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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし
05/19 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
Sansan株式会社との資本業務提携契約の再締結、第三者割当による優先株式の発行、商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
としての営業、マーケティング等のノウハウを当社に提供する予定 です。 4 Unipos の成長に向けたその他の取り組み 当社は、「Ⅲ. 商号の変更について」に記載の通り、Uniposに代表される成長余地の大 きい事業に資源を投下するという方針のもと、最も貴重な経営資源の一つである当社の商 号についても「Unipos 株式会社 ( 英文 :Unipos Inc.)」に変更する議案を、本定時株主 総会に上程する予定です。 5 Sansan からの取締役の派遣 Sansanは、当社の社外取締役候補者 2 名を指名する権利を有します。当社は、本定時株 主総会において、上記候補者 2 名の選任を当社社外取締役と
05/19 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
代表取締役の異動、新任取締役候補者の選任、取締役の退任及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
役 ( 現任 ) 2017 年 9 月 ㈱Oneteam 社外取締役 2018 年 3 月 Unipos㈱(なお、同社は2020 年 10 月 に当社に吸収合併されておりま す。) 取締役 235,600 株 (4) 異動予定日 2021 年 6 月 29 日2. 新任取締役候補者の選任 (1) 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴所有株式数 とみおかけい 富岡圭 (1976 年 5 月 26 日 ) 1999 年 4 月日本オラクル㈱ 入社 2006 年 6 月同社バンコク勤務 2007 年 6 月 Sansan㈱ 取締役 ( 現任 ) 0 株 氏名 ( 生年月日
05/19 15:16 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
長に提出 四半期報告書第 14 期第 2 四半期 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日 ) 2021 年 1 月 14 日関東財務局長に提出 四半期報告書第 14 期第 3 四半期 ( 自 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 ) 2021 年 4 月 13 日関東財務局長に提出 該当事項はありません。 普通株式 366,200 株 Sansanは当社との間の2021 年 5 月 19 日付資本業務提携に関 する基本契約書に基づき、当社の社外取締役候補者 2 名を 指名する権利を有しております。 そのほか、当社の関係者及び関係会社
05/19 15:16 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
臨時報告書 臨時報告書
出する ものであります。 2【 報告内容 】 (1) 新たに代表取締役となる者の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 松島稔 代表取締役副社長 COO 取締役 COO (1982 年 8 月 24 日 ) ( 注 ) 所有株式数は2021 年 3 月 31 日現在におけるものです。 2021 年 6 月 29 日 ( 予定 ) 235,600 株 (2) 新たに代表取締役となる者の主要略歴 氏名 略歴 松島稔 2006 年 4 月株式会社ネットエイジ入社 2007 年 11 月株式会社 RSS 広告社 ( 現当社 ) 入社 2013 年 7 月当社取締役 ( 現任 ) 2017 年 9 月株式会社 Oneteam 社外取締役 2018 年 3 月 Unipos 株式会社 ( 同社は2020 年 10 月に当社に吸収合併されております。) 取締役 以上 2/2
05/19 10:49 8697 日本取引所グループ
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
手続等については次ページをご参照ください。 候補者 番号 1 2 3 4 5 つ 津 きよ 清 やま 山 いわ 岩 しずか 静 だ 田 た 田 じ 道 なが 永 氏名 ひろ 廣 ひろ 裕 もり 守 まさ 正 き 喜 あきら 瞭 み 己 ゆき 幸 き 樹 取締役 取締役会議長 取締役兼代表執行役 グループCEO 指名委員報酬委員 リスクポリシー委員 取締役兼代表執行役 グループCOO 当社における地位及び担当 再任 独立役員 社外取締役候補者 再任 再任 執行役新任 ● 取締役兼執行役再任 ● 取締役候補者の専門性 企業経営会計監査法律研究者・政府機関テクノロジー ● ● ● 招 集 ご 通 知
05/18 12:00 8697 日本取引所グループ
独立役員届出書 株主総会招集通知
20210518 日本取引所グループ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社日本取引所グループコード 8697 提出日 2021/5/18 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 津田廣喜社外取締役 ○ ○ 有 2 クリスティーナ・アメージャン社外取締役 ○ ○ 有 3 遠藤信博社外取締役 ○ △ 有 4 荻田伍社外取締役 ○ △ 有 5 幸田真音社外取締役 ○ ○ 有 6 小林栄三社外取締役 ○ △ 有 7 竹野康造社外取締役 ○ ○ 新任有 8 森公高
05/12 12:51 三井住友信託銀行/第８１回　２０２６年６月３０日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします
04/28 12:00 8697 日本取引所グループ
第三次中期経営計画 2021年度アップデート その他のIR
がら、 サイバーセキュリティ対策や自然災害リスクへの備えを強化していく 8第三次中期経営計画 (2019-2021) 施策ハイライト 「システム障害に係る独立社外取締役による調査委員会 」の提言を受けた対応 • システム障害再発防止策を含めた、安定的な市場運営のためのレジリエンス向上に向けた取組みを推進 • 特に中長期的な取組みについては、「システム障害に係る独立社外取締役による調査委員会 」の 調査報告書における「 将来に向けた提言 」を踏まえ順次検討 • その一環として研究組織、先端研究開発センター( 通称 :DigiMa Lab.)を2021 年 4 月に設置 ミッション • 2020
04/28 12:00 8697 日本取引所グループ
役員向け株式報酬制度における株式交付信託の信託期間延長に伴う追加拠出について その他のIR
各位 2021 年 4 月 28 日 会社名株式会社日本取引所グループ 代表者名取締役兼代表執行役グループ CEO 清田瞭 (コード 8697 東証第一部 ) 問合せ先広報・IR 部長林慧貞 ( T E L ( 03) 3 6 6 6 - 1361) 役員向け株式報酬制度における株式交付信託の信託期間延長に伴う追加拠出について 当社は、本日開催の報酬委員会において、2018 年度より導入している、当社及び当社グループの事業 運営の中核を担う子会社 ( 以下 「 中核子会社 」といい、当社と中核子会社を総称して、以下 「 対象会 社 」という。)の役員 ( 執行役及びこれに準ずる者をいい、社外取締役、監