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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 13:12 8697 日本取引所グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期的な企業価値の向上を実現します。 (4) コーポレート・ガバナンスの実効性 当社は、市場の持続的発展を支えるため、そのコーポレート・ガバナンスについて、より実効性が高く適切に機能するものとなるよう、常に改善を 図っていきます。 当社は、上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と 独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレート・ガ バナンスを適切に構築する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
12/15 10:47 8697 日本取引所グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
中長期的な企業価値の向上を実現します。 (4) コーポレート・ガバナンスの実効性 当社は、市場の持続的発展を支えるため、そのコーポレート・ガバナンスについて、より実効性が高く適切に機能するものとなるよう、常に改善を 図っていきます。 当社は、上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と 独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレート・ガ バナンスを適切に構築する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
09/26 13:39 8697 日本取引所グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長期的な企業価値の向上を実現します。 (4) コーポレート・ガバナンスの実効性 当社は、市場の持続的発展を支えるため、そのコーポレート・ガバナンスについて、より実効性が高く適切に機能するものとなるよう、常に改善を 図っていきます。 当社は、上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と 独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレート・ガ バナンスを適切に構築する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
08/07 15:30 ＴＣＢ‐１４
公開買付届出書 公開買付届出書
社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の
05/22 12:00 8697 日本取引所グループ
第24回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
■ ご参考独立社外取締役の独立性判断基準 上記の事項は、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主の皆様に対して交付する書面には記載 しておりません。 また、これらの事項は、監査委員会又は会計監査人が監査報告を作成する際に行った監査の対象に含まれています。 株式会社日本取引所グループ事業報告 企業集団の現況に関する事項 主要な事業内容 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 当社は、金融商品取引法に基づく金融商品取引所持株会社としての認可を受け、傘下の子会社である㈱ 東京証券取引所、 ㈱ 大阪取引所、㈱ 東京商品取引所、㈱JPX 総研、日本取引所自主規制法人及び㈱ 日本証券
05/22 12:00 8697 日本取引所グループ
第24回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
御礼申し上げます。 はじめに、当社グループの元社員による金融商品取引法違反 (インサイダー取引規制 違反 )の事案について、投資者及び上場会社をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑・ ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。当社グループでは、独 立社外取締役による調査検証委員会の調査報告書に記載された再発防止策の着実な履 行を通じて、全役職員への法令遵守の徹底、内部管理体制の一層の強化を図り、関係 者の皆様からの信頼回復に全力をあげて取り組んでまいります。 また、当社グループは、長期ビジョンTarget 2030を実現していくための第 Ⅱステ ージとして、「 中期経営計画 2027
04/28 12:00 8697 日本取引所グループ
役員候補者の決定について その他のIR
役会議長 ) * 木下康司 取締役山道裕己 取締役岩永守幸 取締役 * フィリップ・アヴリル 取締役 * 遠藤信博 取締役 * 大田弘子 取締役 * 釡和明 取締役 * 住田清芽 取締役 * 竹野康造 取締役 * 田中弥生 取締役 * 手代木功 取締役 * 松本光弘 取締役林慧貞 ( 注 )1. 下線は新任 2.*は社外取締役 2.㈱ 東京証券取引所 取締役候補者 代表取締役社長岩永守幸 取締役長谷川勲 取締役青克美 取締役 ( 非常勤 ) 山道裕己 監査役候補者 常勤監査役松崎裕之 監査役 * 山田和彦 監査役 * 山田治彦 ( 注 )1. 現任の常勤監査役松崎裕之及び監査役山田和彦は任期途
04/01 11:37 8697 日本取引所グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期的な企業価値の向上を実現します。 (4) コーポレート・ガバナンスの実効性 当社は、市場の持続的発展を支えるため、そのコーポレート・ガバナンスについて、より実効性が高く適切に機能するものとなるよう、常に改善を 図っていきます。 当社は、上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と 独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレート・ガ バナンスを適切に構築する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
01/30 12:00 8697 日本取引所グループ
独立社外取締役による調査検証委員会の調査報告書の公表について その他のIR
各位 2025 年 1 月 30 日 会社名株式会社日本取引所グループ 代表者名取締役兼代表執行役グループ CEO 山道裕己 (コード 8697 プライム市場 ) 問合せ先広報・IR 部長髙田雅裕 ( T E L ( 03) 3 6 6 6 - 1 3 6 1) 独立社外取締役による調査検証委員会の調査報告書の公表について 当社は、2024 年 10 月 29 日 「 独立社外取締役による調査検証委員会の設置について」にありますとお り、証券取引等監視委員会より株式会社日本取引所グループ傘下の株式会社東京証券取引所の社員に対 し、インサイダー取引規制違反の疑いで調査が行われていた事案について
01/30 12:00 8697 日本取引所グループ
金融庁による報告徴求命令に対する報告書の提出及び責任の所在の明確化について その他のIR
、同日、金融庁より金融商品取引法第 106 条の 27 及 び第 151 条の規定に基づく報告徴求命令を受領しておりましたが、当該報告徴求命令に対する報告書を 本日金融庁に提出いたしました。また、本件事案が発生した事実及び報告徴求命令を受けたことを厳粛 に受け止め、下記のとおり責任の所在の明確化を行うことといたしました。 投資者及び上場会社をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑・ご心配をおかけしておりますことを深く お詫び申し上げます。 当社グループでは、本日別途開示しております独立社外取締役による調査検証委員会の調査報告書に 記載された再発防止策の着実な履行を通じて、全役職員への法令遵守の徹底、内
12/23 20:10 8697 日本取引所グループ
金融庁による報告徴求命令の受領について その他のIR
151 条の 規定に基づく報告徴求命令を受領いたしました。 投資者及び上場会社をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑・ご心配をおかけしておりますことを深く お詫び申し上げます。 当社グループでは、本件事案が発生した事実及び報告徴求命令を受けたことを厳粛に受け止め、今後、 独立社外取締役による調査検証委員会での調査結果等を踏まえ、全役職員への法令遵守の徹底、内部管 理体制の強化等により再発防止の徹底を図り、投資者及び上場会社をはじめ関係者の皆様からの信頼回 復に全力をあげて取り組んでまいります。 以上 - 1 -
12/23 16:35 8697 日本取引所グループ
証券取引等監視委員会による当社グループの元社員に係る告発について その他のIR
配をおかけしており ますことを深くお詫び申し上げます。なお、当社グループは、社内規程に従って元社員を本日付で懲戒 解雇いたしました。 当社は、2024 年 10 月 29 日 「 独立社外取締役による調査検証委員会の設置について」にありますとお り、証券取引等監視委員会の調査と並行して、本件事案について、独立社外取締役による調査検証委員 会 ( 以下 「 調査検証委員会 」という。)を設置し、本件事案に関連して、社員への教育研修体制、業務プ ロセスや情報管理体制などの検証・評価を進めております。 当社グループは、現在、役職員への研修等、再発防止に向けた取組を進めておりますが、今般、証券 取引等
11/22 14:11 8697 日本取引所グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
中長期的な企業価値の向上を実現します。 (4) コーポレート・ガバナンスの実効性 当社は、市場の持続的発展を支えるため、そのコーポレート・ガバナンスについて、より実効性が高く適切に機能するものとなるよう、常に改善を 図っていきます。 当社は、上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と 独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレート・ガ バナンスを適切に構築する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
10/29 15:15 8697 日本取引所グループ
独立社外取締役による調査検証委員会の設置について その他のIR
各位 2024 年 10 月 29 日 会社名株式会社日本取引所グループ 代表者名取締役兼代表執行役グループ CEO 山道裕己 (コード 8697 プライム市場 ) 問合せ先広報・IR 部長髙田雅裕 ( T E L ( 03) 3666- 1361) 独立社外取締役による調査検証委員会の設置について 2024 年 10 月 23 日 「 本日の一部報道について」で開示しましたが、証券取引等監視委員会より株式会 社日本取引所グループ傘下の株式会社東京証券取引所の社員に対し、インサイダー取引規制違反の疑い で調査が行われております。当社グループは、引き続き証券取引等監視委員会の調査に全面的に協力
09/27 15:42 8697 日本取引所グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長期的な企業価値の向上を実現します。 (4) コーポレート・ガバナンスの実効性 当社は、市場の持続的発展を支えるため、そのコーポレート・ガバナンスについて、より実効性が高く適切に機能するものとなるよう、常に改善を 図っていきます。 当社は、上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と 独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレート・ガ バナンスを適切に構築する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
06/19 16:05 8697 日本取引所グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長期的な企業価値の向上を実現します。 (4) コーポレート・ガバナンスの実効性 当社は、市場の持続的発展を支えるため、そのコーポレート・ガバナンスについて、より実効性が高く適切に機能するものとなるよう、常に改善を 図っていきます。 当社は、上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と 独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレート・ガ バナンスを適切に構築する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
06/19 14:42 8697 日本取引所グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長期的な企業価値の向上を実現します。 (4) コーポレート・ガバナンスの実効性 当社は、市場の持続的発展を支えるため、そのコーポレート・ガバナンスについて、より実効性が高く適切に機能するものとなるよう、常に改善を 図っていきます。 当社は、上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と 独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレート・ガ バナンスを適切に構築する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
06/12 09:55 8697 日本取引所グループ
有価証券報告書－第23期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
把握し、それらに適切に対応できるよう、分析・モニタリングしています。 加えて、執行役に対して支給する中長期インセンティブ( 金銭報酬 )を、中期経営計画 2024において示す連結 ROE 及 びサステナビリティ施策の達成度に連動させることとしています( 第 4 提出会社の状況 -4 コーポレート・ガバ ナンスの状況等参照 )。 [リスク管理 ] 当社グループは、様 々なリスクに対応するため、社外取締役を委員長とする「リスクポリシー委員会 」 及びCEOを委 員長とする「リスク管理委員会 」を設置し、「リスク管理方針 」に従って、未然防止の観点からリスクの認識と対応 策の整備・運用を行うとともに
05/22 12:00 8697 日本取引所グループ
第23回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
■ ご参考独立社外取締役の独立性判断基準 上記の事項は、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主の皆様に対して交付する書面には記載 しておりません。 なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供措置事項からこれらの事項 を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。 また、これらの事項は、監査委員会又は会計監査人が監査報告を作成する際に行った監査の対象に含まれています。 株式会社日本取引所グループ事業報告 企業集団の現況に関する事項 主要な事業内容 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 当社は、金融商品取引法に基づく金融商品