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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 113 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.484 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/04 | 15:09 | 8698 | マネックスグループ |
| 四半期報告書－第20期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| (E03815) 四半期報告書 16. 後発事象 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 7 月 10 日付の取締役会決議により、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社 子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役員 ( 以下 「 対象役員等 」)に対して、株式報酬とし ての自己株式の処分を行いました。 (1) 処分の概要 1 処分期日 2 処分した株式の種類及び数 3 処分価額 4 処分価額の総額 5 処分先 2023 年 7 月 28 日 当社普通株式 1,202,400 株 1 株につき 555 円 667,332,000 | |||
| 07/28 | 15:15 | 8698 | マネックスグループ |
| 2024年３月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 益 ( 百万円 ) 発行済み株式数の加重平均株式数 ( 千株 ) 952 2,414 266,268 256,364 基本的 1 株当たり四半期利益 ( 円 ) 3.58 9.42 ( 注 ) 希薄化後 1 株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (9) 重要な後発事象 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 7 月 10 日付の取締役会決議により、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社 子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役員 ( 以下 「 対象役員等 」)に対して、株式報酬として の自 | |||
| 07/28 | 15:15 | 8698 | マネックスグループ |
| 2024年3月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 6 月末時点 52コーポレートガバナンス グローバル水準のコーポレートガバナンス体制を整備。 個人・機関投資家との対話を重視。 指名委員会等設置会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 企業経営 ( 上場企業 CEO | |||
| 07/28 | 15:15 | 8698 | マネックスグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 1,202,400 株 (2) 処分価額 1 株につき555 円 (3) 処分価額の総額 667,332,000 円 (4) 処分予定先当社の取締役 7 名 976,500 株 当社の執行役 ※ 4 名 28,800 株 当社の専門役員及び執行役員、並びに子 会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、 専門役員及び執行役員 27 名 197,100 株 ※ 取締役兼務の執行役は取締役に含めて いる (5) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 以上 ( 報道関係者様のお問い合わせ先 ) マネックスグループ株式会社コーポレートコミュニケーション室加藤電話 03-4323-8698 ( 株主・投資家様のお問い合わせ先 ) マネックスグループ株式会社経営管理部 IR 担当仲野、小森電話 03-4323-8698 | |||
| 07/10 | 15:30 | 8698 | マネックスグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 667,332,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 7 名 976,500 株 当社の執行役 ※ 4 名 28,800 株 当社の専門役員及び執行役員、子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役員 27 名 197,100 株 (6)その他 ※ 取締役兼務の執行役は取締役に含めている 本自己株式処分については、金融商品取引法によ る有価証券届出書の効力発生を条件とする 2. 処分の目的及び理由 2017 年 4 月 28 日付 「 当社グループの役員等を対象とした報酬制度の変更に関するお知ら せ」 及び同日付の報酬委員会決議を踏まえ、当社は、当社の取締役、執行役、専門役員及び 執行役 | |||
| 07/10 | 15:14 | 8698 | マネックスグループ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 1,202,400 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の報酬委員会決議を踏まえ、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、 並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、専門役員及び執行役員 ( 以下 「 対象役員等 」といいま す。)の報酬と当社株式価値とを連動させ、対象役員等が株価の上昇のみならず株価の下落リスクも当社株 主の皆様と共有することで、当社の持続的な企業価値向上に貢献する意識 | |||
| 06/26 | 14:12 | 8698 | マネックスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015 | |||
| 06/26 | 11:41 | 8698 | マネックスグループ |
| 有価証券報告書－第19期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| CEOによる質疑応答の公開、 および当社 CEOから内部通報制度の対象者で あるグループ全社員への定期的な周知 情報開示リスク不正な会計、IR 情報を開示するリス ク 適切な内部統制の構築・運用に加え、公認会 計士資格を有する社外取締役と会計監査人の 連携等による、不正な会計処理を未然に防止 する体制構築 情報開示委員会による適時開示等プレスリ リースの事前チェック その他カントリーリスク、政治リスクグローバル拠点間の経営陣が出席する会議に おける、グローバルな経営環境等の情報共有 (*) 上記のリスクカテゴリー2に対応する残存リスク(グループ全体の影響度 × 発生確率 / 統制 )を算出 21 | |||
| 06/26 | 10:56 | 8698 | マネックスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015 | |||
| 04/27 | 15:15 | 8698 | マネックスグループ |
| 2023年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| る同氏が取締役に加わることで、当社の更なる経営力強化を企図。今年度以降 も取締役の3 分の2 近くを社外取締役が占め、取締役会の監督機能充実を目指す。 2. 役員報酬制度にクローバック条項を導入し、経営執行者の不正防止を強化 執行役兼取締役社外取締役女性取締役クローバック 4 名 64% (7 名 ) 36% (4 名 ) 本年 4 月 24 日に 報酬委員会決議 議長 / 会長 * CEO* 執行役執行役 *2023 年 6 月 24 日の定時株主総会以降 50Appendix. グループ概要 51Appendix: 業績ハイライト- 2023 年 3 月期 (3ヶ月 )1/3 ◆ 金融費用 | |||
| 02/28 | 15:30 | 8698 | マネックスグループ |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 2 月 28 日 マネックスグループ株式会社 代表執行役社長 CEO 松本大 (コード番号 8698 東証プライム) 取締役候補者の決定に関するお知らせ 当社は、取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。 記 当社指名委員会は、本年 6 月開催予定の当社の第 19 回定時株主総会に選任を付議する取締役候 補者を以下のとおり決定しました。 当社グループの事業環境が大きく変化し、経営判断の難易度が高まる中、現時点で当社事業を 知悉している現任取締役を大幅に入れ替えることは避けつつも、社内外バランスを変更し、社外 取締役の比率を向上させるべきであること、現任取 | |||
| 02/06 | 11:38 | 8698 | マネックスグループ |
| 四半期報告書－第19期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| 、12,423 百万円であり、要約四半期連結財政状態計算書の「その他の負債 」に 含まれています。 公正価値ヒエラルキーについては、「10. 公正価値測定 」をご参照ください。 13. 資本金及びその他の資本 前第 3 四半期連結累計期間において、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社子会社の取締 役 ( 社外取締役を除く)、専門役員及び執行役員に対して、譲渡制限付株式報酬として自己株式を192,400 株 ( 処 分価額の総額 138 百万円 ) 処分しました。また、当社は、2021 年 12 月 7 日付で、Galaxy Digital LPから第三者割当 増資の払込みを受けました | |||
| 01/30 | 15:15 | 8698 | マネックスグループ |
| 2023年3月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| べての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 企業経営 ( 上場企業 CEO、グローバル企業経営者 )、専門性 ( 弁護士、公認会計士、弁理士 )、 事業経験 ( 金融、IT、グローバルビジネス)、社会・文化背景 (ジェンダー、居住地、世代等 ) 個人・機関投資家にフェアな開示と対話を実行 - 日本語・英語による適時・同時、かつフェアな情報開示 - 株主との積極的な対話を実行 :CEOが | |||
| 11/04 | 11:27 | 8698 | マネックスグループ |
| 四半期報告書－第19期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| び当第 2 四半期連結会計期 間末の残高はそれぞれ56,611 百万円、18,046 百万円であり、連結財政状態計算書の「その他の負債 」に含まれてい ます。 公正価値ヒエラルキーについては、「10. 公正価値測定 」をご参照ください。 13. 資本金及びその他の資本 前第 2 四半期連結累計期間において、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社子会社の取締 役 ( 社外取締役を除く)、専門役員及び執行役員に対して、譲渡制限付株式報酬として自己株式を192,400 株 ( 処 分価額の総額 138 百万円 ) 処分しました。 当第 2 四半期連結累計期間において、当社の取締役、執 | |||
| 10/28 | 15:15 | 8698 | マネックスグループ |
| 2023年3月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 企業経営 ( 上場企業 CEO、グローバル企業経営者 )、専門性 ( 弁護士、公認会計士、弁理士 )、 事業経験 ( 金融、IT、グローバルビジネス)、社会・文化背景 (ジェンダー、居住地、世代等 ) 個人・機関投資家にフェアな開示と対話を実行 - 日本語・英語による適時かつフェアな情報開示 - 株主との積極的 | |||
| 08/04 | 13:46 | 8698 | マネックスグループ |
| 四半期報告書－第19期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 期報告書 16. 後発事象 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2022 年 7 月 11 日付の取締役会決議により、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社 子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、専門役員及び執行役員 ( 以下 「 対象役員等 」)に対して、株式報酬として の自己株式の処分を行いました。 (1) 処分の概要 1 処分期日 2 処分した株式の種類及び数 3 処分価額 4 処分価額の総額 5 処分先 2022 年 7 月 28 日 当社普通株式 1,404,200 株 1 株につき 455 円 638,911,000 円 当社の取締役 8 名 | |||
| 08/03 | 11:40 | 8698 | マネックスグループ |
| 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表 | |||
| 257,639 266,268 ( 注 ) 前第 1 四半期連結累計期間において、希薄化効果を有する金融商品は、子会社の発行する新株予約権です。 - 18 -マネックスグループ株式会社 (8698) 2023 年 3 月期第 1 四半期決算短信 〔IFRS〕( 連結 ) (10) 重要な後発事象 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2022 年 7 月 11 日付の取締役会決議により、当社の取締役、執行役、専門役員及び執行役員、並びに当社 子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、専門役員及び執行役員 ( 以下 「 対象役員等 」)に対して、株式報酬として の自己株式の処分を行 | |||
| 08/03 | 11:40 | 8698 | マネックスグループ |
| 2023年3月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 水準のコーポレートガバナンス体制を整備。個人・機関投資家との対話 を重視。2022 年 4 月 4 日より東証新市場区分 「プライム市場 」へ移行。 指名委員会等設置会社の機関設計を採用、執行に対する強い監督機能を持たせる - 2013 年 6 月委員会設置会社に移行。2015 年 5 月会社法改正に伴い指名委員会等設置会社となる - 三委員会すべての委員長を独立社外取締役が務める 多様なバックグラウンドの取締役により取締役会を構成 - 独立社外取締役が取締役会の約 6 割を占める - 筆頭独立社外取締役を置く。独立社外取締役が主体の会議体を設置し、積極的な意見交換を行っている - 企業経営 | |||
| 07/28 | 15:30 | 8698 | マネックスグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種類及び数当社普通株式 1,404,200 株 (2) 処分価額 1 株につき455 円 (3) 処分価額の総額 638,911,000 円 (4) 処分予定先当社の取締役 8 名 1,175,600 株 当社の執行役 ※ 4 名 33,600 株 当社の専門役員及び執行役員、並びに子 会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、 専門役員及び執行役員 24 名 195,000 株 ※ 取締役兼務の執行役は取締役に含めて いる (5) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 以上 ( 報道関係者様のお問い合わせ先 ) マネックスグループ株式会社コーポレートコミュニケーション室加藤電話 03-4323-8698 ( 株主・投資家様のお問い合わせ先 ) マネックスグループ株式会社経営管理部 IR 担当仲野、相原電話 03-4323-8698 | |||
| 07/11 | 12:00 | 8698 | マネックスグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 638,911,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 8 名 1,175,600 株 当社の執行役 ※ 4 名 33,600 株 当社の専門役員及び執行役員、並びに子会社の取締 役 ( 社外取締役を除く。)、専門役員及び執行役員 24 名 195,000 株 (6)その他 ※ 取締役兼務の執行役は取締役に含めている 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券届出書の効力発生を条件とする 2. 処分の目的及び理由 2017 年 4 月 28 日付 「 当社グループの役員等を対象とした報酬制度の変更に関するお知らせ」 及び同日付の報酬委員会決議を踏まえ、当社は、当社の取締役、執行役、専門役員 | |||