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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 48 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.268 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 15:30 8918 ランド
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
5 月 28 日付 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職区分 松谷昌樹代表取締役社長重任 佐瀬雅昭常務取締役管理部担当重任 2. 監査等委員である取締役の異動 (2026 年 5 月 28 日付 ) 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職区分 福地誠司監査等委員 ( 社外 ) 重任 ※ 福地誠司氏は社外取締役候補者であります。 以上
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/23 11:53 8918 ランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
要な業務執行に関する事項を取締役会において付議すべ き事項として規定しております。 取締役会規程により取締役会が決定すべきこととしている事項以外の重要事項については、組織規程にて定め、取引及び業務の規模や性質に 応じて社内部門長の職務権限、職務分掌等について明確にしております。 【 原則 4-8 】 〈 独立社外取締役の有効な活用 〉 当社は、監査等委員である取締役として4 名の独立社外取締役を選任しております。 【 原則 4-9】 〈 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 〉 当社は、会社法の定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを独立社外取締役を指名する
05/23 10:59 8918 ランド
有価証券報告書－第29期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
に努めてまいる所存であります。 EDINET 提出書類 株式会社ランド(E04015) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を置き、企業統治の基本体制としております。取締役会 及び監査等委員会は月 1 回以上開催され、経営の意思決定プロセスの監視機能と業務執行の適正性を確保し ております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名で構成されており、うち社外取締役は4 名であります。 取締役会は、業務執行に係る重要事項の決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業 務に関
04/17 15:30 8918 ランド
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
5 月 22 日付 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職区分 松谷昌樹代表取締役社長重任 佐瀬雅昭常務取締役管理部担当重任 2. 監査等委員である取締役の異動 (2025 年 5 月 22 日付 ) 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職区分 齊藤守人監査等委員 ( 社外 ) 重任 五十嵐啓二監査等委員 ( 社外 ) 重任 平井清志監査等委員 ( 社外 ) 重任 ※ 齊藤守人氏、五十嵐啓二氏及び平井清志氏は社外取締役候補者であります。 以上
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
05/30 10:58 8918 ランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
き事項として規定しております。 取締役会規程により取締役会が決定すべきこととしている事項以外の重要事項については、組織規程にて定め、取引及び業務の規模や性質に 応じて社内部門長の職務権限、職務分掌等について明確にしております。 【 原則 4-8 】 < 独立社外取締役の有効な活用 > 当社は、監査等委員である取締役として4 名の独立社外取締役を選任しております。 【 原則 4-9】 < 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は、会社法の定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを独立社外取締役を指名するための基準 といたします。 【 補充原則 4-10
05/24 10:44 8918 ランド
有価証券報告書－第28期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
。 EDINET 提出書類 株式会社ランド(E04015) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を置き、企業統治の基本体制としております。取締役会 及び監査等委員会は月 1 回以上開催され、経営の意思決定プロセスの監視機能と業務執行の適正性を確保し ております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名で構成されており、うち社外取締役は4 名であります。 取締役会は、業務執行に係る重要事項の決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業 務に関する事項を決議するとともに、取締役の
05/02 21:45 8918 ランド
第28回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事項 ⑴ 取締役の状況 (2024 年 2 月 29 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長松谷昌樹 常務取締役佐瀬雅昭管理部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 齊藤守人 取締役 ( 監査等委員 ) 五十嵐啓二日比谷見附法律事務所代表 取締役 ( 監査等委員 ) 平井清志 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 齊藤守人氏、五十嵐啓二氏、平井清志氏の3 氏は社外取締役であります。なお、当社は3 氏を東京証 券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 齊藤守人氏及び平井清志氏は、税理士の資格を有
04/18 15:00 8918 ランド
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
(2024 年 5 月 23 日付 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職区分 松谷昌樹代表取締役社長重任 佐瀬雅昭常務取締役管理部担当重任 2. 監査等委員である取締役の異動 (2024 年 5 月 23 日付 ) 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職区分 福地誠司 ※ 福地誠司氏は社外取締役候補者であります。 新任 以上
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
10/17 17:30 8918 ランド
新株予約権付社債発行プログラム設定契約の締結並びに 第三者割当による新株予約権付社債及び新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
ことから、第 1 回新株予約権付社債の発行条件は合理的であり、 第 1 回新株予約権付社債の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。 また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち社外取締役 3 名 )から、第 1 回新株予約権付 社債の発行条件は、第三者算定機関が当社と継続した取引関係になく、割当予定先からも独 立した立場にあるため、その選定が妥当であること、発行価額が当該第三者算定機関によっ て算出された上記の価値評価額の範囲内であること、並びに当該第三者算定機関の計算方法 及び前提条件に不合理な点が認められないことから、割当予定先に特に有利な金額での発行 23に該当せず、適法であ
10/17 16:55 8918 ランド
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
回新株予約権付社債の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしまし た。 また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち社外取締役 3 名 )から、第 1 回新株予約権付社債の発行条件は、 第三者算定機関が当社と継続した取引関係になく、割当予定先からも独立した立場にあるため、その選定が妥当 であること、発行価額が当該第三者算定機関によって算出された上記の価値評価額の範囲内であること、並びに 当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件に不合理な点が認められないことから、割当予定先に特に有利な金 額での発行に該当せず、適法である旨の意見を得ております。 2 本新株予約権 当社は、本新株予約権の発行要項
10/17 16:55 8918 ランド
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
件は合理的なものとなり、第 2 回新株予約権付社債の 発行が有利発行に該当しないものとなるものと考えております。 また、第 2 回新株予約権付社債第三者割当決議日までに、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち社外取締役 3 名 )から割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法である旨の意見を入手する予定であります。 (2) 発行数量等及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 上記 「 募集又は売出しに関する特別記載事項 [ 包括的新株予約権付社債発行プログラム] (1) 本プログラム の内容 」に記載のとおり、本プログラムに基づき発行される本新株予約権付社債の払込金額総額は最
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
05/29 11:58 8918 ランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、法令、定款に定められた事項、経営の基本方針など重要な業務執行に関する事項を取締役会において付議すべ き事項として規定しております。 取締役会規程により取締役会が決定すべきこととしている事項以外の重要事項については、組織規程にて定め、取引及び業務の規模や性質に 応じて社内部門長の職務権限、職務分掌等について明確にしております。 【 原則 4-8 】 < 独立社外取締役の有効な活用 > 当社は、監査等委員である取締役として3 名の独立社外取締役を選任しております。 【 原則 4-9】 < 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は、会社法の定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独
05/26 10:03 8918 ランド
有価証券報告書－第27期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
実な運用に加え、責任ある経営体制の構築及び経 営に対する監督機能の強化並びに透明性の向上に努めることで、一層の体制強化を図ってまいります。 4 人材の確保・育成について 当社グループは、本有価証券報告書提出日現在において、役職員 23 名 ( 当社グループから当社グループ外へ の出向者を除き、社外取締役及び子会社取締役を含む。)と少人数である一方、各人が担当する業務はいずれ も専門的な知識と多くの経験を必要としており、企業価値の源泉となっております。 当社グループにおいては、そのような知識・経験を持つ人材の確保・育成は重要な課題であると認識してお り、今後の業容の拡大に向け、専門性の高い人材の
04/20 15:00 8918 ランド
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
(2023 年 5 月 25 日付 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職区分 松谷昌樹代表取締役社長重任 佐瀬雅昭常務取締役管理部長重任 渡部隆常務取締役経営企画部長重任 2. 監査等委員である取締役の異動 (2023 年 5 月 25 日付 ) 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職区分 齊藤守人監査等委員 ( 社外 ) 重任 五十嵐啓二監査等委員 ( 社外 ) 重任 平井清志新任 ※ 齊藤守人氏、五十嵐啓二氏及び平井清志氏は社外取締役候補者であります。 3. 退任取締役 (2023 年 5 月 25 日付 ) 氏名 現役職 大畑俊信監査等委員 ( 社外 ) 以上
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外