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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 26 件 ( 21 ～ 26) 応答時間：0.092 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/28 | 14:52 | 8706 | 極東証券 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 取締役専務執行役員 営業本部長 4 【 再任 】 かや 茅 ぬま 沼しゅん 俊ぞう 三 取締役専務執行役員 企画管理本部長 5 【 再任 】 ほり 堀 かわ 川 けんじろう 健次郎社外取締役社外取締役独立役員 6 【 再任 】 よし 吉 の 野 さだ 貞 お 雄社外取締役社外取締役独立役員 7 【 再任 】 すが 菅 や 谷 たか 貴 こ 子社外取締役社外取締役独立役員 - 6 -候補者 番号 1 2 ふりがな 氏 名 ( 生年月日 ) きく ち ひろ � ゆき 之 菊池 (1942 年 3 月 6 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1964 年 4 月野村證 | |||
| 05/28 | 14:52 | 8706 | 極東証券 |
| 2021年定時株主総会招集通知に関してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| -sec.co.jp)事業報告 1. 新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 2. 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条 第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度 額としております。 3. 業務の適正を確保するための体制 (1 | |||
| 05/27 | 14:16 | 8706 | 極東証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。当社には、3 名の独立社外取締役がおり、取締役や経営陣の選解任 につきましては、代表取締役及び独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより独立社外取締役による適切な関与や助言を得る機 会を確保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の「 基本方針 」、「 定時株主総会招集ご通知 」( 以下 「 招集通知 」という。) 及び「 有価証券報告書 ( 以下 「 有報 」という。)」は、当社ウェブサイトに 開示しております。 基本方針 :(http://www.kyokuto-sec.co.jp | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||