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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 113 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.465 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 18:00 8698 マネックスグループ
取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
の体制を大幅に刷新することは、現 時点では適切ではないと判断しました。一方で、中長期的な取締役会のサステナビリティを考慮 すると、新たな視点の導入も不可欠であると考えました。 これらの考え方に基づき、指名委員会にて複数回にわたる審議を重ね、現任取締役のスキルマ トリックスを検証した結果、グローバル経験やアセットマネジメント事業の経験に加え、資本市 場、M&A、および IT に関する高度な知見を有する人材が新たに必要であるとの結論に至りまし た。 その結果、社外取締役については現行の 6 名に新たに 1 名を加えて 7 名とし、社内取締役につ いては現行の 4 名を維持し、取締役会を総勢 11
02/12 15:30 8698 マネックスグループ
2026年3月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR
。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 上場企業経営、専門性 ( 公認会計士、弁理士 )、 事業経験 ( 金融、IT、グローバルビジネス)、社会・文化背景 (ジェンダー、居住地、世代等 ) 個人・機関投資家にフェアな開示と対話を実行 - 日本語・英語による適時・同時、かつフェアな情報開示 - 株主との積極的な対話を実
11/14 15:33 8698 マネックスグループ
半期報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
役員及び執行役員、並びに当社子会社の取締役 ( 社 外取締役を除く)、専門役員及び執行役員に対して、譲渡制限付株式報酬として自己株式を321,200 株 ( 処分価額 の総額 229 百万円 ) 処分しました。また、取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付により自己株式 を1,297,100 株 ( 総額 835 百万円 ) 取得しました。 当中間連結会計期間において、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社子会社の取締役 ( 社 外取締役を除く)、専門役員及び執行役員に対して、譲渡制限付株式報酬として自己株式を213,000 株 ( 処分価額 の総額 153 百万円
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:30 8698 マネックスグループ
2026年3月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR
。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 上場企業経営、専門性 ( 公認会計士、弁理士 )、 事業経験 ( 金融、IT、グローバルビジネス)、社会・文化背景 (ジェンダー、居住地、世代等 ) 個人・機関投資家にフェアな開示と対話を実行 - 日本語・英語による適時・同時、かつフェアな情報開示 - 株主との積極的な対話を実行
10/29 12:00 8698 マネックスグループ
統合報告書2025 ESGに関する報告書
。一つは、会社法 ( 当 時は商法 )に書かれた通りに会社運営を行うこと。不文律 はなし。法律を建前でなく、忠実にその通りに実行するこ と。これは法の要請通りに、少数株主も大株主も同じリス ク・リターンを共有していることを理解し、取締役会を意思 決定機関として尊重し、特に社外取締役の存在を大きく認 識することも意味していました。そしてもう一つは、自分た ち創業メンバーよりも優秀な人材を喜んで自分たちよりも 上位に受け入れようということ。すなわち真のメリトクラ シー( 能力主義 )です。そしてそれは、会社は自分たちのも のではなく、ステークホルダーのものであるという考えの 別の表現でもあったと思い
08/07 15:30 8698 マネックスグループ
2026年3月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR
会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 企業経営 ( 上場企業 CEO)、専門性 ( 公認会計士、弁理士 )、 事業経験 ( 金融、IT、グローバルビジネス)、社会・文化背景 (ジェンダー、居住地、世代等 ) 個人・機関投資家にフェアな開示と対話を実行 - 日本語・英語による適時・同時、かつフェアな情
08/07 15:30 8698 マネックスグループ
2026年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表
にとって有用な情報を提供で きると考え、非継続事業との取引が株式譲渡後も継続する予定であることから、継続事業が株式譲渡前に行った非 継続事業との取引は継続事業において相殺消去しないことを選択しました。 (8) 重要な後発事象 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2025 年 7 月 7 日付の取締役会決議により、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社 子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役員に対して、株式報酬としての自己株式の処分を行い ました。 処分の概要 1 処分期日 2 処分した株式の種類及び数 3 処分価額 4 処分価額の総額
07/31 15:30 8698 マネックスグループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
する株式の種類及び数当社普通株式 213,000 株 (2) 処分価額 1 株につき720 円 (3) 処分価額の総額 153,360,000 円 (4) 処分予定先当社の取締役 9 名 71,500 株 当社の執行役 ※ 4 名 17,500 株 当社の専門役員及び執行役員、当社子会社の取締 役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役 員 18 名 124,000 株 ※ 取締役兼務の執行役は取締役に含めている (5) 処分期日 2025 年 7 月 31 日 以上 ( 報道関係者様のお問い合わせ先 ) マネックスグループ株式会社コーポレートコミュニケーション室加藤電話 03-4323-3983 ( 株主様・投資家様のお問い合わせ先 ) マネックスグループ株式会社経営管理部 IR グループ稲田、小森、松浦電話 03-4323-8698
07/07 16:00 8698 マネックスグループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
153,360,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 9 名 71,500 株 当社の執行役 ※ 4 名 17,500 株 当社の専門役員及び執行役員、当社子会社の取締 役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役 員 18 名 124,000 株 (6)その他 ※ 取締役兼務の執行役は取締役に含めている 本自己株式処分については、金融商品取引法によ る有価証券届出書の効力発生を条件とする 2. 処分の目的及び理由 2017 年 4 月 28 日付 「 当社グループの役員等を対象とした報酬制度の変更に関するお知ら せ」 及び同日付の報酬委員会決議を踏まえ、当社は、当社の取締役、執行役、専門役員及
07/07 15:31 8698 マネックスグループ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 213,000 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の報酬委員会決議を踏まえ、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、 並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役員 ( 以下 「 対象役員等 」といいま す。)の報酬と当社株式価値とを連動させ、対象役員等が株価の上昇のみならず株価の下落リスクも当社株 主の皆様と共有することで、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献する意識を高めるこ
06/30 16:31 8698 マネックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015
05/09 15:30 8698 マネックスグループ
2025年3月期 決算説明資料 その他のIR
グローバル水準のコーポレートガバナンス体制を整備。 個人・機関投資家との対話を重視。 指名委員会等設置会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 企業経営 ( 上場企業 CEO)、専門性 ( 公認会計士、弁理士 )、 事業経験
04/04 16:09 8698 マネックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015
03/31 15:29 8698 マネックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015
03/06 15:30 8698 マネックスグループ
取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
などを有した新任取締役が必要であると思われること、現任取 締役については、取締役会およびその所属する各委員会の出席状況が良好であり、会議における 発言も活発に行われていること等を総合的に勘案し、指名委員会および取締役会において複数回 議論しました。 その結果、取締役会構成に関し、社外取締役については現行の 7 名、社内取締役については現 行の 4 名を維持し、総勢 11 名とすることが適切と考え、当社指名委員会は、本年 6 月開催予定の 定時株主総会に提出する取締役候補者選任議案の内容として、下記の通り 11 名の候補者を選任す ることを決議しました。 なお、株主総会の開催日時、開催場所その他
02/12 15:30 8698 マネックスグループ
2025年3月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR
本の部合計 7,721 ※1 預金、金銭信託等を含む。 ※2 有形固定資産 + 無形固定資産 + 持分法投資 + 有価証券投資レベル3( 非上場株式等 ) 2024 年 12 月末時点 56 コーポレートガバナンス グローバル水準のコーポレートガバナンス体制を整備。 個人・機関投資家との対話を重視。 指名委員会等設置会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社
11/05 15:30 8698 マネックスグループ
半期報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
を完了しております。これに伴い、当中間連結会計期間において、当該 3 社の事業を非継続事業に分 類しています。 39/46 EDINET 提出書類 マネックスグループ株式会社 (E03815) 半期報告書 16. 資本金及びその他の資本 前中間連結会計期間において、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社子会社の取締役 ( 社 外取締役を除く)、専門役員及び執行役員に対して、譲渡制限付株式報酬として自己株式を1,202,400 株 ( 処分価 額の総額 667 百万円 ) 処分しました。 当中間連結会計期間において、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社子会社の取
10/29 11:34 8698 マネックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また
10/28 15:15 8698 マネックスグループ
2025年3月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR
300 250 200 150 100 50 0 ・成熟産業における収益性の低い事業について、構造改革を促進 するべく、社外取締役として経営学者の楠木健氏を選任する旨の 株主提案を提出。株主提案は否決となったものの、賛成比率は 27.7%を記録。 ・株主提案の賛成比率において、従来のアクティビストのような 敵対的、あるいは劇場型のキャンペーンなどを行わず、提案内容 自体で異例の賛成比率を獲得。日本のコーポレートガバナンス改 革に大きな一石を投じたと認識。 43 3iQ Digital Holdings Inc. カナダの暗号資産運用会社 3iQ Digital Holdings Inc. を子会