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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 113 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.331 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/23 | 17:45 | 8698 | マネックスグループ |
| 統合報告書2024 ESGに関する報告書 | |||
| ・ガバナンス 新任社外取締役からのメッセージ 役員一覧 セグメント別業績 編集方針 本報告書はIFRS 財団が推奨する「 国際統合報告フレームワーク」 や、経済産業省の「 価値協創ガイダンス」を意識しつつ当社の 考え方に基づき、作成しました。当社グループのユニークなビ ジネスモデルと経営戦略を解説し、読者にマネックスグループの 全体像をつかんでいただけるように構成しました。 対象期間 2023 年 4 月 1 日 ~2024 年 3 月 31 日 ( 一部に2024 年 4 月以降の活動内容等を含みます) 対象組織 マネックスグループ株式会社およびグループ会社 決算に関する詳細情報 2024 年 3 | |||
| 07/26 | 15:15 | 8698 | マネックスグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類及び数当社普通株式 321,200 株 (2) 処分価額 1 株につき713 円 (3) 処分価額の総額 229,015,600 円 (4) 処分予定先当社の取締役 9 名 64,400 株 当社の執行役 ※ 4 名 16,100 株 当社の専門役員及び執行役員、当社子会 社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、専 門役員及び執行役員 17 名 240,700 株 ※ 取締役兼務の執行役は取締役に含めて いる (5) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 以上 ( 報道関係者様のお問い合わせ先 ) マネックスグループ株式会社コーポレートコミュニケーション室加藤電話 03-4323-3983 ( 株主・投資家様のお問い合わせ先 ) マネックスグループ株式会社経営管理部 IR 担当仲野、小森電話 03-4323-8698 | |||
| 07/26 | 15:15 | 8698 | マネックスグループ |
| 2025年3月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 9 日 ~2024 年 6 月 28 日 ) 25,000 純資産総額 400 23,000 マザーファンド基準価額 350 21,000 300 19,000 公募 (MAF) 基準価額 250 17,000 200 15,000 150 13,000 100 11,000 50 9,000 0 直近のエンゲージメント( 対話 ) 事例 ■ 大日本印刷株式会社 ・成熟産業における収益性の低い事業について、構造改革を促進 するべく、社外取締役として経営学者の楠木健氏を選任する旨の 株主提案を提出。株主提案は否決となったものの、賛成比率は 27.7%を記録。 ・株主提案の賛成比率において、従来 | |||
| 07/26 | 15:15 | 8698 | マネックスグループ |
| 2025年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 重要な後発事象 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2024 年 7 月 8 日付の取締役会決議により、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社 子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役員 ( 以下 「 対象役員等 」)に対して、株式報酬として の自己株式の処分を行いました。 処分の概要 1 処分期日 2 処分した株式の種類及び数 3 処分価額 4 処分価額の総額 5 処分先 2024 年 7 月 26 日 当社普通株式 321,200 株 1 株につき 713 円 229,015,600 円 当社の取締役 9 名 64,400 株 当社 | |||
| 07/08 | 15:40 | 8698 | マネックスグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 229,015,600 円 (5) 処分予定先当社の取締役 9 名 64,400 株 当社の執行役 ※ 4 名 16,100 株 当社の専門役員及び執行役員、当社子会社の取締 役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役 員 17 名 240,700 株 (6)その他 ※ 取締役兼務の執行役は取締役に含めている 本自己株式処分については、金融商品取引法によ る有価証券届出書の効力発生を条件とする 2. 処分の目的及び理由 2017 年 4 月 28 日付 「 当社グループの役員等を対象とした報酬制度の変更に関するお知ら せ」 及び同日付の報酬委員会決議を踏まえ、当社は、当社の取締役、執行役、専門役員及び 執 | |||
| 07/08 | 15:26 | 8698 | マネックスグループ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 321,200 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の報酬委員会決議を踏まえ、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、 並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、専門役員及び執行役員 ( 以下 「 対象役員等 」といいま す。)の報酬と当社株式価値とを連動させ、対象役員等が株価の上昇のみならず株価の下落リスクも当社株 主の皆様と共有することで、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献する意識を高めること | |||
| 06/28 | 11:47 | 8698 | マネックスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015 | |||
| 06/24 | 15:27 | 8698 | マネックスグループ |
| 有価証券報告書－第20期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 投資家向けオンライン 説明会での当社 CEOによる質疑応答の公開、 および当社 CEOから内部通報制度の対象者で あるグループ全社員への定期的な周知 情報開示リスク不正な会計、IR 情報を開示するリス ク 適切な内部統制の構築・運用に加え、公認会 計士資格を有する社外取締役と会計監査人の 連携等による、不正な会計処理を未然に防止 する体制構築 情報開示委員会による適時開示等プレスリ リースの事前チェック その他カントリーリスク、政治リスクグローバル拠点間の経営陣が出席する会議に おける、グローバルな経営環境等の情報共有 (*) 上記のリスクカテゴリー2に対応する残存リスク(グループ全体の影響度 | |||
| 04/26 | 17:07 | 8698 | マネックスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015 | |||
| 04/25 | 15:15 | 8698 | マネックスグループ |
| 2024年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 100 50 0 直近のエンゲージメント( 対話 ) 事例 ■ 大正製薬株式会社 同社は2023 年 11 月に国内過去最大規模のMBOを発表したが、そのTOB 価格がPBR1 倍以下であることに対して意見表明。 ■ 株式会社しまむら 優れたオペレーションや事業立地を有するが、現預金水準が上昇を続 け、内部留保が積みあがっていることを受けて、DOE5%を定款に新 設する株主提案を提出。 ■ 大日本印刷株式会社 成熟産業における収益性の低い事業について、構造改革を促進するべ く、社外取締役として経営学者の楠木健氏を選任する旨の株主提案を 提出。 41 トレードステーション 1/4 顧客の取引は堅調 | |||
| 03/07 | 13:41 | 8698 | マネックスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015 | |||
| 02/19 | 15:15 | 8698 | マネックスグループ |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ての卓見、人的資本や多様性などサステナビリティに関する専 門性、そしてグローバル経験などを有した新任取締役が必要であると思われること、現任取締役 については、取締役会およびその所属する各委員会の出席状況が良好であり、会議における発言 も活発に行われていること等を総合的に勘案し、取締役会と指名委員会にて複数回議論しました。 その結果、社外取締役については現行の 7 名、社内取締役については現行の 4 名を維持し、総 勢 11 名とすることを適切と考え、当社指名委員会は、本年 6 月開催予定の定時株主総会に提出す る取締役候補者選任議案の内容として、現任 8 名を重任し、新任 3 名を選任すること | |||
| 02/07 | 16:24 | 8698 | マネックスグループ |
| 四半期報告書－第20期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 10 月 4 日付の取締役会決議に基づき、当社、当社の子会社であるマネックス証券株式会社及び株 式会社 NTTドコモの三社間で資本業務提携契約を締結しました。これにより、当第 3 四半期連結会計期間におい て、マネックス証券株式会社の事業を非継続事業に分類しております。 15. 資本金及びその他の資本 前第 3 四半期連結累計期間において、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社子会社の取締 役 ( 社外取締役を除く)、専門役員及び執行役員に対して、譲渡制限付株式報酬として自己株式を1,404,200 株 ( 処分価額の総額 639 百万円 ) 処分しました。また、東京証券取引所に | |||
| 01/31 | 15:15 | 8698 | マネックスグループ |
| 2024年3月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 15,515 ※ 有形固定資産 + 無形固定資産 + 持分法投資 + 有価証券投資レベル3( 非上場株式等 ) 2023 年 12 月末時点 56コーポレートガバナンス グローバル水準のコーポレートガバナンス体制を整備。 個人・機関投資家との対話を重視。 指名委員会等設置会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭 | |||
| 01/29 | 14:49 | 8698 | マネックスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015 | |||
| 01/25 | 18:54 | 8698 | マネックスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015 | |||
| 01/04 | 11:28 | 8698 | マネックスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015 | |||
| 12/07 | 11:55 | 8698 | マネックスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015 | |||
| 11/06 | 15:08 | 8698 | マネックスグループ |
| 四半期報告書－第20期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 員及び執行役員、並びに当社子会社の取締 役 ( 社外取締役を除く)、専門役員及び執行役員に対して、譲渡制限付株式報酬として自己株式を1,404,200 株 ( 処分価額の総額 639 百万円 ) 処分しました。 当第 2 四半期連結累計期間において、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社子会社の取締 役 ( 社外取締役を除く)、専門役員及び執行役員に対して、譲渡制限付株式報酬として自己株式を1,202,400 株 ( 処分価額の総額 667 百万円 ) 処分しました。 41/47EDINET 提出書類 マネックスグループ株式会社 (E03815) 四半期報告書 14. 配当 配 | |||
| 10/27 | 15:15 | 8698 | マネックスグループ |
| 2024年3月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ビジネスアップデート ESG/サステナビリティの取組み マネックスグループの統合報告書 2023にて、サステナビリティの考え方を開示。 概要 新経営体制が主導する価値創造ストーリーを開示 ・企業理念 「 個人の生涯バランスシートの最良化 」を実現す るためのグループポートフォリオを紹介。 ・実施された当社 CEOサクセッションについて、経営者イン タビューやコーポレート・ガバナンスのページにて説明。 ・日米でIPOを成功させた連続起業家である新任の久能社外取 締役と新 CEO 清明による対談を掲載。当社の経営の根幹で あるイノベーション、DEI(※)、そして人的資本の強化に ついて紹介。 ※Diversity | |||