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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 10:19 8918 ランド
有価証券報告書－第25期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
)」を制定しており、同方針の着実な運用に加え、責任ある経営体制の構築及び経 営に対する監督機能の強化並びに透明性の向上に努めることで、一層の体制強化を図ってまいります。 4 人材の確保・育成について 当社グループは、本有価証券報告書提出日現在において、役職員 20 名 ( 当社グループから当社グループ外へ の出向者を除き、社外取締役及び子会社役員を含む。)と少人数である一方、各人が担当する業務はいずれも 専門的な知識と多くの経験を必要としており、企業価値の源泉となっております。 当社グループにおいては、そのような知識・経験を持つ人材の確保・育成は重要な課題であると認識してお り、今後の業容の
05/27 09:07 野村アセットマネジメント/野村ＤＣ・ＪＰＸ日経４００ファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を
05/27 09:03 野村アセットマネジメント/ＪＰＸ日経４００ファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/63(b) 投
05/25 09:20 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・ＪＰＸ日経４００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で
05/12 11:12 8918 ランド
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
二氏、大畑俊信氏の3 氏は社外取締役であります。なお、当社は3 氏を東京証 券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 齊藤守人氏及び大畑俊信氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を 有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 五十嵐啓二氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の 知見を有しております。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 齊藤守人氏は常勤の監査等委員であります。 常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の社内からの情報収集を円滑に進
05/10 12:56 8918 ランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
基本方針など重要な業務執行に関する事項を取締役会において付議すべ き事項として規定しております。 取締役会規程により取締役会が決定すべきこととしている事項以外の重要事項については、組織規程にて定め、取引及び業務の規模や性質に 応じて社内部門長の職務権限、職務分掌等について明確にしております。 【 原則 4-8 】 < 独立社外取締役の有効な活用 > 当社は、監査等委員である取締役として3 名の独立社外取締役を選任しております。【 原則 4-9】 < 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は、会社法の定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを独立社外取締役を
04/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総
04/19 13:56 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０４回２０２４年１２月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書
、2020 年 11 月 30 日現在の情報で す。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監