開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 97 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.629 秒

ページ数：　5 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
05/27 09:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第71期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
】 コーポレート・ガバナンス基本方針 当社は、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識し、次の体制 図に基づき、ガバナンス強化に努めております。 株主総会 ( 選解任 ) ( 選解任 ) ( 選解任 ) 経営体制 会計監査人 ( 報告 ) ( 監視 ) 監査役会 ( 社外監査役含む) ( 監査 ) ( 取締役会参加 ) 取締役会 ( 社外取締役含む) ( 会計監査 ) ( 報告・連携 ) ( 報告・連携 ) ( 監査 ) ( 報告・連携 ) ( 選解任・監督 ) 業務執行体制 代表取締役社長 業務管掌取締役 内部監査部門 ( 連携 ) ( 監査 ) ( 管理・指導 ) ( 連携 ) 法令遵守
05/27 09:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第71期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、その評価結果を取締役会に報告し、適切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 14 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社外 監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理 的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 12 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況につ
04/25 11:30 8892 日本エスコン
2025年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
区分 (その他の包括利益に対する課税 )に関する改正については、2022 年改正会計基準第 20-3 項 ただし書きに定める経過的な取扱い及び「 税効果会計に係る会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 28 号 2022 年 10 月 28 日。以下 「2022 年改正適用指針 」という。) 第 65-2 項 (2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従って おります。なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役、非業務執行取締役及び国内
04/25 11:30 8892 日本エスコン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
役員 中西稔 現当社専務取締役専務執行役員経営企画本部長 大槻啓子現当社取締役 ( 非常勤 ) 服部博明現当社取締役 ( 非常勤 ) ※ 大槻啓子氏、及び服部博明氏は、社外取締役候補者であります。 ※ 当社は、大槻啓子氏及び服部博明氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任が承認された 場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。 ※ 現任の取締役である松澤光彦及び川島敦氏は、任期満了に伴い本定時株主総会終了の時をもって取締役を 退任する予定であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 ( 重任 ) 西岳正義現当社取締役 ( 常勤の監査等委員 ) 溝端浩人 福田正 現
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
01/31 15:30 8892 日本エスコン
2025年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役、非業務執行取締役及び国内非居住者を除きま す。) 及び役付執行役員 ( 委任型 )( 国内非居住者を除きます。)( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と 当社の経営成績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価 下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な経営成績の向上と企業価値の増大に貢献する 意識を高めることを目的として、2015 年 3 月 20 日開催の定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度 ( 以下
10/25 15:02 8892 日本エスコン
半期報告書－第30期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
、2022 年改正会計基準第 20- 3 項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「 税効果会計に係る会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針 第 28 号 2022 年 10 月 28 日。以下 「2022 年改正適用指針 」という。) 第 65-2 項 (2)ただし書きに定める経過的な取 扱いに従っております。なお、当中間連結会計期間の中間連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役、非業務執行取締役及び国内非居住者を除き ます。) 及び役付執行役員 ( 委任
10/25 15:00 8892 日本エスコン
2025年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
間連結会計期間の中間連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役、非業務執行取締役及び国内非居住者を除きま す。) 及び役付執行役員 ( 委任型 )( 国内非居住者を除きます。)( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社 の経営成績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落 によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な経営
07/26 15:00 8892 日本エスコン
2025年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
( 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日 ) 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 6 月 30 日 ) 減価償却費 305 百万円 432 百万円 のれんの償却額 130 248 - 10 - 株式会社日本エスコン(8892)2025 年 3 月期第 1 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役、非業務執行取締役及び国内非居住者を除きま す。) 及び役付執行役員 ( 委任型 )( 国内非居住者を除きます
07/26 15:00 8892 日本エスコン
業績連動型株式報酬制度に係る当社株式の取得に関するお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 26 日 各位 会社名株式会社日本エスコン 代表者名代表取締役社長伊藤貴俊 ( 東証プライム市場・コード 8892) 問合せ先取締役管理本部長松澤光彦 電 話 03-6230-9308 業績連動型株式報酬制度に係る当社株式の取得に関するお知らせ 当社は、2015 年度より導入しております当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役、 非業務執行取締役及び国内非居住者を除きます。) 及び役付き執行役員 ( 委任型 )( 国内非居住者を 除きます。)( 以下 「 取締役等 」と総称します。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」といい、本制度
07/01 17:01 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/26 13:04 8892 日本エスコン
臨時報告書 臨時報告書
明の6 名を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として若山智彦を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および非業務執行取締役を除く。)および 役付き執行役員 ( 委任型 )に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件 2/3 EDINET 提出書類 株式会社日本エスコン(E03992) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及
06/26 13:00 8892 日本エスコン
有価証券報告書－第29期(2023/01/01－2024/03/31) 有価証券報告書
告書 (ウ)ガバナンス「G」 ・取締役指名及び報酬に関する任意の委員会設置 取締役の指名、報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、「 指 名・報酬諮問委員会 」を設置しております。2023 年 3 月より、4 名の委員の内 3 名を監査等委員である取締役から 独立社外取締役に交代し、取締役の選任及び報酬等につき公平性・透明性を確保することに加え、取締役の選任及 び報酬等に関する監査等委員の意見陳述権の明確化を図る等、企業統治の向上に努めております。 ・後継者育成 後継者候補制度いわゆるサクセッションプランへの取組みも開始し、2024 年 4 月には計
06/26 10:46 8892 日本エスコン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。 取締役会は、業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名の計 10 名で構成されております。経営監督機能を高める べく、非業務執行取締役 3 名全員及び監査等委員である取締役 4 名の内 3 名、計 6 名が独立社外取締役で構成されております。取締役会は原則月 1 回以上開催され、重要な事項はすべて報告・審議され、決定事項の執行状況報告と合わせ、経営情報の適時的確な把握と効果的統制を確保し ております。 監査等委員会は、原則月 1 回開催されております。また、その独立性を高めるべく、上記のとおり監査等委員 4 名の内 3 名が独立社外取締役で構
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
06/03 23:46 8892 日本エスコン
第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名選 任の件 取締役 ( 監査等委員である取締 役、社外取締役および非業務執 行取締役を除く。)および役付 き執行役員 ( 委任型 )に対する 業績連動型株式報酬制度の一部 改定の件証券コード8892 2024 年 6 月 10 日 株主各位 東京都港区虎ノ門二丁目 1 0 番 4 号 代表取締役社長 伊藤貴俊 第 29 回定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、当社第 29 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。 本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報 ( 電子提供措置事項 )について 電子提
06/03 23:46 8892 日本エスコン
第29回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識し た収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていたものは、4,333 百万円であります。 - 6 - 5. 追加情報 (1) 役員向け株式給付信託 1 取引の概要 イ. 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及び役付執行役員 ( 委任型 )( 以下 「 取締役等 」といい、断りがない限り同様とします。)の報酬と当社 の経営成績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株 価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な経営
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長