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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 97 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.22 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:00 8892 日本エスコン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
執行役員 現当社専務取締役専務執行役員経営企画本部長 川島敦現当社取締役 ( 非常勤 ) 大槻啓子現当社取締役 ( 非常勤 ) 服部博明現当社取締役 ( 非常勤 ) ※ 川島敦氏、大槻啓子氏、及び服部博明氏は、社外取締役候補者であります。 ※ 当社は、川島敦氏、大槻啓子氏、及び服部博明氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再 任が承認された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。 ※ 現任の取締役である藤田賢司は、任期満了に伴い本定時株主総会終了の時をもって取締役を退任する予定で あります。 2. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)( 新任 ) 松澤光彦
04/24 15:00 8892 日本エスコン
業績連動型株式報酬制度の一部改定及び継続に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 4 月 24 日 会社名株式会社日本エスコン 代表者名代表取締役社長伊藤貴俊 ( 東証プライム市場・コード 8892) 問合せ先取締役管理本部長藤田賢司 電話 03-6230-9308 業績連動型株式報酬制度の一部改定及び継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2015 年度より導入しております当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及び役付き執行役員 ( 委 任型 )を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といい、本制度に関して株式会 社りそな銀行と締結する信託契約を「 本信託契約
04/24 15:00 8892 日本エスコン
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
る取締役から独 立社外取締役に交代し、取締役の選任及び報酬等につき公平性・透明性を確保することに加え、取締役の選任及び報 酬等に関する監査等委員の意見陳述権の明確化を図る等、企業統治の向上に努めております。 ・後継者育成 後継者候補制度いわゆるサクセッションプランへの取組みも開始し、2024 年 4 月には計 8 名を雇用型執行役員とし て選任しております。 ・取締役会の多様性 2023 年 3 月開催の第 28 回定時株主総会において、社外取締役及び監査等委員である取締役がそれぞれ1 名ずつ新た に選任され、当社の取締役会は業務執行取締役 3 名、社外取締役 3 名、監査等委員である取締役
01/30 15:03 8892 日本エスコン
四半期報告書－第29期第4四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
ベースアップを行っております。 11/33EDINET 提出書類 株式会社日本エスコン(E03992) 四半期報告書 (ウ)ガバナンス「G」 ・取締役指名及び報酬に関する任意の委員会設置 2020 年 1 月に取締役の指名、報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目 的として、「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しております。2023 年 3 月より、4 名の委員の内 3 名を監査等委員 である取締役から独立社外取締役に交代し、取締役の選任及び報酬等につき公平性・透明性を確保することに加 え、取締役の選任及び報酬等に関する監査等委員の意見陳述権の明確化を図る等、企業
01/30 15:00 8892 日本エスコン
2024年３月期 第４四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目 的として、「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しております。2023 年 3 月より、4 名の委員の内 3 名を監査等委員 である取締役から独立社外取締役に交代し、取締役の選任及び報酬等につき公平性・透明性を確保することに加 え、取締役の選任及び報酬等に関する監査等委員の意見陳述権の明確化を図る等、企業統治の向上に努めており ます。 ・後継者育成 後継者候補制度いわゆるサクセッションプランへの取組みも開始し、2023 年 1 月には計 7 名を雇用型執行役員 として選任しております。 ・取締役会の多様性 2023 年 3 月 24 日開催の第
11/30 09:49 8892 日本エスコン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っております。 取締役会は、業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名の計 10 名で構成されております。経営監督機能を高める べく、非業務執行取締役 3 名全員及び監査等委員である取締役 4 名の内 3 名、計 6 名が社外取締役、内 5 名が独立社外取締役で構成されておりま す。取締役会は原則月 1 回以上開催され、重要な事項はすべて報告・審議され、決定事項の執行状況報告と合わせ、経営情報の適時的確な把握 と効果的統制を確保しております。 監査等委員会は、原則月 1 回開催されております。また、その独立性を高めるべく、上記のとおり監査等委員 4 名の内
11/30 09:37 8892 日本エスコン
臨時報告書 臨時報告書
議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 100 百万円以内とする。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および非業務執行取締役を除く。)および役付き執行 役員 ( 委任型 )に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件 2/3EDINET 提出書類 株式会社日本エスコン(E03992) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割
11/29 11:00 8892 日本エスコン
臨時株主総会における決算期（事業年度の末日）の変更に係る議案承認のお知らせ その他のIR
る取締役の報酬額が 2016 年 3 月 25 日開催 の第 21 回定時株主総会において決議いただいた年額 (1 事業年度 )の上限である 50 百万円を超え る見通しとなったこと及び昨今の経済情勢等諸般の事情を考慮して、監査等委員である取締役の 報酬額を年額 100 百万円以内とする報酬額の改定について付議し可決されております。 2015 年度より導入しております当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業 務執行取締役を除きます。) 及び役付き執行役員 ( 委任型 )を対象とした業績連動型株式報酬制度 の一部改定に関する議案を本臨時株主総会に付議し可決されております。 2
10/25 15:02 8892 日本エスコン
四半期報告書－第29期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
会 」を設置しております。2023 年 3 月より、4 名の委員の内 3 名を監査等委員 である取締役から独立社外取締役に交代し、取締役の選任及び報酬等につき公平性・透明性を確保することに加 え、取締役の選任及び報酬等に関する監査等委員の意見陳述権の明確化を図る等、企業統治の向上に努めており ます。 ・後継者育成 後継者候補制度いわゆるサクセッションプランへの取組みも開始し、2023 年 1 月には計 7 名を雇用型執行役員 として選任しております。 ・取締役会の多様性 2023 年 3 月 24 日開催の第 28 回定時株主総会において、社外取締役及び監査等委員である取締役がそれぞれ1 名
10/25 15:00 8892 日本エスコン
2023年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
。 - 8 -株式会社日本エスコン(8892)2023 年 12 月期第 3 四半期決算短信 (ウ)ガバナンス「G」 ・取締役指名及び報酬に関する任意の委員会設置 2020 年 1 月に取締役の指名、報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目 的として、「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しております。2023 年 3 月より、4 名の委員の内 3 名を監査等委員 である取締役から独立社外取締役に交代し、取締役の選任及び報酬等につき公平性・透明性を確保することに加 え、取締役の選任及び報酬等に関する監査等委員の意見陳述権の明確化を図る等、企業統治の向上に努めており ます
08/29 12:00 8892 日本エスコン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
6 月に予定し ております定時株主総会終結の時まで、監査等委員である取締役 3 名は 2025 年 6 月に予定してお ります定時株主総会終結の時までとなります。 2. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)( 重任 ) 伊藤貴俊当社代表取締役社長 中西稔当社専務取締役専務執行役員経営企画本部長 藤田賢司当社取締役執行役員管理本部長 川島敦当社取締役 ( 非常勤 ) 大槻啓子当社取締役 ( 非常勤 ) 服部博明当社取締役 ( 非常勤 ) ※ 川島敦氏、大槻啓子氏及び服部博明氏は、社外取締役候補者であります。 ※ 当社は、川島敦氏、大槻啓子氏及び服部博明氏を東京証券取引所に独立役員と
08/29 12:00 8892 日本エスコン
業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR
い、本日開催の取締役会において、当社の決算期が変更になることを条件とし て、2015 年度より導入しております当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役 及び非業務執行取締役を除きます。) 及び役付き執行役員 ( 委任型 )( 以下、「 取締役等 」 といい、断りのない限り同様とします。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「 本信託契 約 」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「 本信託 」といいま す。)の一部改定に関する議案 ( 以下、「 本議案 」といいます。)を本臨時株主
07/25 15:01 8892 日本エスコン
四半期報告書－第29期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
(ウ)ガバナンス「G」 ・取締役指名及び報酬に関する任意の委員会設置 2020 年 1 月に取締役の指名、報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目 的として、「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しております。2023 年 3 月より、4 名の委員の内 3 名を監査等委員 である取締役から独立社外取締役に交代し、取締役の選任及び報酬等につき公平性・透明性を確保することに加 え、取締役の選任及び報酬等に関する監査等委員の意見陳述権の明確化を図る等、企業統治の向上に努めており ます。 ・後継者育成 後継者候補制度いわゆるサクセッションプランへの取組みも開始し、2023
07/25 15:00 8892 日本エスコン
2023年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
おります。また、昨今の物価高の影響や社員のエンゲージメント向 上、及び優秀な人財の確保を図るため、2023 年 4 月より給与のベースアップを行っております。 - 7 -株式会社日本エスコン(8892)2023 年 12 月期第 2 四半期決算短信 (ウ)ガバナンス「G」 ・取締役指名及び報酬に関する任意の委員会設置 2020 年 1 月に取締役の指名、報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目 的として、「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しております。2023 年 3 月より、4 名の委員の内 3 名を監査等委員 である取締役から独立社外取締役に交代し、取締役の
06/30 15:20 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 15:29 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう
04/27 15:04 8892 日本エスコン
四半期報告書－第29期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
ベースアップを行っておりま す。 9/32EDINET 提出書類 株式会社日本エスコン(E03992) 四半期報告書 (ウ)ガバナンス「G」 ・取締役指名及び報酬に関する任意の委員会設置 2020 年 1 月に取締役の指名、報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目 的として、「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しております。2023 年 3 月より、4 名の委員の内 3 名を監査等委員 である取締役から独立社外取締役に交代し、取締役の選任及び報酬等につき公平性・透明性を確保することに加 え、取締役の選任及び報酬等に関する監査等委員の意見陳述権の明確化を図る等、企業統治の
04/27 15:00 8892 日本エスコン
2023年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
独立性・客観性と説明責任を強化することを目 的として、「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しております。2023 年 3 月より、4 名の委員の内 3 名を監査等委員 である取締役から独立社外取締役に交代し、取締役の選任及び報酬等につき公平性・透明性を確保することに加 え、取締役の選任及び報酬等に関する監査等委員の意見陳述権の明確化を図る等、企業統治の向上に努めており ます。 ・後継者育成 後継者候補制度いわゆるサクセッションプランへの取組みも開始し、2023 年 1 月には計 7 名を雇用型執行役員 として選任しております。 ・取締役会の多様性 2023 年 3 月 24 日開催の第 28 回
03/28 12:03 8892 日本エスコン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等委員会により業務執行の管理監督及び監査を行っております。 取締役会は、業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名の計 10 名で構成されております。経営監督機能を高める べく、非業務執行取締役 3 名全員及び監査等委員である取締役 4 名の内 3 名、計 6 名が社外取締役、内 5 名が独立社外取締役で構成されておりま す。取締役会は原則月 1 回以上開催され、重要な事項はすべて報告・審議され、決定事項の執行状況報告と合わせ、経営情報の適時的確な把握 と効果的統制を確保しております。 監査等委員会は、原則月 1 回開催されております。また、その独立性を高
03/27 16:27 8892 日本エスコン
有価証券報告書－第28期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
及び報酬につき公平性・透明性を確保しております。 ・後継者育成 後継者候補制度いわゆるサクセッションプランへの取組みも開始し、2023 年 1 月には計 7 名を雇用型執行役員と して選任しております。 ・取締役会の多様性 当社の取締役会は業務執行取締役 3 名、社外取締役 2 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されてお り、取締役の半数となる4 名 ( 内女性 1 名 )を独立役員として選定しております。また、2023 年 3 月 24 日開催予定 の第 28 回定時株主総会において、社外取締役及び監査等委員である取締役候補者をそれぞれ1 名ずつ新たに選任す る旨の議案を付