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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.702 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/24 | 15:10 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、中期経営計画期間賞与の4 種類で構成し、それぞれ目的に合わせた報酬を支 給しております。 上記の目的を果たすために、個 々の取締役の報酬が適正となるよう、指名報酬委員会の審議を経て決定する手順としております。尚、指名報酬 委員会は社外取締役 4 名および取締役社長で構成しております。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書の「 報酬の額又 はその算定方法の決定方針の開示内容 」および有価証券報告書に掲載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営計画の達成と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会 | |||
| 12/01 | 16:33 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営計画の達成、中長期の企業価値向上を果たすために、取締役が最大限に職務遂行する動機となることを目的としております。そのため、基本報酬およびストックオプション、単年度賞与、中期経営計画期間賞与の4 種類で構成し、それぞれ目的に合わせた報酬を支 給しております。 上記の目的を果たすために、個 々の取締役の報酬が適正となるよう、指名報酬委員会の審議を経て決定する手順としております。尚、指名報酬 委員会は社外取締役 4 名および取締役社長で構成しております。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書の「 報酬の額又 はその算定方法の決定方針の開示内容 」および有価証券報告書に掲載しており | |||
| 11/16 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 2022年3月期 第2四半期決算説明会 当社説明・質疑応答 その他のIR | |||
| ら成果が実現できてくると思っています。それの実際の成果の見通し が、まだまだ政府の発表だけなので、ちょっとまだはっきりしないところではありますが。 ただこの数日間でも、もう相当の材料といいますか、案件が増えてきていますので、自信がそうい う意味では深まったところでございます。以上、回答を申し上げました。 河崎 :ありがとうございました。では次に、みずほ証券、橋本様のご質問。 新株予約権付ローンについて。フォートレス社の意思決定次第とのことですが、社外取締役でもあ り、どのような対応をされていますか。差し支えない範囲で教えてください。 宮尾 : 新株予約権付ローンの転換等 々について、社外取締役と | |||
| 11/12 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 2022年3月期 第2四半期決算概要 その他のIR | |||
| � コンプライアンス・リスク管理 � 実施中の6 項目 コンプライアンス委員会 ・毎月 1 回計 12 回開催 ・社外取締役の中から委員長を互選し、弁護士等の社外専門家を含めた委員で 構成。 ・ガバナンス強化策の一環として教育研修や情報管理体制の充実・強化などコン プライアンスに係る施策を企画・立案するとともに、監視体制の強化、問題点の 把握と改善を図る。 リスク管理委員会 ・毎月 1 回計 12 回開催 ・代表取締役社長を委員長とし、弁護士等の社外専門家を含めた委員で構成。 ・リスク管理状況の確認を行うとともに、研修等を企画実行し、リスクの低減および 未然防止を図る。 1. 顧客本位の企業風土の醸成 | |||
| 11/05 | 10:23 | 8848 | レオパレス２１ |
| Integrated Report 2021 main part その他 | |||
| transforming 各事業 the 部・mindsets ホットライン 1. We 取 will 締 not 役会 tolerate harassment. 委員長 : 社外取締役 of employees, and the proportion of all types of harassment 各部・ in the 報告所管 :コンプライアンス推進部通報・ 委員 : 社内委員、顧問弁護士 whistleblowing system in the fiscal year ended March 各関係 2021 会社 fell in 2. We will not overlook | |||
| 09/14 | 08:26 | 8848 | レオパレス２１ |
| 統合レポート2021 その他 | |||
| ては、取締役会の構成は社外取締役を過半数とすることとし、社内取締 役 3 名と社外取締役 5 名 (うち3 名は独立社外取締役 )を選任しています。これに加え、社外取締 役 4 名と代表取締役社長による指名報酬委員会の運営、取締役会・監査役会の実効性評価の 実施など、取締役会の機能強化・モニタリングを実施しています。さらに、リスクマネジメント体制に ついても、潜在的なリスクへの管理を徹底する仕組みを整備しており、再発防止策は50 項目中 44 項目が完了し、 6 項目の取り組みを継続しています。 12 Leopalace21 Integrated Report 2021一方、コンプライアンス意 | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委 | |||
| 07/01 | 15:09 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役報酬は、経営計画の達成、中長期の企業価値向上を果たすために、取締役が最大限に職務遂行する動機となることを目的としてお ります。そのため、基本報酬及びストックオプション、単年度賞与、中期経営計画期間賞与の4 種類で構成し、それぞれ目的に合わせた報酬を支 給しております。 上記の目的を果たすために、個 々の取締役の報酬が適正となるよう、指名報酬委員会の審議を経て決定する手順としております。尚、指名報酬 委員会は社外取締役 4 名および取締役社長で構成しております。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書 | |||
| 06/30 | 09:43 | 8848 | レオパレス２１ |
| 第48期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 和育、 中村裕、渡邊顯、山下明男、劉勁の8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお藤田和育、中村裕、渡邊顯、山下明男、劉勁の5 氏は社外取締役であります。 監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉野二良氏が選任され、就任いたしました。 なお吉野二良氏は社外監査役であります。 補欠監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査役に川 﨑 信夫氏が選任されました。 なお川 﨑 信夫氏は、補欠の社外監査役であります。 以上 | |||
| 06/29 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第48期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| コンプ ライア ンス 委員会 人事 委員会 I T 委員会 C S R 常務会 C S R 委員会 代表取締役社長宮尾文也 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ 取締役蘆田茂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 取締役早島真由美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役藤田和育 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役中村裕 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役渡邊顯 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役山下明男 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役劉勁 ○ ○ ○ ○ 監査役鮫島健一郎 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監査役村上喜堂 ( 注 )2 ○ 社外監査役吉野二良 ( 注 )2 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/04 | 19:24 | 8848 | レオパレス２１ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ) 第 6 条当会社の発行可能株式総数は、50,000 万株とする。 第 6 条当会社の発行可能株式総数は、75,000 万株とする。 事 業 報 告 連 計結 算計 書算 類書 類 監 査 報 告 書 07第 3 号議案定款一部変更の件 ( 責任限定契約・補欠監査役等 ) 1. 提案の理由 (1) 責任限定契約の対象者変更 現行の定款では社外取締役および社外監査役を対象として責任限定契約が締結できる旨を定 めております。 これに対し、社外取締役でない非業務執行取締役、および社外監査役でない監査役について も、職務の遂行に当たり、その能力を発揮し期待される役割を果たしえるため、および有能な人 材 | |||
| 06/03 | 12:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社レオパレス21_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社レオパレス21 コード 8848 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤田和育社外取締役 ○ ○ 有 2 中村裕社外取締役 ○ ○ 有 3 渡邊顯社外取締役 ○ ○ 有 4 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/14 | 15:05 | 8848 | レオパレス２１ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) ( 新任 ) ( 新任 ) 早島真由美氏は、婚姻により坪井姓となりましたが、旧姓の早島で業務を執行しております。 藤田和育氏、中村裕氏、渡邊顯氏、山下明男氏、および劉勁氏は社外取締役候補者です。 1( 新任候補者 ) 山下明男略歴 1984 年 4 月日本開発銀行 ( 現日本政策投資銀行 ) 入行 2006 年 1 月モルガン・スタンレー証券入社 2008 年 6 月フォートレス・インベストメント・グループ入社マネージング・ディレクター( 現任 ) 2013 年 3 月同社在日代表 ( 現任 ) ( 新任候補者 ) 劉勁略歴 2010 年 4 月モルガン・スタンレーMUFG 証券入社 | |||
| 05/14 | 15:05 | 8848 | レオパレス２１ |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 為に、現行定款第 6 条 ( 発行可能株式総数 )について、発行可能株 式総数を現行の 50,000 万株から増加し、75,000 万株に変更いたしたく存じます。 社外取締役でない非業務執行取締役および社外監査役でない監査役についても、職務の遂行に当た りその能力を発揮し期待される役割を果しえるための一助および有能な人材確保の一助とするため に、現行定款第 28 条 ( 社外取締役の責任限定契約 )を改定し業務執行を行わない取締役も対象とす ること、現行定款第 38 条 ( 社外監査役の責任限定契約 )を改定し、全監査役を対象とすることに変 更いたしたく存じます。 補欠監査役選任決議の有効期間 | |||
| 05/12 | 10:43 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る手順としております。尚、指名報酬 委員会は社外取締役 6 名および取締役社長で構成しております。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書の「 報酬の額又 はその算定方法の決定方針の開示内容 」、有価証券報告書に掲載しておりますのでご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営計画の達成と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取 | |||
| 04/28 | 16:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 内部統制システム構築の基本方針の一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| 、全取締役の3 分の1 以上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法 性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関す る体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、 弁護士等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループ のガバナンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループの コンプライアンスに係る施策を企画 | |||