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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 97 件 ( 81 ～ 97) 応答時間：0.516 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/21 15:21 8892 日本エスコン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等委員会により業務執行の管理監督及び監査を行っております。 取締役会は、業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役 2 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されております。経営監督機能を高める べく、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役 5 名全員が社外取締役、内 4 名が独立社外取締役で構成されております。取締役会は原則 月 1 回以上開催され、重要な事項はすべて報告・審議され、決定事項の執行状況報告と合わせ、経営情報の適時的確な把握と効果的統制を確保 しております。 監査等委員会は、原則月 1 回開催されております。また、その独立性を高めるべく、上記のとおり監査等委員の
10/26 15:02 8892 日本エスコン
四半期報告書－第27期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定に ついて重要な変更はありません。 しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、不動産市況がさらに悪化した 場合には、保有する不動産に係るたな卸資産評価損や減損損失の計上等により、当社グループの財政状態、経営 成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及び 役付執行役員 ( 委任型 )( 以下 「 取締役等
10/26 15:00 8892 日本エスコン
2021年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及び役 付執行役員 ( 委任型 )( 以下 「 取締役等 」といい、断りがない限り同様とします。)の報酬と当社の経営成績及 び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリス クまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な経営成績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的として、2015 年 3 月 20 日開催の定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約
08/06 12:00 8892 日本エスコン
「JPX 日経インデックス400」構成銘柄への選定に関するお知らせ PR情報
で お知らせいたします。 当該指数は、資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められ る諸条件を満たした、「 投資者にとって投資魅力の高い会社 」で構成され、日本企業の魅力を内外にア ピールするとともに、その持続的な企業価値向上を促し、株式市場の活性化を図ることを目的として開 発された株価指数です。 構成銘柄は、ROE や営業利益、時価総額の 3 項目における定量的な指標に加え、独立した社外取締役 の選任や IFRS の採用などの定性的な要素によるスコアリングに基づき、上位 400 銘柄が選定されてい ます。 当社は、当該指数の銘柄を構成するコンセプトを中小型株
07/29 15:02 8892 日本エスコン
四半期報告書－第27期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定 について重要な変更はありません。 しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、不動産市況がさらに悪化し た場合には、保有する不動産に係るたな卸資産評価損や減損損失の計上等により、当社グループの財政状態、 経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及 び役付執行役員 ( 委任型 )( 以下 「 取締役等 」といい、断りがない限り同様とします。)の報酬
07/29 15:00 8892 日本エスコン
2021年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて) 前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定につ いて重要な変更はありません。 しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、不動産市況がさらに悪化した場 合には、保有する不動産に係るたな卸資産評価損や減損損失の計上等により、当社グループの財政状態、経営成績 及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます
07/28 12:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９２回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等
07/27 09:53 三井住友信託銀行/第９２回　２０２３年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営
06/30 10:07 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
書提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
06/29 12:59 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、十分な審議時間の確保に努め、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/15 18:22 4464 ソフト９９コーポレーション
第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
表取締役社長田中秀明アズテック㈱ 取締役 常務取締役 常務取締役 辻平春幸 奥埜佳秀 取締役石居誠 取締役小西紀行 取締役上尾茂 取締役生駒英昭 生産統括本部長 上海速特 99 化工有限公司監事 営業統括本部長兼東京支店長 ㈱オレンジ・ジャパン取締役 ㈱くらし企画取締役 企画開発本部長 ㈱ハネロン取締役 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 代表取締役社長 管理本部長 アライズ㈱ 取締役 ㈱ハネロン取締役 営業統括本部副本部長 ( 業務用担当 ) ㈱ソフト99オートサービス取締役 取締役田中一成営業統括本部副本部長 ( 消費財担当 ) 取締役宮園哲哉生産統括本部副本部長 社外取締役 社外取締役 社
06/15 18:22 4464 ソフト９９コーポレーション
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
業務執行を監督しました。また、取締 役会には独立社外取締役・監査役・独立社外監査役が参加し、各ステークホルダーの立 場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会運営 を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執 行、法令・定款等の遵守状況について監査しました。 3グループ経営会議を2 回開催し、中期経営計画及び各年度予算の執行状況を評価しまし た。 4 内部監査部門は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、 改善すべき事項はないかなど、独立した立場から検証し、各部門に対し
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
04/26 15:03 8892 日本エスコン
四半期報告書－第27期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日) 四半期報告書
拡大に伴う会計上の見積りについて) 前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定 について重要な変更はありません。 しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、不動産市況がさらに悪化し た場合には、保有する不動産に係るたな卸資産評価損や減損損失の計上等により、当社グループの財政状態、 経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及 び役
04/26 15:00 8892 日本エスコン
2021年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
係るたな卸資産評価損や減損損失の計上等により、当社グループの財政状態、 経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。 ( 役員向け株式給付信託 ) (1) 取引の概要 1 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) 及 び役付執行役員 ( 委任型 )( 以下 「 取締役等 」といい、断りがない限り同様とします。)の報酬と当社の経 営成績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落 によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な経営成績の向上と企業価値の増大に