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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.811 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 15:30 8881 日神グループホールディングス
役員人事内定に関するお知らせ その他のIR
6 月 26 日就任予定 ) 氏名新役職名現役職名 佐藤俊也 取締役 ( 多田建設株式会社代表取締役社長 ) ― ( 多田建設株式会社代表取締役社長 ) 伊藤和子 社外取締役 ( 衆議院法制局参与 ( 非常勤 )) 衆議院法制局参与 ( 非常勤 ) ※ 伊藤和子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引 所に届ける予定であります。 〈ご参考 〉 新任取締役候補者略歴 1988 年 4 月 2007 年 4 月 佐藤俊也 2011 年 6 月 (1958 年 8 月 1 日生 ) 2014 年 6 月 2018 年 6 月 伊藤和子 (1963 年 5
11/13 15:32 8881 日神グループホールディングス
半期報告書－第52期(2025/04/01－2025/09/30) 半期報告書
株式給付信託の導入 ) 当社は、取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して当社が定 める役員株式給
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:30 8881 日神グループホールディングス
2026年３月期　第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して当社が定 める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付 される制度です。なお、対象取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退任時となります
06/30 18:28 8881 日神グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
極的な対話 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、業務執行の立場から企業経営及び不動産事業・建設事業の各分野に関する豊富 な知識と経験を有する人材、独立した立場から取締役の業務執行を客観的に監督・助言できる人材、財務会計・法務の専門知識を有する人材を 年齢、性別及び国籍等を問わず選任することとしております。現在の取締役会は、当社及び主要グループ会社から選任された取締役 6 名と、独立 社外取締役 3 名で構成されており、その役割・責務を実効的に果たすために必要かつ適正な規模で構成されてい
05/13 16:56 ＢＣＪ－９８
公開買付届出書 公開買付届出書
式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者
05/09 16:30 8881 日神グループホールディングス
2025年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
いては、2022 年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用して おります。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっ ております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 - 17 - 株式会社日神グループホールディングス(8881)2025 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託の導入 ) 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対 象として、取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確にし
11/13 16:21 8881 日神グループホールディングス
半期報告書－第51期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
、対象役員が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して当社が定 める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じ
07/03 15:00 8881 日神グループホールディングス
中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR
けられるまちづくり」を中心として、 直接的な事業活動のみならず 住宅の付加価値を高めることで 社会の持続的な発展に貢献し、 当社グループの企業価値を向上させていく。 統治 Governance 従来からの取り組み • 従来の連結子会社の代表取締役を加えた 役員会の活用による企業統治の継続など 強化する取り組み • 2021 年 11 月指名・報酬委員会設置により取締 役会監督機能を強化 • 2022 年 10 月サステナビリティ委員会設置によ り持続的な社会の実現のためにESG 経営を推進す る体制を強化 • 前中期経営計画期間における社外取締役比率の 上昇と女性役員選任による多様性の確保
06/28 17:49 8881 日神グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
極的な対話 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、業務執行の立場から企業経営及び不動産事業・建設事業の各分野に関する豊富 な知識と経験を有する人材、独立した立場から取締役の業務執行を客観的に監督・助言できる人材、財務会計・法務の専門知識を有する人材を 年齢、性別及び国籍等を問わず選任することとしております。現在の取締役会は、当社及び主要グループ会社から選任された取締役 6 名と、独立 社外取締役 3 名で構成されており、その役割・責務を実効的に果たすために必要かつ適正な規模で構成されてい
06/27 16:06 8881 日神グループホールディングス
有価証券報告書－第50期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
式数の割 合 (%) 45,900 - 45,900 0.10 合計 - 45,900 - 45,900 0.10 ( 注 ) 上記自己名義株式には、「 株式給付信託 (BBT)」が保有する当社株式 (158,500 株 )は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象として、取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確に し、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長 期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として
05/10 16:00 8881 日神グループホールディングス
2024年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 - 17 - 株式会社日神グループホールディングス(8881)2024 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式給付信託の導入 ) 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対 象として、取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢
04/01 15:00 8881 日神グループホールディングス
代表取締役の異動および役員人事内定に関するお知らせ その他のIR
田建設株式会社 常務取締役兼事業企画本部長 ) 社外取締役 ( 横浜市立大学国際教養学部教授 ) 多田建設株式会社 常務取締役兼事業企画本部長 横浜市立大学国際教養学部教授 ※ 齊藤広子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引 所に届ける予定であります。 - 1 - 〈ご参考 〉 新任取締役候補者略歴 1998 年 3 月 2017 年 4 月 日置健 2020 年 1 月 (1961 年 9 月 8 日生 ) 2020 年 1 月 2022 年 8 月 田口二朗 (1963 年 5 月 20 日生 ) 齊藤広子 (1960 年 9 月 29 日生
02/14 15:15 8881 日神グループホールディングス
四半期報告書－第50期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して当社が定 める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付 される制度です。なお、対象取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退任時となります
11/14 11:23 8881 日神グループホールディングス
四半期報告書－第50期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
会 計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」 ( 実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日。)に従っております。 ( 取締役に対する株式給付信託の導入 ) 当社は、取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信
08/08 14:42 8881 日神グループホールディングス
四半期報告書－第50期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して当社が定 める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付 される制度です。なお、対象取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退任時となります。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)によ
06/30 16:57 8881 日神グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業員の資産形成を目的として企業型確定拠出年金制度を導入しております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 当社は、企業理念や長期ビジョン・中期経営計画などについてホームページ等において開示しております。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。 (3) 取締役の報酬等については、株主総会の決議による取締役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮 し、取締役個人の業績評価・貢献度に基づき、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会での審議を経たうえで、取締役会にて 審議し決定します
06/27 14:19 8881 日神グループホールディングス
有価証券報告書－第49期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象として、取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確に し、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長 期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 当該制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象役員に対して、当社が 定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当
02/10 15:58 8881 日神グループホールディングス
四半期報告書－第49期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
ることを目的として、2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して当社が定 める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付 される制度です。なお、対象取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退任時となります。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する
11/11 16:02 8881 日神グループホールディングス
四半期報告書－第49期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
第 32 項 (1)に基づき、実務対応報 告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 取締役に対する株式給付信託の導入 ) 当社は、取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しており