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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 68 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.452 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/10 15:00 8934 サンフロンティア不動産
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
任 1 2 3 4 5 6 ほりぐちともあき 堀口智顕代表取締役会長再任 さいとうせいいち 齋藤清一代表取締役社長社長執行役員再任 なかむらいずみ 中村泉 取締役副社長副社長執行役員 受託資産運用本部長 再任 やまだやすし 山田康志 専務取締役専務執行役員 事業推進本部長 再任 にのみやみつひろ 二宮光広 常務取締役常務執行役員 管理本部長 再任 ほんだけんじ 本田賢二 取締役上席執行役員 アセットマネジメント本部長 再任 あさいけいいち 7 浅井恵一社外取締役再任 いしみずこういち 8 石水功一 - 新任 浅井恵一氏、石水功一氏は、社外取締役候補者であります。 各候補者と当社の間には特別の利
12/20 15:11 8934 サンフロンティア不動産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行い、優れた人格と識見を有し、人望、経験に富んだ人物を選任しております。 【 補充原則 4-101 任意の指名・報酬委員会 】 取締役会の任意の諮問機関として、役員選解任及び役員報酬に関する手続きの客観性・透明性の向上を図るため、代表取締役会長、代表取 締役社長及び社外取締役 2 名以上を委員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。詳細は、本報告書 「Ⅱ1. 機関構成・組織運営等に 係る事項 【 任意の委員会 】」に記載しておりますのでご参照ください。今後は、委員の過半数を社外取締役とすることを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1
09/20 15:15 8934 サンフロンティア不動産
第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ その他のIR
額 100 円につき 98.2 円 )を上回る各社債の金額 100 円につき金 100.2 円としております。また、本社債に本新株予約権を付すことにより当社が得ることのできる経済的利益と、 本新株予約権自体の金融工学に基づく公正な価値とを比較し、本新株予約権の実質的な対価が本新株予約権 の公正な価値を上回っていること、及びその算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から、 本新株予約権付社債の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたし ました。 なお、当社監査等委員会 (3 名にて構成。うち 2 名は社外取締役 )から、監査等委員全員一致の意見とし
09/20 15:00 8934 サンフロンティア不動産
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
れないこと等から、本新株予約権付社債の発行条件は、 特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 なお、当社監査等委員会 (3 名にて構成。うち2 名は社外取締役 )から、監査等委員全員一致の意見として、発 行要項の内容に加え、評価報告書の算定結果を踏まえ検討し、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関で あるプルータスが本新株予約権付社債の算定を行っていること、プルータスによる本新株予約権付社債の価格算定 方法は金融工学により一般的に認められた合理的な方法であること、本新株予約権付社債の評価額に影響を及ぼす 可能性のある主要な事実並びに前提条件をその評価の基礎
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/27 10:00 8934 サンフロンティア不動産
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 27 日 各位 会社名サンフロンティア不動産株式会社 代表者名代表取締役社長齋藤清一 (コード番号 : 8934 東証プライム) 問合せ先執行役員経営企画部長平原健志 T E L : 0 3 - 5 5 2 1 - 1 5 5 1 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 27 日開催の取締役会において決議されました、監査等委員でない取締役 ( 社外取 締役を除く) 向けの譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関し、本日払込手続が完了いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 本件の詳細につきましては
06/28 17:49 8934 サンフロンティア不動産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
え、互いに切磋琢磨しあう風土におい て経験を積ませることにより、後継者の育成を図っております。 【 補充原則 4-32 および補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (3)】 取締役会は、代表取締役の選解任は最重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、選任手続きの客観性・適時性・透明性に留意し、取締役会 で十分な議論を行い、優れた人格と識見を有し、人望、経験に富んだ人物を選任しております。 【 補充原則 4-101 任意の指名・報酬委員会 】 取締役会の任意の諮問機関として、役員選解任及び役員報酬に関する手続きの客観性・透明性の向上を図るため、代表取締役会長、代表取 締役社長及び社外取締役 2
06/28 15:18 8934 サンフロンティア不動産
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
) (2023 年 6 月 28 日 ) 普通株式 48,755,500 48,755,500 上場金融商品取引所名又は登録認可金融 商品取引業協会名 東京証券取引所 プライム市場 内容 単元株式数 100 株 計 48,755,500 48,755,500 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 新株予約権の付与状況 決議年月日 2018 年 6 月 22 日 2019 年 6 月 21 日 2020 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 22 日 付与対象者の区分及び人 数 当社取締役 ( 社外取締役除く) 4 名 当社取締役 ( 社外取締役除く) 6
06/27 17:30 8934 サンフロンティア不動産
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
する株式の種類及び株式数当社普通株式 18,911 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,428 円 (4) 処分価額の総額 27,004,908 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 18,911 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社グループの企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当 社の取締役 ( 監査
05/12 15:30 8934 サンフロンティア不動産
監査等委員でない取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
締役候補者 候補者 番号 氏名現役職再任・新任 1 ほりぐちともあき 堀口智顕代表取締役会長再任 2 さいとうせいいち 齋藤清一代表取締役社長社長執行役員再任 3 なかむらいずみ 中村泉 取締役副社長副社長執行役員 受託資産運用本部長 再任 4 やまだやすし 山田康志 専務取締役専務執行役員 事業推進本部長 再任 5 にのみやみつひろ 二宮光広 取締役執行役員 管理本部長 再任 6 ほんだけんじ 本田賢二 取締役執行役員 アセットマネジメント本部長 再任 7 おおくぼかずたか 大久保和孝社外取締役再任 8 あさいけいいち 浅井恵一社外取締役再任 大久保和孝氏、浅井恵一氏は、社外取締役候補者であ
08/10 15:00 8934 サンフロンティア不動産
2023年3月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR
社外社外常勤常勤社外社外 権限委譲、助言・監督 ※ 社外役員比率 36.4%、11 名中 1 名女性 常勤取締役会 常勤取締役 6 名 オブザーバー 監査等委員である取締役 1 名 執行役員 6 名 ( 内 1 名、女性 ) < 社外取締役 > 氏名役員経歴スキル おおくぼかずたか 大久保和孝 監査等委員 でない取締役 指名・報酬 委員 大手監査法人における監査経験だけでなく、官公庁の各種有識 者委員及び経済団体の幹事等を歴任するほか、会社を経営さ れ、企業コンプライアンス、CSR 等の幅広い分野において豊富 な知見と経験を有する ▶ 会計・財務・ファイナンス ▶ 法務・コンプラ・リスク管理
07/21 10:30 8934 サンフロンティア不動産
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 21 日 各位 会社名サンフロンティア不動産株式会社 代表者名代表取締役社長齋藤清一 (コード番号 : 8934 東証プライム) 問合せ先執行役員経営企画部長平原健志 T E L : 0 3 - 5 5 2 1 - 1 5 5 1 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 21 日開催の取締役会において決議されました、監査等委員でない取締役 ( 社外取 締役を除く) 向けの譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関し、本日払込手続が完了いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 本件の詳細につきましては
06/22 17:20 8934 サンフロンティア不動産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・報酬委員会 】 取締役会の任意の諮問機関として、役員選解任及び役員報酬に関する手続きの客観性・透明性の向上を図るため、代表取締役会長、代表取 締役社長及び社外取締役 2 名以上を委員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。詳細は、本報告書 「Ⅱ1. 機関構成・組織運営等に 係る事項 【 任意の委員会 】」に記載しておりますのでご参照ください。今後は、委員の過半数を社外取締役とすることを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社グループは、政策保有株式については、その保有の意義が十分に認められる場合を除き、こ
06/22 15:46 8934 サンフロンティア不動産
臨時報告書 臨時報告書
宮光広、本田賢二、大久保和 孝及び浅井恵一を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、富永伸一、田中英隆及び村田恒子を選任するものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、土屋文男を選任するものであります。 第 6 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額決定の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決されたことに伴い、監査等委員でない取締役の報酬 等の額について、総額を年額 360 百万円以内 (うち社外取締役分は36 百万円以内。ただ
06/22 14:14 8934 サンフロンティア不動産
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
市場 ( 提出日現在 ) 内容 単元株式数 100 株 計 48,755,500 48,755,500 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 新株予約権の付与状況 決議年月日 2018 年 6 月 22 日 2019 年 6 月 21 日 2020 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 22 日 付与対象者の区分及び人 数 当社取締役 ( 社外取締役除く) 4 名 当社取締役 ( 社外取締役除く) 6 名 新株予約権の数 ※ 524 個 740 個 1,112 個 2,155 個 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び 数 ※ 普通株式
06/21 17:00 8934 サンフロンティア不動産
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
する株式の種類及び株式数当社普通株式 19,326 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,048 円 (4) 処分価額の総額 20,253,648 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 19,326 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社グループの企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当 社の取締役 ( 監査等
05/13 15:30 8934 サンフロンティア不動産
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
本部長 再任 にのみやみつひろ 二宮光広 取締役執行役員 管理本部長 再任 ほんだけんじ 本田賢二 取締役執行役員 アセットマネジメント本部長 再任 おおくぼかずたか 7 大久保和孝社外取締役再任 あさいけいいち 8 浅井恵一 - 新任 大久保和孝氏、浅井恵一氏は、社外取締役候補者であります。 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 2. 監査等委員である取締役候補者 候補者 番号 氏名現役職再任・新任 1 2 とみながしんいち 富永伸一 経営企画部部長 新任 たなかひでたか 田中英隆社外監査役新任 むらたつねこ 3 村田恒子 - 田中英隆氏、村田恒子氏は、社外取締役候補者でありま
05/13 15:30 8934 サンフロンティア不動産
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
」といいます。)における承認を得られることを条件として、 監査等委員会設置会社に移行することといたしました。 これに伴い、役員報酬制度の見直しを行い、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制 度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を本株主総会に付議すること といたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいま す。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と
05/13 15:30 8934 サンフロンティア不動産
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
1. 自己株式の取得を行う理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに、執行役員及び一部従業員に対して譲渡制限付株式を交 付するための自己株式を確保するため、自己株式の取得をいたします。 なお、当社は、取締役向けの譲渡制限付株式報酬制度並びに、執行役員及び一部従業員向けの譲渡 制限付株式付与制度を導入することを本日の取締役会にて決議しております。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 150,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合約 0.3%) (3) 株式の取得価額の総額
02/14 10:00 8934 サンフロンティア不動産
四半期報告書－第23期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
(%) 100 ― 100 0.0 計 ― 100 ― 100 0.0 ( 注 ) 1 上記の他、単元未満株式が44 株あります。 2 株式給付信託 (J-ESOP)が所有する当社株式 56,500 株につきましては、上記自己株式等に含まれておりま せんが、四半期連結財務諸表においては自己株式として処理しております。 2 【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 社外取締役久保幸年 2021 年 12 月 31 日 ( 注 ) 久保幸年は、指名・報酬委員会 ( 任意 )の委員でありまし