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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 68 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.375 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 12:29 8934 サンフロンティア不動産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ため、代表取締役会長、代表取 締役社長及び社外取締役 2 名以上を委員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。詳細は、本報告書 「Ⅱ1. 機関構成・組織運営等に 係る事項 【 任意の委員会 】」に記載しておりますのでご参照ください。今後は、委員の過半数を社外取締役とすることを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社グループは、政策保有株式については、その保有の意義が十分に認められる場合を除き、これを保有しないことを基本方針としております。 保有の意義が十分に認められる場合とは、当社の企業価値の維持・向上に資
02/26 14:13 8934 サンフロンティア不動産
意見表明報告書 意見表明報告書
役 ― ― 富永伸一取締役監査等委員 1,026 10 大久保和孝取締役監査等委員 4,480 44 枝廣恭子取締役監査等委員 ― ― 計 ― 233,629 2,332 ( 注 1) 役職名は本書提出日時点のものです。 ( 注 2) 所有株式数及び議決権の数は、本書提出日時点のものです。また当社役員持株会を通じて間接的に所有する 当社株式数 ( 小数点以下切捨て) 及びそれに係る議決権の数を含めております。 ( 注 3) 取締役浅井恵一、石水功一、大久保和孝及び枝廣恭子は社外取締役であります。 5 【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 6 【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 該当事項はありません。 7 【 公開買付者に対する質問 】 該当事項はありません。 8 【 公開買付期間の延長請求 】 該当事項はありません。 以上 21/21
02/25 17:25 8934 サンフロンティア不動産
伊藤忠商事株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
しも当社株式の客観的価値のみを反映しているわけでは ないと考えられるため、本公開買付価格の水準によって上記の本第三者割当増資の払込金額が割当予定先に 特に有利な金額には該当しないという当社の判断を変えるものではないと判断しております。 また、当社監査等委員会 (3 名にて構成。その内 2 名は社外取締役 )から、本第三者割当増資の払込金額 は客観的である市場価格を基準としていることから、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する 指針 」に準拠し、特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割
02/25 16:43 8934 サンフロンティア不動産
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
特に有利な金額には該当しな いという当社の判断を変えるものではないと判断しております。 また、当社監査等委員会 (3 名にて構成。その内 2 名は社外取締役 )から、本第三者割当増資の払込金額は客観 的である市場価格を基準としていることから、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠 し、特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を得ております。 15/20 EDINET 提出書類 サンフロンティア不動産株式会社 (E04031) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当増資により発行する普通株式
02/05 15:00 8934 サンフロンティア不動産
2026年３月期第３四半期　決算説明資料 その他のIR
している価値観について、歴史を振り返り深堀り SECTION 02 企業価値の創造と目指す姿 情報開示体系 トップメッセージや価値創造プロセスなど、目指す姿を詳しく説明 SECTION 03 価値創造の実践 事業セグメント別成長戦略や新たな挑戦をする社員へのインタビュー SECTION 04 価値創造を支える「 利他 」の基盤 ESGに分類し人的資本鼎談や社外取締役インタビューなども交えて掲載 SECTION 05 価値創造の記録 財務と非財務のヒストリカルデータ Copyright © 2026 Sun Frontier Fudousan Co., Ltd. All Rights
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/10 15:00 8934 サンフロンティア不動産
2026年３月期第２四半期（中間期）　決算説明資料 その他のIR
ている価値観について、歴史を振り返り深堀り SECTION 02 企業価値の創造と目指す姿 情報開示体系 トップメッセージや価値創造プロセスなど、目指す姿を詳しく説明 SECTION 03 価値創造の実践 事業セグメント別成長戦略や新たな挑戦をする社員へのインタビュー SECTION 04 価値創造を支える「 利他 」の基盤 ESGに分類し人的資本鼎談や社外取締役インタビューなども交えて掲載 SECTION 05 価値創造の記録 財務と非財務のヒストリカルデータ Copyright © 2025 Sun Frontier Fudousan Co., Ltd. All Rights
10/01 12:00 8934 サンフロンティア不動産
サンフロンティアグループ「統合報告書2025」 ESGに関する報告書
いただくことを 目指した構成にしています。トップメッセージや社外取締役座談会をはじめ、各事業の取り組 みや成果、社員の想いについて、インタビュー記事を中心に構成しています。 決算短信 財務諸表 使い方 本レポートではページ間の移動、外部サイト参照のためのナビゲーションを設けています。 ウェブサイトへ移動します 簡 素 化 株主通信 決算説明会資料 統合報告書 有価証券報告書 CG 報告書 詳 細 化 表紙に込めた想い 当社グループは都心オフィスビルの再生と活用を軸に事業を展開し、ホテル・観光事業や海外 開発事業へと多角化してきました。統合報告書 2025の表紙には、社名の由来である『 太陽
07/24 19:30 8934 サンフロンティア不動産
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
2025 年 7 月 24 日 各位 会社名サンフロンティア不動産株式会社 代表者名代表取締役社長齋藤清一 (コード番号 : 8934 東証プライム) 問合せ先上席執行役員経営企画部長平原健志 T E L : 0 3 - 5 5 2 1 - 1 5 5 1 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2025 年 6 月 24 日開催の取締役会において決議されました、監査等委員でない取締役 ( 社外取 締役を除く) 向けの譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関し、本日払込手続が完了いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 本件の詳細につきまし
05/27 12:00 8934 サンフロンティア不動産
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
上席執行役員受託資産運用本部副本部長 兼プロパティマネジメント事業部長 兼不動産ソリューション事業部長 社外取締役 社外取締役 再任 新任 再任 社外 独立 再任 社外 独立 100% (18 回中 18 回出席 ) − 100% (18 回中 18 回出席 ) 100% (14 回中 14 回出席 ) ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 浅井恵一氏、石水功一氏は、社外取締役候補者であります。 3. 浅井恵一氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3 年であります。 4. 石水功一氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をも
05/09 15:00 8934 サンフロンティア不動産
監査等委員でない取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
補者 > 記 候補者 番号 氏名現役職再任・新任 1 2 ほりぐちともあき 堀口智顕代表取締役会長再任 さいとうせいいち 齋藤清一代表取締役社長社長執行役員再任 3 なかむらいずみ 中村泉 取締役副社長副社長執行役員 受託資産運用本部長 再任 4 にのみやみつひろ 二宮光広 常務取締役常務執行役員 管理本部長 再任 5 かわにしけんたろう 川西健太郎 上席執行役員 受託資産運用本部副本部 ⻑ 新任 6 7 あさいけいいち 浅井恵一社外取締役再任 いしみずこういち 石水功一社外取締役再任 浅井恵一氏、石水功一氏は、社外取締役候補者であります。 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません
05/09 15:00 8934 サンフロンティア不動産
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに、執行役員及び一部従業員に対して譲渡制限付株式を交 付するための自己株式を確保するため、自己株式の取得をいたします。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 110,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合約 0.2%) (3) 株式の取得価額の総額 200,000,000 円 ( 上限 ) (4) 取得期間 2025 年 5 月 12 日 ~2025 年 6 月 30 日 (5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付け ( 証券会社による投資一任方式 ) ( 参考 )2025 年 5 月 9 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 48,582,553 株 自己株式数 172,947 株 ( 内、株式給付信託 (J-ESOP)が所有する当社株式 128,300 株 ) 以上
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
11/08 13:59 8934 サンフロンティア不動産
半期報告書－第26期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
と、事業を通した社会課題の解決への取り組みを推 進しております。2024 年 9 月に「サンフロンティアサステナビリティレポート 2024」を発行いたしました。本レポー トは、幅広いステークホルダーの皆様とのコミュニケーションツールと位置づけ、経営層や各事業責任者、社外取締 役、そして、社員のインタビューを中心に、サンフロンティアグループの持続可能な成長に向けた取り組みをご紹介 させていただいております。引き続き、当社の強みである「フィロソフィ」と「アメーバ経営 」を強化し、良き企業 風土、企業文化を作り、サステナビリティ経営を通して、経営理念の実現に貢献してまいります
11/07 15:00 8934 サンフロンティア不動産
2025年３月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
「サンフロンティアサステナビリティレポート 2024」を発行いたしました。本レポー トは、幅広いステークホルダーの皆様とのコミュニケーションツールと位置づけ、経営層や各事業責任者、社外取締 役、そして、社員のインタビューを中心に、サンフロンティアグループの持続可能な成長に向けた取り組みをご紹介 させていただいております。引き続き、当社の強みである「フィロソフィ」と「アメーバ経営 」を強化し、良き企業 風土、企業文化を作り、サステナビリティ経営を通して、経営理念の実現に貢献してまいります。 サステナビリティレポートについての詳細は、下記のURLにてご覧ください。 (https
07/25 10:00 8934 サンフロンティア不動産
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 25 日 各位 会社名サンフロンティア不動産株式会社 代表者名代表取締役社長齋藤清一 (コード番号 : 8934 東証プライム) 問合せ先上席執行役員経営企画部長平原健志 T E L : 0 3 - 5 5 2 1 - 1 5 5 1 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の取締役会において決議されました、監査等委員でない取締役 ( 社外取 締役を除く) 向けの譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関し、本日払込手続が完了いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 本件の詳細につきまし
06/26 16:55 8934 サンフロンティア不動産
有価証券報告書－第25期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
) (2024 年 6 月 26 日 ) 普通株式 48,755,500 48,755,500 上場金融商品取引所名又は登録認可金融 商品取引業協会名 東京証券取引所 プライム市場 内容 単元株式数 100 株 計 48,755,500 48,755,500 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 新株予約権の付与状況 決議年月日 2018 年 6 月 22 日 2019 年 6 月 21 日 2020 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 22 日 付与対象者の区分及び人 数 当社取締役 ( 社外取締役除く) 4 名 当社取締役 ( 社外取締役除く
06/26 10:30 8934 サンフロンティア不動産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
表取締役会長、代表取 締役社長及び社外取締役 2 名以上を委員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。詳細は、本報告書 「Ⅱ1. 機関構成・組織運営等に 係る事項 【 任意の委員会 】」に記載しておりますのでご参照ください。今後は、委員の過半数を社外取締役とすることを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社グループは、政策保有株式については、その保有の意義が十分に認められる場合を除き、これを保有しないことを基本方針としております。 保有の意義が十分に認められる場合とは、当社の企業価値の維持・向上に資すると判
06/25 17:00 8934 サンフロンティア不動産
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 16,231 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,941 円 (4) 処分価額の総額 31,504,371 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 16,231 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社グループの企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする 新たな報酬制度として
05/28 12:00 8934 サンフロンティア不動産
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社における地位・担当候補者属性 ほりぐちともあき 堀口智顕 代表取締役会長再任 さいとうせいいち 齋藤清一 代表取締役社長社長執行役員再任 なかむらいずみ 中村泉 やまだやすし 山田康志 にのみやみつひろ 二宮光広 ほんだけんじ 本田賢二 あさいけいいち 浅井恵一 社外取締役 いしみずこういち 石水功一 − 取締役副社長副社長執行役員 受託資産運用本部長 専務取締役専務執行役員 事業推進本部長 常務取締役常務執行役員 管理本部長 取締役上席執行役員 アセットマネジメント本部長 再任 再任 再任 再任 再任 社外 独立 新任 社外 独立 取締役会出席率 ( 出席率 ) 100% (18 回中