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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/29 10:45 8914 エリアリンク
有価証券報告書－第28期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
表取締役社長鈴木貴佳 構成員 : 代表取締役会長林尚道、取締役大滝保晃、取締役西澤実、社外取締役古山和宏、 社外取締役幸田昌則、常勤社外監査役小島秀人、社外監査役田村宏次、社外監査役青木巌、 社外監査役満田繁和 (イ) 監査役会及び監査役監査 2023 年 3 月 29 日現在、当社の監査役は4 名であり、4 名とも社外監査役であります。監査役会は原則月 1 回開催し、各監査役が取締役会に出席するほか、常勤監査役が「 経営会議 」 等重要な会議へ出席すると共 に、社内各部署や関係会社に対して業務執行状況の監査を行っております。 ( 監査役会構成員の氏名等 ) 議長 : 常勤社外監査役小島秀人
02/14 15:00 8914 エリアリンク
取締役、及び監査役選任に関するお知らせ その他のIR
) 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 (7 名 )は任期満了となります。そこで、以下のとお り取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任を付議することを決議いたしました。これにより、社外取 締役が取締役総数の3 分の1となる予定です。 (1) 取締役候補者 氏名現役職及び担当選任種別 林尚道 (はやしなおみち) 代表取締役社長重任 鈴木貴佳 (すずきよしか) 専務取締役執行役員ストレージ本部長重任 大滝保晃 (おおたきやすあき) 取締役執行役員管理本部長補佐 兼経理部長 重任 西澤実 (にしざわみのる) 取締役執行役員ストレージ本部長補佐 兼カスタマーコンタクト部長 重任 古
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
08/05 11:05 8914 エリアリンク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
況等を適切に監督していく予定です。 【 補充原則 4-8-2】 「 筆頭独立社外取締役 」に関しては、現在、選定しておりませんが、引き続き検討してまいります。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の選解任・報酬などの決定には、独立社外取締役が出席する取締役会の承認を得ており、 独立社外取締役の適切な関与・助言を得られております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役の選解任・報酬などの総会提案議案の決定には、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役が出席する取 締役会の承認を得ており、独立社外取締役の適切な関与・助
05/20 15:00 8914 エリアリンク
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照くだ さい。 記 自己株式処分の概要 (1) 割当日 2022 年 5 月 20 日 処分する株式の種類 (2) 及び数 当社普通株式 15,696 株 (3) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 15,696 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬として無償で交付され るものですが( 会社法第 202 条の2)、公正な評価額とし (4) その他て、2022 年 4 月 21 日開催の取締役会決議の日の前営業日 (2022 年 4 月 20 日 )の東京証券取引所における当社普通株 式の終値 (1,520 円 )に上記の処分する株式数を乗じた金額 (23,857,920 円 )を発行価額として有価証券通知書を提出 しております。 以上
04/21 15:00 8914 エリアリンク
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
15,696 株 及び数 (3) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 15,696 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬として無償で交付さ れるものですが( 会社法第 202 条の2)、公正な評価額と (4) その他 して、本日開催の取締役会決議の日の前営業日 (2022 年 4 月 20 日 )の東京証券取引所における当社普通株式の終 値 (1,520 円 )に上記の処分する株式数を乗じた金額 (23,857,920 円 )を発行価額として有価証券通知書を提 出しております。2. 処分の目的及び理
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/30 10:38 8914 エリアリンク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
状況等を適切に監督していく予定です。 【 補充原則 4-8-2】 「 筆頭独立社外取締役 」に関しては、現在、選定しておりませんが、引き続き検討してまいります。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の選解任・報酬などの決定には、独立社外取締役が出席する取締役会の承認を得ており、 独立社外取締役の適切な関与・助言を得られております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役の選解任・報酬などの総会提案議案の決定には、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役が出席する取 締役会の承認を得ており、独立社外取締役の適切な関与
03/30 09:57 8914 エリアリンク
有価証券報告書－第27期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
成員 : 専務取締役鈴木貴佳、取締役佐 々 木亘、取締役西澤実、取締役大滝保晃、社外取締役古山和宏、 社外取締役幸田昌則、常勤社外監査役小島秀人、社外監査役田村宏次、社外監査役青木巌、 社外監査役満田繁和 (イ) 監査役会及び監査役監査 2022 年 3 月 30 日現在、当社の監査役は4 名であり、4 名とも社外監査役であります。監査役会は原則月 1 回開催し、各監査役が取締役会に出席するほか、常勤監査役が「 経営会議 」 等重要な会議へ出席すると共 に、社内各部署や関係会社に対して業務執行状況の監査を行っております。 ( 監査役会構成員の氏名等 ) 議長 : 常勤社外監査役小島秀人 構成員
03/29 15:00 8914 エリアリンク
役員・執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
役 4 名 氏名新役職旧役職 林尚道代表取締役社長代表取締役社長執行役員 鈴木貴佳専務取締役執行役員常務取締役執行役員 佐 々 木亘取締役執行役員取締役執行役員 西澤実取締役執行役員執行役員 大滝保晃取締役執行役員執行役員 古山和宏社外取締役社外取締役 幸田昌則社外取締役社外取締役 小島秀人常勤監査役 ( 社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 田村宏次社外監査役社外監査役 青木巌社外監査役社外監査役 満田繫和社外監査役社外監査役 2. 執行役員の体制 (2022 年 3 月 29 日付 ) 執行役員 4 名 氏名 役職 鈴木貴佳執行役員ストレージ本部長 佐 々 木亘執行役員管理本部長兼人事部長 西澤実 執行役員ストレージ本部長補佐兼カスタマーコンタクト部長 大滝保晃執行役員管理本部長補佐兼経理部長 以上
02/17 15:00 8914 エリアリンク
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
の時をもって、取締役全員 (5 名 )は任期満了となります。経営体制強化の ため取締役 2 名を増員し、以下のとおり取締役 7 名の選任を付議することを決議いたしました。 2. 取締役候補者 氏名現役職及び担当選任種別 林尚道代表取締役社長執行役員重任 鈴木貴佳常務取締役執行役員ストレージ本部長重任 佐 々 木亘取締役執行役員管理本部長重任 西澤実 執行役員ストレージ本部長補佐 新任 兼カスタマーコンタクト部長 大滝保晃 執行役員管理本部長補佐 新任 兼経理部長 古山和宏取締役 ( 社外取締役 ) 重任 幸田昌則取締役 ( 社外取締役 ) 重任 ( 注 )・古山和宏、幸田昌則の両氏は社外取締役候
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/23 12:50 8914 エリアリンク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た次世代幹部の育成状況等を適切に監督していく予定です。 【 補充原則 4-2-1】 経営陣の報酬については、【 原則 3-1】(ⅲ)にて記載の通りであります。長期的な業績及び株主価値との連動性をより一層高めるための業績連 動報酬・株式報酬などのインセンティブプランについては、引き続き検討を進めてまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 5 名中独立社外取締役を1 名選任しており、取締役会における役割・責務を十分果たしておりますが、今後のガバナンス体制 の更なる強化を目的として、必要に応じて独立社外取締役の増員を検討してまいります。 【 補充原則 4-8
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:04 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容
08/20 09:00 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/29 09:05 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/87(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託