開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：0.349 秒

ページ数：　2 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
08/08 16:57 8881 日神グループホールディングス
四半期報告書－第49期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して当社が定 める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付 される制度です。なお、対象取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退任時となります。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式 として計
07/06 11:28 8881 日神グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 当社は、企業理念や長期ビジョン・中期経営計画などについてホームページ等において開示しております。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。 (3) 取締役の報酬等については、株主総会の決議による取締役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮 し、取締役個人の業績評価・貢献度に基づき、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会での審議を経たうえで、取締役会にて 審議し決定します。 (4) 経営陣幹部の選解任及び取締役の指名については、指名・報酬委員
06/30 12:45 8881 日神グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を目的として企業型確定拠出年金制度を導入しております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 当社は、企業理念や長期ビジョン・中期経営計画などについてホームページ等において開示しております。 (2)コーポレートガバナンスの基本方針をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。 (3) 取締役の報酬等については、株主総会の決議による取締役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し 、取締役個人の業績評価・貢献度に基づき、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会での審議を経たうえで、取締役会にて審 議し決定します。 (4) 経営
06/27 14:21 8881 日神グループホールディングス
有価証券報告書－第48期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象として、取締役の報酬と株式価値との連動性をより明確に し、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長 期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 当該制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象役員に対して、当社が 定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株
04/01 15:00 8881 日神グループホールディングス
役員人事内定に関するお知らせ その他のIR
かつ 克 み 美 日神管財株式会社代表取締 役社長 社外取締役 し 清 みず 水 いく 郁 お 夫 ― ※ 清水郁夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引 所に届ける予定であります。 〈ご参考 〉 新任取締役候補者略歴 島田克美 (1966 年 10 月 16 日生 ) 清水郁夫 (1954 年 5 月 4 日生 ) 1988 年 3 月 2021 年 6 月 2021 年 10 月 1978 年 4 月 2008 年 7 月 2011 年 4 月 2015 年 6 月 当社入社 日神管財株式会社代表取締役専務 日神管財株式会社代表取締役社長
02/14 11:47 8881 日神グループホールディングス
四半期報告書－第48期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して当社が定 める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を
12/29 12:22 8881 日神グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 現在の取締役会は、当社及び主要グループ会社から選任された取締役 5 名と、独立社外取締役 3 名で構成されており、その役割・責務を実効的 に果たすために必要かつ適正な規模で構成されていると認識しております。また、独立社外取締役には他社での経営経験を有する者が1 名選任 されております。 スキルマトリックスにつきましては、2022 年 6 月開催予定の第 48 回定時株主総会の招集通知での開示を検討しております。 取締役会の実効性評価につきましては、評価の目的を明確にし「 現状課題の洗い出しと解決 」「 持続的成長・企業価値の向上 」を重点に置いた 評価システムの作成を検討してまいります。結
11/30 15:00 8881 日神グループホールディングス
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 11 月 30 日 会社名株式会社日神グループホールディングス 代表者の氏名代表取締役社長堤幸芳 (コード番号 :8881 東証第一部 ) 問い合わせ先代表取締役専務黒岩英樹 電話番号 03- 5360- 2016 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設 置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 (1) 委員会設置の目的 取締役会の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置し、取締役の指名や報酬などについ て社外取締役の適切な関与と助言を得ることで
11/12 14:48 8881 日神グループホールディングス
四半期報告書－第48期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して当社が定 める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付 される制度です。なお、対象取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退任時となります。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価
06/30 19:13 8881 日神グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
きましては、取締役候 補者の選定基準に則り、当社として最も適任である候補者の選定・育成ができるよう検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2】【 補充原則 4-3-3】 当社は、代表取締役の選解任については、具体的な基準は設けておらず、経営陣幹部の選解任の基準に基づき、取締役会で決定しておりま す。 今後は、取締役会において、具体的な選解任の基準について検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役の指名や報酬の決定等の重要事項については、取締役会の決定に先立って社外取締役による検討の機会を設けており、その 適切な助言を受けております。 今後は、役員候補者の指名や役員報
06/28 15:14 8881 日神グループホールディングス
有価証券報告書－第47期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
(E03984) 有価証券報告書 ○ 取締役会 取締役会は、取締役 9 名で構成され、当社の重要事項を審議の上決定し、取締役の業務の執行状況を監 督しております。また、取締役会には監査役が出席し、取締役会の意思決定のプロセス及び取締役の業務 の執行状況を監督するとともに、必要に応じて意見を述べております。 なお、当社の取締役は12 名以内とする旨を定款で定めております。 ( 取締役会の構成員 ) 代表取締役社長堤幸芳 ( 議長 ) 代表取締役専務神山隆志 代表取締役専務黒岩英樹 取締役 坂入尚 取締役 佐藤俊也 取締役 森岡誉 社外取締役青島由雄 社外取締役田村仁人 社外取締役阿部泰彦 ○ 監査役会
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/04 19:24 8881 日神グループホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
い、業績に応じた適 正配当を行うとともに、長期的な安定配当を維持することを基本方針としております。 第 47 期の期末配当につきましては、上記の基本方針及び当期の業績等を勘案いたしまして以下 のとおりといたしたいと存じます。 ⑴ 配当財産の種類 金銭といたします。 ⑵ 配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 18 円総額 844,301,304 円 ⑶ 剰余金の配当が効力を生ずる日 2021 年 6 月 28 日 - 9 -第 2 号議案取締役 1 名選任の件 経営体制及びガバナンス体制の強化を図るため、新たに社外取締役 1 名の選任をお願いするもの であります
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/27 10:37 三井住友信託銀行/第８４回　２０２６年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査
05/07 15:00 8881 日神グループホールディングス
役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
する議案を 2021 年 6 月 25 日開催の第 47 回定時株 主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、役員退職慰労金制度を廃止するとともに、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断 りがない限り、同じとします。) 及び当社の一部の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、当社の 取締役とあわせて「 対象役員 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株 価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで
05/07 15:00 8881 日神グループホールディングス
役員人事内定に関するお知らせ その他のIR
2021 年 5 月 7 日 各 位 会社名株式会社日神グループホールディングス 代表者の氏名代表取締役社長堤幸芳 (コード番号 :8881 東証第一部 ) 問い合わせ先代表取締役専務黒岩英樹 電話番号 0 3 - 5 3 6 0 - 2 0 1 6 役員人事内定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議予定の役員人事につ いて、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。 1. 新任 (2021 年 6 月 25 日就任予定 ) 記 新職名氏名現職名 あ 社外取締役阿 べ 部 やす 泰 ひこ 彦 阿部総合法律事務所代表 弁