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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 26 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.312 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 18:12 8706 極東証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しており、指名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、7 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており、取締役や経営陣の選解任につきましては、代表取締役及び 独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより、独立社外取締役によるジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与 や助言を得る機会を確保しております。 当社における任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )の設置については、以下 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」に記載のとおりで あります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/08 13:16 ＡＰ７８
公開買付届出書 公開買付届出書
並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について
05/30 12:00 8706 極東証券
第82回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。事業報告 1. 新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 2. 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条 第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度 額としております。 3. 業務の適正を確保するための体制 (1
05/30 12:00 8706 極東証券
第82回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
理本部長 5 【 再任 】 ほり 堀 かわ 川 けんじろう 健次郎社外取締役社外取締役独立役員 6 【 再任 】 よし 吉 の 野 さだ 貞 お 雄社外取締役社外取締役独立役員 7 【 再任 】 すが 菅 や 谷 たか 貴 こ 子社外取締役社外取締役独立役員 - 6 - 候補者 番号 1 2 ふりがな 氏 名 ( 生年月日 ) きく ち ひろ � ゆき 之 菊池 (1942 年 3 月 6 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1964 年 4 月野村證券株式会社入社 1972 年 7 月当社入社 1972 年 11 月代表取締役副社長 1979 年 12 月代表取
04/25 17:59 8706 極東証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しており、指名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、7 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており、取締役や経営陣の選解任につきましては、代表取締役及び 独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより、独立社外取締役によるジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与 や助言を得る機会を確保しております。 当社における任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )の設置については、以下 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」に記載のとおりで あります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の
06/28 13:47 8706 極東証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しており、指名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、7 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており、取締役や経営陣の選解任につきましては、代表取締役及び 独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより、独立社外取締役によるジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与 や助言を得る機会を確保しております。 当社における任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )の設置については、以下 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」に記載のとおりで あります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の
06/28 09:00 8706 極東証券
有価証券報告書－第81期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
決定及び執行監督機能 」と執行役員の「 業務執行機能 」を分離し、各 々の機能強化を図っ ております。 これは、当社業務に精通した人物による会社経営及び取締役や監査役が果たす役割の完全な分離が、当社に とって最も適した形態であるとの考えに基づき、取締役会が経営の監督機能を、監査役会が取締役・執行役員の 業務執行の監査機能を担っております。更に、当社は、取締役会において中長期的な企業価値向上を図ること及 び経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役を3 名選任しております。 このほか、当社は、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。 当社が設置する機関の名称、目的等は、以下の
04/03 14:28 ＢＣＪ－７８
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年
03/13 16:05 8706 極東証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しており、指名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、7 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており、取締役や経営陣の選解任につきましては、代表取締役及び 独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより、独立社外取締役によるジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与 や助言を得る機会を確保しております。 当社における任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )の設置については、以下 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」に記載のとおりで あります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の
02/28 10:19 ＢＣＪ－７８
公開買付届出書 公開買付届出書
体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部
11/01 11:14 8706 極東証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しており、指名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、7 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており、取締役や経営陣の選解任につきましては、代表取締役及び 独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより、独立社外取締役によるジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与 や助言を得る機会を確保しております。 当社における任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )の設置については、以下 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」に記載のとおりで あります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の
06/23 11:43 8706 極東証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しており、指名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、7 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており、取締役や経営陣の選解任につきましては、代表取締役及び 独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより、独立社外取締役によるジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与 や助言を得る機会を確保しております。 当社における任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )の設置については、以下 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」に記載のとおりで あります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の
06/22 09:00 8706 極東証券
有価証券報告書－第80期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
り、取締役会の「 経営の意思決定及び執行監督機能 」と執行役員の「 業務執行機能 」を分離し、各 々の機能強 化を図っております。 これは、当社業務に精通した人物による会社経営及び取締役や監査役が果たす役割の完全な分離が、当社に とって最も適した形態であるとの考えに基づき、取締役会が経営の監督機能を、監査役会が取締役・執行役員 の業務執行の監査機能を担っております。更に、当社は、取締役会において中長期的な企業価値向上を図るこ と及び経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役を3 名選任しております。 このほか、当社は、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。 当社が設置する
06/24 14:17 8706 極東証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おり、指名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。 取締役や経営陣の選解任につきましては、代表取締役及び独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより独立社外取締役による ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与や助言を得る機会を確保しております。 当社における任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )の設置については、以下 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」に記載のとおりで あります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の「 基本方針 」、「 定時株主総会招集ご通知 」( 以下 「 招集通知 」という。) 及び
06/23 09:00 8706 極東証券
有価証券報告書－第79期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
を、監査役会が取締役・執行役員 の業務執行の監査機能を担っております。更に、当社は、取締役会において中長期的な企業価値向上を図るこ と及び経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役を3 名選任しております。 このほか、当社は、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。 当社が設置する機関の名称、目的等は、次のとおりであります。 イ. 取締役会取締役会は、毎月 1 回以上開催しており、経営上の最高意思決定機関として経営全般に対 する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、経営陣の指名、評価及 びその報酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定
12/24 15:43 8706 極東証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
せん。報酬委員会に相当する任意の諮問委員会の みを設置しており、指名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。 取締役や経営陣の選解任につきましては、代表取締役及び独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより独立社外取締役による ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与や助言を得る機会を確保しております。 当社における任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )の設置については、以下 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」に記載のとおりで あります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の「 基本方針 」、「 定時株主総会招
06/24 12:20 8706 極東証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。当社には、3 名の独立社外取締役がおり、取締役や経営陣の選解任 につきましては、代表取締役及び独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより独立社外取締役による適切な関与や助言を得る機 会を確保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の「 基本方針 」、「 定時株主総会招集ご通知 」( 以下 「 招集通知 」という。) 及び「 有価証券報告書 ( 以下 「 有報 」という。)」は、当社ウェブサイトに 開示しております。 「 基本方針 」:(http://www.kyokuto
06/23 09:00 8706 極東証券
有価証券報告書－第78期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
き、取締役会が経営の監督機能を、監査役会が取締役・執行役員の 業務執行の監査機能を担っております。更に、経営の透明性及びアカウンタビリティの向上を図るために、社外 取締役を3 名・社外監査役を2 名選任しております。 このほか、当社は、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。 当社が設置する機関の名称、目的等は、次のとおりであります。 イ. 取締役会取締役会は、毎月 1 回以上開催しており、経営上の最高意思決定機関として経営全般に対 する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、経営陣の指名、評価 及びその報酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし