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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 12:00 8934 サンフロンティア不動産
定款 2021/06/22 定款
おいて免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責 任につき、同法第 425 条第 1 項各号の定める額の合計額を限度として責任を負担 する旨を定めた契約を締結することができる。第 5 章 監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 30 条 当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 31 条監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 ( 任期 ) 第 32 条監査役の任期は、選
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
05/29 12:00 8934 サンフロンティア不動産
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
・オプションとしての新株予約権を、取締役 ( 社 外取締役を除く)に対して、年額 36 百万円の範囲内で、取締役会の決議により、新株予約権 の付与数の上限を7,000 個 (1 個は10 株 )として割り当てております。 本年 3 月 1 日施行の「 会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )」により、スト ック・オプション報酬について、株主総会の決議によって定めるべき事項が明確化されたこと から、現行のストック・オプションの制度を継続すべく、改めて、2017 年 6 月 23 日開催の第 18 回定時株主総会においてご承認いただいた取締役の報酬等の額である「 年額 360 百万
05/27 09:07 野村アセットマネジメント/野村ＤＣ・ＪＰＸ日経４００ファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を
05/27 09:03 野村アセットマネジメント/ＪＰＸ日経４００ファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/63(b) 投
05/25 09:20 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・ＪＰＸ日経４００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で
05/12 17:00 8934 サンフロンティア不動産
2021年３月期　決算説明資料 その他のIR
る 地方創生 「 日本を元気に!」をスローガンに、 地方の観光活性化、雇用創出を促進 社会性に合う経営の推進 人財育成への注力、多様な人財が 活躍できる体制・経営を推進 法令遵守 ビルの再生を通して施工不良を是 正、遵法性を確保し、安全で安心な 建物を創出 ガバナンス強化 社外役員比率 41.7% 社外取締役比率 33.3% 幅広い知見や経験・多様性によって、 健全な取締役会運営を 取締役会以外にも経営会議等へ参画 し、経営の推進力を向上 指名報酬委員会の適切な開催・運 営を通して、経営の健全性を確保 Copyright © 2021 Sun Frontier Fudousan Co