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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 45 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.549 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/02 12:40 8802 三菱地所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「Ⅱ 1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2) 」にも記載しております。 執行役については、個 々の略歴を有価証券報告書に、個 々の選任理由を当社ホームページに記載しております。 https://www.mec.co.jp/ir/governance/overview/ ○ 補充原則 3-1-3. サステナビリティ 1.サステナビリティについての取
02/10 17:00 8802 三菱地所
組織改正、代表執行役の異動並びに人事異動等に関するお知らせ その他のIR
体制 取締役 役職 取締役会長 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 氏名 吉田淳一 中島篤 四塚雄太郎 梅田直樹 平井幹人 片山浩 木村透 白川方明 成川哲夫 岡本毅 メラニー・ブロック 末吉亙 薗田綾子 織田直祐 7 代表執行役・執行役 役職氏名担当業務 代表執行役 全般 ( 内部監査部は社長直轄 ) 中島篤 執行役社長 執行役副社長藤岡雄二社長特命事項担当 代表執行役 社長補佐 四塚雄太郎 執行役副社長 経営企画部、企画調査部
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
07/08 12:13 8802 三菱地所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
記載の通りです。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役の候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「Ⅱ 1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2) 」にも記載しております。 執行役については、個 々の略歴を有価証券報告書に、個 々の選任理由を当社ホームページに記載しております。 https
04/03 11:04 8802 三菱地所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「Ⅱ 1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2) 」にも記載しております。 執行役については、個 々の略歴を有価証券報告書に、個 々の選任理由を当社ホームページに記載しております。 https://www.mec.co.jp/ir/governance/overview/ ○ 補充原則 3-1-3. サステナビリティ 1.サステナビリティについての取組み及び開示状況について 当社グループは
02/20 17:00 8802 三菱地所
組織改正、代表執行役の異動並びに人事異動等に関するお知らせ その他のIR
( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 吉田淳一 中島篤 長沼文六 梅田直樹 平井幹人 西貝昇 片山浩 白川方明 成川哲夫 岡本毅 メラニー・ブロック 末吉亙 薗田綾子 織田直祐 8 代表執行役・執行役 役職氏名担当業務 代表執行役 全般 ( 内部監査部は社長直轄 ) 中島篤 執行役社長 社長補佐 代表執行役 藤岡雄二コマーシャル不動産事業グループ統括 執行役副社長 コマーシャル不動産業務企画部、コマーシャル不動産運営事業部担当 代表執行役 投資マネジメント事業グループ統括 長沼文六 執行役
11/20 17:02 8802 三菱地所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「Ⅱ 1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2) 」にも記載しております。 執行役については、個 々の略歴を有価証券報告書に、個 々の選任理由を当社ホームページに記載しております。 https://www.mec.co.jp/ir/governance/overview/ ○ 補充原則 3-1-3. サステナビリティ 1.サステナビリティについての取組み及び開示状況について 当社グループは「 三菱地所グループ基本使命 」において、「 私たちはま
11/20 11:56 8802 三菱地所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「Ⅱ 1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2) 」にも記載しております。 執行役については、個 々の略歴を有価証券報告書に、個 々の選任理由を当社ホームページに記載しております。 https://www.mec.co.jp/ir/governance/overview/ ○ 補充原則 3-1-3. サステナビリティ 1.サステナビリティについての取組み及び開示状況について 当社グループは「 三菱地所グループ基本使命 」において、「 私たちはま
07/10 11:01 8802 三菱地所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「Ⅱ 1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2) 」にも記載しております。 執行役については、個 々の略歴を有価証券報告書に、個 々の選任理由を当社ホームページに記載しております。 https://www.mec.co.jp/ir/governance/overview/ ○ 補充原則 3-1-3. サステナビリティ 1.サステナビリティについての取組み及び開示状況について 当社グループは「 三菱地所グループ基本使命 」において、「 私たちはまち
06/27 15:12 8802 三菱地所
有価証券報告書－第120期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
. 当社は、2006 年 6 月 29 日の定時株主総会において、取締役に対してストックオプションとして割り当てる新株 予約権に関する報酬等の額の上限及び当該新株予約権の内容を決議したことを受け、2015 年 7 月 31 日の取締役 会において、取締役の報酬の一部として、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、在任する当 社取締役 (ただし社外取締役を除く)に対して新株予約権を割り当てることを決議しております。 決議年月日 2015 年 7 月 31 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 9 新株予約権の数 ( 個 )*5 *1 10 新株予約権の目
05/29 05:45 8802 三菱地所
第125回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の取 締役候補者数を1 名減じ、独立社外取締役比率を向上させました。 3 コンプライアンスに関する取り組みの状況 ・「リスク・コンプライアンス委員会 」 及び「リスク・コンプライアンス協議会 」をそれぞれ - 7 - 年 3 回開催し、コンプライアンス推進活動計画の審議及び活動結果の報告を行うこと等によ り、当社グループのコンプライアンスに関する総合的な管理及び推進を行いました。 ・当社役職員等に対する各種研修・訓練等を通じてコンプライアンスに関する教育を実施致し ました。 4 職務執行の報告及びその他のグループ経営に関する取り組みの状況 ・「 経営企画部グループ経営推進室 」の統括の下
05/29 05:45 8802 三菱地所
第125回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 - 7 - ■ 取締役会のスキル・マトリックス 社 内 取 締 役 社 外 取 締 役 当社グループの中長期的な経営戦略・事業戦略に照らして、2020 年 1 月に作成した「 長期経営計 画 2030」の実現に向け、当社の取締役会がその経営監督機能、モニタリング機能を適切に発揮する ために備えるべきスキル( 知見・経験・能力 )を特定しました。 当社取締役候補者については、これらのスキルの多様性、バランスを考慮した上で指名委員会の決 議により選任しております。 よしだ 吉田 なかじま 中島 ながぬま 長沼 うめだ 梅田 ひらい 平井 にしがい 西貝 かたやま 片山 しらかわ 白川 なるか
04/01 15:52 8802 三菱地所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いての説明 取締役の候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「Ⅱ 1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2) 」にも記載しております。 執行役については、個 々の略歴を有価証券報告書に、個 々の選任理由を当社ホームページに記載しております。 https://www.mec.co.jp/ir/governance/overview/ ○ 補充原則 3-1-3. サステナビリティ 1
02/16 10:34 8802 三菱地所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社ガイドライン第 12 条 ( 取締役候補者の指名手続 ) 及び第 14 条 ( 執行役の選解任手続 )に記載の通りです。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役の候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「Ⅱ 1.【 社外取締役に関す
02/15 17:15 8802 三菱地所
組織改正、代表執行役の異動並びに人事異動等に関するお知らせ その他のIR
横浜支店ユニットリーダー 草野重徳九州支店長九州支店ユニットリーダー 田中克徳ソリューション営業部理事ソリューション営業部長 丸岡宗明三菱地所プロパティマネジメント㈱ 出向 ※ 人事部長 山本寛 ㈱FINOLAB 代表取締役 xTECH 運営部長 前野進吾三菱地所投資顧問 ㈱ 出向 ※ 物流施設事業部長 ※ 役職については、今後行われる各社の手続きを経て、正式に決定される予定です。 7( 参考 )2024 年 4 月 1 日付体制 取締役 役職 取締役会長 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社
02/09 15:00 8802 三菱地所
2024年3月期第3四半期決算 IR Data Book その他のIR
22/3 期 23/3 期 26/3 期 目標 IR Data Book 79ESGの取り組み 4. コーポレートガバナンス(G)1 ⻑ 期的な企業価値向上に資するコーポレートガバナンス体制の整備及び実効性の向上を目指す。 ※ 以下はコーポレートガバナンス体制や、これまでに実施した施策 機関設計等 • 2016 年 6⽉より指名委員会等設置会社へ移 ⾏。 • 2020 年、取締役会の実 ⾏ 性評価における第三者評価を実施。 取締役会の概要 (2023 年 6 月 〜) • 経営監督、モニタリング強化のため独 ⽴ 社外取締役比率を向上。社内取 締役 7 名、社外取締役 7 名の計 14 名 (10
12/22 10:43 8802 三菱地所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社ガイドライン第 12 条 ( 取締役候補者の指名手続 ) 及び第 14 条 ( 執行役の選解任手続 )に記載の通りです。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役の候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「Ⅱ 1.【 社外取締役に関
11/09 15:00 8802 三菱地所
2024年3月期第2四半期決算 IR Data Book その他のIR
コーポレートガバナンス体制や、これまでに実施した施策 機関設計等 • 2016 年 6⽉より指名委員会等設置会社へ移 ⾏。 • 2020 年、取締役会の実 ⾏ 性評価における第三者評価を実施。 取締役会の概要 (2023 年 6⽉〜) • 経営監督、モニタリング強化のため独 ⽴ 社外取締役 ⽐ 率を向上。社内取 締役 7 名、社外取締役 7 名の計 14 名 (10 名は⾮ 業務執 ⾏) • 社外取締役 7 名は、5 名が男性、2 名が⼥ 性であり、 7 名とも東京証券取引所が定める独 ⽴ 役員として届出。 委員会の構成 • 3 委員会全ての委員 ⻑が独 ⽴ 社外取締役。 • 報酬委員会及び指名
06/29 14:44 8802 三菱地所
有価証券報告書－第119期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
、取締役の報酬の一部として、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、在任する当 社取締役 (ただし社外取締役を除く)に対して新株予約権を割り当てることを決議しております。 決議年月日 2015 年 7 月 31 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 9 新株予約権の数 ( 個 )*5 *1 18 [15] 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )*5 *2 普通株式 18,000 [15,000] 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )*6 1 新株予約権の行使期間 *6 自 2015 年 8 月 18 日至 2045 年 8 月 17
05/11 15:00 8802 三菱地所
2023年3月期 IR説明資料 その他のIR
るコーポレートガバナンス体制の整備及び実効性の向上を⽬ 指す。 ※ 以下はコーポレートガバナンス体制や、これまでに実施した施策 機関設計等 • 2016 年 6⽉より指名委員会等設置会社へ移 ⾏。 • 2020 年、取締役会の実 ⾏ 性評価における第三者評価を実施。 取締役会の概要 (2023 年 6⽉~) • 経営監督、モニタリング強化のため独 ⽴ 社外取締役 ⽐ 率を向上。 社内取締役 7 名、社外取締役 7 名の計 14 名 (10 名は⾮ 業務執 ⾏) • 社外取締役 7 名は、5 名が男性、2 名が⼥ 性であり、 7 名とも東京証券取引所が定める独 ⽴ 役員として届出 ( 予定