限に発揮することにより会社業績に貢献することを基本方針とする。 ・報酬の内容 当社の取締役、執行役及び執行役員が受ける報酬は
06/28 09:14 8624 いちよし証券
有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
の下で業務を執行する 執行役員制度を設け、少数の執行役による迅速な意思決定と業務執行力の強化を図っています。 経営の監督機能は、社外取締役が半数を占める取締役会が行います。 また、当社及び子会社各社における内部統制に関する一元的な管理体制を構築するため、内部統制委員会を設 けています。 < 経営の意思決定・監督機能 > (ⅰ) 取締役会 経営の意思決定機関として法令または定款に定める事項を決議するとともに、経営の基本方針並びに経営にお ける重要な事項を決定あるいは承認し、取締役及び執行役の職務の執行を監督しています。 (ⅱ) 指名委員会 株主総会に議案として提出する取締役の選任及び解任について
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし