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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 68 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.504 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/10 15:00 8934 サンフロンティア不動産
2022年3月期　第3四半期決算説明資料 その他のIR
」を判断基準とした業務執行が全ての役職員の行動 規範。その実効性を確実にするべくガバナンス体制強化に努めています。 社外役員比率 36.4% 社外取締役比率 25.0% 自由に発言ができるフラットな取締役会を運営。幅広い知見や経験、多様性をもって、健全な 取締役会を推進。加えて、経営会議等の重要会議に出席し、経営の健全性を確保 ※2021 年 12 月、社外取締役久保幸年氏が健康上の理由により退任したため、社外役員比率が変わっております 指名・報酬委員会を設置 取締役会の任意の諮問機関として設置。過半数を社外取締役で構成し、経営の健全性を確保 物件取得時のリスク管理・販売時の遵法性を確保 収益
01/14 15:42 8934 サンフロンティア不動産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンスの強化に努めております。 なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入し ております。また、経営の透明性確保の観点から現在全取締役 8 名の内、2 名を社外取締役で構成しております。 今後も持続的な成長と中長期的な企業価値を向上させるべく、当社グループに相応しいコーポレート・ガバナンスのあり方を随時検討し、必要な 見直しを図っていく方針であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 すべての原則について、2021 年 6 月に改訂されたコードに基づき記載しております。 【 補充原則
12/28 12:00 8934 サンフロンティア不動産
独立役員届出書 株主総会招集通知
サンフロンティア不動産株式会社 _ 独立役員届出書 _211231 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/28 独立役員届出書 サンフロティア不動産株式会社コード 8934 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/1 独立役員届出書の 提出理由 当社社外取締役 1 名が辞任いたしましたので、独立役員届出書を提出いたします。併せ て、社外取締役 1 名の該当状況についての説明を更新いたしております。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 高原利雄社外取締役 ○ ○ 有 2 大久保和孝社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3
12/17 21:51 8934 サンフロンティア不動産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンスの強化に努めております。 なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入し ております。また、経営の透明性確保の観点から現在全取締役 9 名の内、3 名を社外取締役で構成しております。 今後も持続的な成長と中長期的な企業価値を向上させるべく、当社グループに相応しいコーポレート・ガバナンスのあり方を随時検討し、必要な 見直しを図っていく方針であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 すべての原則について、2021 年 6 月に改訂されたコードに基づき記載しております。 【 補充原則
11/10 12:52 8934 サンフロンティア不動産
四半期報告書－第23期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
) 普通株式 48,755,500 48,755,500 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 東京証券取引所 市場第一部 内容 単元株式数は 100 株であります。 計 48,755,500 48,755,500 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 2021 年 6 月 22 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 2,155 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 普通株式 21,550 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約
11/09 17:00 8934 サンフロンティア不動産
2022年3月期　第2四半期決算説明資料 その他のIR
渡日和 トラベル ホテル吾妻 ホテル大佐渡 気軽に レンタカー ドンデン高原 ロッジ Copyright © 2021 Sun Frontier Fudousan Co., Ltd. All Rights Reserved. 40ESGの取り組み ガバナンスの取り組み[G] 「 人間としての正しさ」を判断基準とした業務執行が全ての役職員の行動 規範。その実効性を確実にするべくガバナンス体制強化に努めています。 社外役員比率 41.7% 社外取締役比率 33.3% 自由に発言ができるフラットな取締役会を運営。幅広い知見や経験、多様性をもって、健全な 取締役会を推進。加えて、経営会議等の重要会議に
08/10 18:00 8934 サンフロンティア不動産
2022年3月期　第1四半期決算説明資料 その他のIR
。その実効性を確実にするべくガバナンス体制強化に努めています。 社外役員比率 41.7% 社外取締役比率 33.3% 自由に発言ができるフラットな取締役会を運営。幅広い知見や経験、多様性をもって、健全な 取締役会を推進。加えて、経営会議等の重要会議に出席し、経営の健全性を確保 指名・報酬委員会を設置 取締役会の任意の諮問機関として設置。過半数を社外取締役で構成し、経営の健全性を確保 物件取得時のリスク管理・販売時の遵法性を確保 収益性だけでなくリスクや周辺環境への影響、コンプライアンス等、総合的に事業性を判断。 担当の事業部門だけでなく、法務や監査部門等も加わり、幅広い観点からリスクを洗い出す
08/02 12:00 8934 サンフロンティア不動産
第4回新株予約権（2021年度株式報酬型ストック・オプション）発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
1. 新株予約権の総数 2,155 個 ( 新株予約権 1 個につき 10 株 ) 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 6,570 円 (1 株当たり 657 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しました。 なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬 債権と相殺するものとします。 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 21,550 株 4. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 (ご参考 ) 発行取締役会決議日 割当日 2021 年 6 月 22 日 2021 年 7 月 30 日 以上
07/30 15:00 8934 サンフロンティア不動産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、2012 年 6 月 27 日より執 行役員制度を導入いたしました。 また、2014 年 6 月 20 日より、経営の透明性確保の観点から社外取締役 1 名が就任し、2015 年 7 月 1 日新たに社外取締役 1 名就任、2019 年 6 月 21 日さらに社外取締役 1 名が就任し、現在全取締役数 9 名のうち3 名を社外取締役で構成いたしております。 今後も社会環境・法制度等の変化に対応すべく、当社にふさわしいコーポレート・ガバナンスのあり方を随時検討し必要な見直しを図っていく方 針であります
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/29 09:05 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/87(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託
06/29 09:03 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性
06/29 09:03 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 45/88(b) 投資信託の運用体制 EDINET
06/29 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取
06/29 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につ
06/29 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員
06/29 09:01 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ます。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および
06/23 16:52 8934 サンフロンティア不動産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、2012 年 6 月 27 日より執 行役員制度を導入いたしました。 また、2014 年 6 月 20 日より、経営の透明性確保の観点から社外取締役 1 名が就任し、2015 年 7 月 1 日新たに社外取締役 1 名就任、2019 年 6 月 21 日さらに社外取締役 1 名が就任し、現在全取締役数 9 名のうち3 名を社外取締役で構成いたしております。 今後も社会環境・法制度等の変化に対応すべく、当社にふさわしいコーポレート・ガバナンスのあり方を随時検討し必要な見直しを図っていく方 針であります
06/23 13:04 8934 サンフロンティア不動産
有価証券報告書－第22期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 イ. 新株予約権の付与状況 決議年月日 2018 年 6 月 22 日 2019 年 6 月 21 日 2020 年 6 月 30 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 新株予約権の数 ※ 524 個 740 個 1,112 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数 ※ 普通株式 5,240 株 ( 注 )1 普通株式 7,400 株 ( 注 )1 普通株式 11,120 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場
06/22 17:30 8934 サンフロンティア不動産
第4回新株予約権（2021年度株式報酬型ストック・オプション）の発行に関するお知らせ その他のIR
. 新株予約権を発行する理由 取締役の企業業績向上へのインセンティブ効果や株主重視の経営意識を高めることを目的とし て、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションを発行するものであります。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 サンフロンティア不動産株式会社第 4 回新株予約権 (2021 年度株式報酬型ストック・オプション) (2) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数並びに割当てる新株予約権の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 2,155 個 (3) 新株予約権の総数 2,155 個 上記の総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割