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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 45 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.478 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 11:37 | 8802 | 三菱地所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針 と手続 」に記載の通りです。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社ガイドライン第 12 条 ( 取締役候補者の指名手続 ) 及び第 14 条 ( 執行役の選解任手続 )に記載の通りです。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役の候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個 | |||
| 02/16 | 16:15 | 8802 | 三菱地所 |
| 組織改正、社長交代及び代表執行役等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役西貝昇 ( 重任 ) 取締役片山浩 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 岡本毅 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 成川哲夫 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 白川方明 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 長瀬眞 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 末吉亙 ( 新任 ) 取締役 ( 社外 ) 薗田綾子 ( 新任 ) 取締役 ( 社外 ) メラニー・ブロック ( 重任 ) ※ 取締役会による経営監督・モニタリング機能をより強化することを企図し、執行兼務の取締役 員数を1 名減じ、独立社外取締役比率を向上させております。 Ⅸ. 各委員会体制 ○2023 年 6 月下旬付 ( 定時株主総 | |||
| 02/09 | 15:00 | 8802 | 三菱地所 |
| 2023年3月期第3四半期 IR説明資料 その他のIR | |||
| . 32ESGの取り組み 6. コーポレートガバナンス(G)1 長期的な企業価値向上に資するコーポレートガバナンス体制の整備及び実効性の向上を目指す。 ※ 以下はコーポレートガバナンス体制や、これまでに実施した施策 機関設計等 • 2016 年 6 月より指名委員会等設置会社へ移行。 • 2020 年、取締役会の実行性評価における第三者評価を実施。 取締役会の概要 • 社内取締役 8 名、社外取締役 7 名の計 15 名で構成。 ( 内、10 名は非業務執行取締役 ) • 社外取締役 7 名は、5 名が男性、2 名が女性であり、 7 名とも東京証券取引所が定める独立役員として届出。 委員会の構 | |||
| 01/30 | 16:03 | 8802 | 三菱地所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役の候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 https://www.mec.co.jp/ir/governance/overview/ また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」にも記載しておりま す。 執行役については、個 々の略歴を有価証券報告書に、個 々の選任理由を当社ホームページに記載しております | |||
| 11/10 | 15:00 | 8802 | 三菱地所 |
| 2023年3月期第2四半期 IR説明資料 その他のIR | |||
| . 32ESGの取り組み 6. コーポレートガバナンス(G)1 長期的な企業価値向上に資するコーポレートガバナンス体制の整備及び実効性の向上を目指す。 ※ 以下はコーポレートガバナンス体制や、これまでに実施した施策 機関設計等 • 2016 年 6 月より指名委員会等設置会社へ移行。 • 2020 年、取締役会の実行性評価における第三者評価を実施。 取締役会の概要 • 社内取締役 8 名、社外取締役 7 名の計 15 名で構成。 ( 内、10 名は非業務執行取締役 ) • 社外取締役 7 名は、5 名が男性、2 名が女性であり、 7 名とも東京証券取引所が定める独立役員として届出。 委員会の構成 | |||
| 09/27 | 15:00 | 8802 | 三菱地所 |
| 三菱地所株式会社による株式会社丸ノ内ホテルの完全子会社化に係る株式交換契約の締結（簡易株式交換）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 12 日開催の MH の取締役会において、MH の少数株主保護を目的と して、本株式交換における株式交換対価の公正性の担保、本株式交換の実施を決定するに至る 意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の観点から本株式交換の公正性を担保す る措置の一つとして、意思決定の恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定 過程を確立することを目的として、MH 及び当社から独立した MH 社外取締役である小林由 人氏、MH 及び当社から独立した社外有識者であって M&A 業務に携わる弁護士として本株 式交換の検討を行う専門性・適格性を有すると判断される柴田堅太郎氏 ( 弁護士、柴田・鈴木・ 中 | |||
| 08/05 | 15:00 | 8802 | 三菱地所 |
| 2023年3月期第1四半期 IR説明資料 その他のIR | |||
| の実施。 ▲ 災害ダッシュボードBeta(デジタルサイネージ版 ) MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. 29ESGの取り組み 6. コーポレートガバナンス(G)1 ⾧ 期的な企業価値向上に資するコーポレートガバナンス体制の整備及び実効性の向上を目指す。 ※ 以下はコーポレートガバナンス体制や、これまでに実施した施策 機関設計等 • 2016 年 6 月より指名委員会等設置会社へ移行。 • 2020 年、取締役会の実行性評価における第三者評価を実施。 取締役会の概要 • 社内取締役 8 名、社外取締役 7 名の計 15 名で構成。 ( 内、10 名は非業務執行取締役 | |||
| 07/11 | 10:19 | 8802 | 三菱地所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 及び第 14 条 ( 執行役の選解任手続 )に記載の通りです。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役の候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 https://www.mec.co.jp/j/investor/governance/overview/index.html また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「【 取締役関係 】 会社との関係 | |||
| 06/29 | 14:27 | 8802 | 三菱地所 |
| 有価証券報告書－第118期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| おります。 37/178EDINET 提出書類 三菱地所株式会社 (E03856) 有価証券報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 イ. 当社は、2006 年 6 月 29 日の定時株主総会において、取締役に対してストックオプションとして割り当てる 新株予約権に関する報酬等の額の上限及び当該新株予約権の内容を決議したことを受け、2015 年 7 月 31 日の取 締役会において、取締役の報酬の一部として、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、在任す る当社取締役 (ただし社外取締役を除く)に対して新株予約権を割り当てること | |||
| 05/12 | 15:00 | 8802 | 三菱地所 |
| 2022年3月期 IR説明資料 その他のIR | |||
| 価を実施。 取締役会の概要 • 社内取締役 8 名、社外取締役 7 名の計 15 名で構成。 ( 内、10 名は非業務執行取締役 ) • 社外取締役 7 名は、6 名が男性、1 名が女性であり、 7 名とも東京証券取引所が定める独立役員として届出。 委員会の構成 • 3 委員会全ての委員長が独立社外取締役。 • 報酬委員会及び指名委員会は独立社外取締役のみで構成。 • 監査委員会については監査の実行性担保を目的に 業務に精通した2 名の非業務執行の社内取締役を配置。 取締役会の構成 5 名 7 名 取締役会における男女構成 2022 年 3 月末時点 2022 年 6 月 29 日 ~( 予定 | |||
| 04/06 | 16:20 | 8802 | 三菱地所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に当たっての方針と手続 当社ガイドライン第 12 条 ( 取締役候補者の指名手続 ) 及び第 14 条 ( 執行役の選解任手続 )に記載の通りです。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役の候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホームペ ージに記載しております。 https://www.mec.co.jp/j/investor/governance/overview/index.html また、社外取締役の候補者の個 々の選任理 | |||
| 02/10 | 15:00 | 8802 | 三菱地所 |
| 2022年3月期第3四半期 IR説明資料 その他のIR | |||
| 下はコーポレートガバナンス体制や、これまでに実施した施策 (2021 年 3 月末時点 ) 機関設計等 • 2016 年 6 月より指名委員会等設置会社へ移行。 • 2020 年、取締役会の実行性評価における第三者評価を実施。 取締役会の概要 • 社内取締役 8 名、社外取締役 7 名の計 15 名で構成。 ( 内、10 名は非業務執行取締役 ) • 社外取締役 7 名は、6 名が男性、1 名が女性であり、 7 名とも東京証券取引所が定める独立役員として届出。 委員会の構成 • 3 委員会全ての委員長が独立社外取締役。 • 報酬委員会及び指名委員会は独立社外取締役のみで構成。 • 監査委員会に | |||
| 12/20 | 16:56 | 8802 | 三菱地所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役の候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホームペ ージに記載しております。 https://www.mec.co.jp/j/investor/governance/overview/index.html また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」にも記載しておりま す。 執行役については、個 々の略歴を有価証券報告書に、個 々の選任理由を当社ホームページに記載しております | |||
| 11/10 | 15:00 | 8802 | 三菱地所 |
| 2022年3月期第2四半期 IR説明資料 その他のIR | |||
| を想定した訓練 の実施。 ▲ 災害ダッシュボード4.0デジタルサイネージ版 MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. 33ESGの取り組み 6. コーポレートガバナンス(G) 長期的な企業価値向上に資するコーポレートガバナンス体制の整備及び実効性の向上を目指す。 ※ 以下はコーポレートガバナンス体制や、これまでに実施した施策 (2021 年 3 月末時点 ) 機関設計等 • 2016 年 6 月より指名委員会等設置会社へ移行。 • 2020 年、取締役会の実行性評価における第三者評価を実施。 取締役会の概要 • 社内取締役 8 名、社外取締役 7 名の計 15 名で構成。 ( 内 | |||
| 09/11 | 07:19 | 8802 | 三菱地所 |
| 統合報告書 2021 その他 | |||
| 員・グループ執行役員 60 コーポレートガバナンス体制 62 取締役会の実効性評価 63 政策保有株式 64 報酬 66 社外取締役メッセージ 68 リスクマネジメント P71 財務レビュー 71 日本の不動産市場 72 11 年間の主要財務ハイライト( 連結 ) 74 比較連結貸借対照表 76 比較連結損益計算書 / 比較連結包括利益計算書 77 比較連結キャッシュ・フロー計算書 ( 要約 ) 78 賃貸等不動産関係 79 株式の保有状況 P80 会社データ 80 主な三菱地所グループ企業 82 沿革 83 組織図 84 会社概要 85 外部からの ESG 関連評価 / Web サイトのご案 | |||
| 08/06 | 15:00 | 8802 | 三菱地所 |
| 2022年3月期第1四半期 IR説明資料 その他のIR | |||
| リテールマネジメントの3 社平均 ※5 例外ビルあり 72 時間 ※5 78ESGの取り組み 4. コーポレートガバナンス(G) 長期的な企業価値向上に資するコーポレートガバナンス体制の整備及び実効性の向上を目指す。 ※ 以下はコーポレートガバナンス体制や、これまでに実施した施策 (2021 年 3 月末時点 ) 機関設計等 • 2016 年 6 月より指名委員会等設置会社へ移行。 • 2020 年、取締役会の実行性評価における第三者評価を実施。 取締役会の概要 • 社内取締役 8 名、社外取締役 7 名の計 15 名で構成。 ( 内、10 名は非業務執行取締役 ) • 社外取締役 7 名は、6 | |||
| 07/08 | 13:21 | 8802 | 三菱地所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 https://www.mec.co.jp/j/investor/governance/overview/index.html また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」にも記載しておりま す。 執行役については、個 々の略歴を有価証券報告書に、個 々の選任理由を当社ホームページに記載しております。 https://www.mec.co.jp/j/investor/governance/overview/index.html ○ 補充原則 4-1-1. 取締役会の役割と責務 当社ガイドライン第 4 条 | |||
| 06/29 | 15:26 | 8802 | 三菱地所 |
| 有価証券報告書－第117期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 年 6 月 29 日の定時株主総会において、取締役に対してストックオプションとして割り当てる 新株予約権に関する報酬等の額の上限及び当該新株予約権の内容を決議したことを受け、2015 年 7 月 31 日の取 締役会において、取締役の報酬の一部として、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、在任す る当社取締役 (ただし社外取締役を除く)に対して新株予約権を割り当てることを決議しております。 決議年月日 2015 年 7 月 31 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 9 新株予約権の数 ( 個 )*5 *1 24 新株予約権の目的となる株式の種類 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||