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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.211 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 17:30 8938 グローム・ホールディングス
第三者割当による新株式及び第６回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
ます。 当社は、本第三者割当による資金調達について、株式の発行を伴うものの、現在の当社の財務状況及 び迅速に本第三者割当による資金調達を実施する必要があることを鑑みると、本第三者割当に係る 株主総会決議による株主の意思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでに日数 を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても相応のコストを伴うことから、総合 的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した特別委員会による本第三者割当の必要性及び相当 性に関する意見を入手することとしました。 当社は、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない当社社外取締役であり監 査等委員
04/30 17:12 8938 グローム・ホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
に伴う費用についても相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した特別委 員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することとしました。 当社は、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない当社社外取締役であり監査等委員でもあ る堂野達之氏 ( 当社取締役監査等委員、独立役員、弁護士 )、真鍋恵美子氏 ( 取締役監査等委員、独立役員、公認 会計士 )の2 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)に、本第三者割当の必要性 及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2026 年 4 月
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
07/03 15:58 8938 グローム・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
・ワークサポート㈱ 監査役 グローム・インターナショナル㈱ 監査役 福山医療器 ㈱ 監査役 2025 年 6 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) グローム・マネジメント㈱ 代表取締役副社長 ( 現任 ) グローム・ワークサポート㈱ 代表取締役会長 ( 現任 ) グローム・インターナショナル㈱ 代表取締役会長 ( 現任 ) 福山医療器 ㈱ 取締役 ( 現任 ) 陳徳彪 2024 年 6 月当社社外取締役 2024 年 9 月当社取締役 グローム・インターナショナル㈱ 取締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月当社代表取締役 ( 現任 ) グローム・マネジメント㈱ 取締役 ( 現任 ) グローム・ワークサポート㈱ 取締役 ( 現任 ) 福山医療器 ㈱ 取締役 ( 現任 ) 以上 2/2
07/03 15:57 8938 グローム・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 2 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 菅原正純、何清、陳德彪、折橋秀三を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するもので あります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 張力耘を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する
05/23 15:40 8938 グローム・ホールディングス
ストック・オプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 5 月 23 日 上場会社名グローム・ホールディングス株式会社 代表者代表取締役社長菅原正純 ( 東証グロース・コード 8938) 問合せ先経営企画部部長太田さおり (TEL 03-5545-8101) ストック・オプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、 以下の要領により当社及び当社子会社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 並びに当社及び当社子会社の従業員に対し、税制適格ストック・オプションとして発行する新株予約 権の募集事項の決定
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
11/14 16:16 8938 グローム・ホールディングス
半期報告書－第33期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
・ホールディン グス株式会社 東京都港区赤坂一丁 目 12 番 32 号 600 - 600 0.00 計 - 600 - 600 0.00 6/22 EDINET 提出書類 グローム・ホールディングス株式会社 (E04034) 半期報告書 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 役職の異動 新役職名旧役職名氏名異動年月日 取締役社外取締役陳德彪 2024 年 9 月 1 日 7/22 第 4【 経理の状況 】 1 中間連結財務諸表の作成方法について 当社の中間連結財務諸表は、「 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に
07/02 10:14 8938 グローム・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 75 百万円以内 (うち社外取締役 の報酬額は年額 20 百万円以内 )、かつ、当該報酬枠とは別に、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の報酬 等を年額 150 百万円以内の範囲で付与することにつき、ご承認をお願いするものであります。 第 4 号議案ストック・オプションとして新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する 件 当社及び当社子会社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 並びに当社及び当
06/28 19:25 8938 グローム・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 堂野達之弁護士 △ 真鍋恵美子 陳徳彪 公認会計士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」にお
06/28 12:44 8938 グローム・ホールディングス
有価証券報告書－第32期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
2024 年 6 月 27 日 b. 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) c. 新株予約権の数 ( 個 ) d. 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 ) e. 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )3 f. 新株予約権の行使期間 g. 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) h. 新株予約権の行使の条件 i. 新株予約権の取得事由及び条件 j. 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 当社及び当社子会社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取 締役を除く。) 並びに当社及び当社子会社の従業員 ( 注 )1
06/27 15:40 8938 グローム・ホールディングス
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR
名氏名 代表取締役社長菅原正純 取締役藤本一郎 取締役森芳英 取締役何清 取締役張力耘 4 監査等委員である重任取締役 役職名氏名 社外取締役監査等委員堂野達之 社外取締役監査等委員 真鍋恵美子 5 退任取締役 社外取締役齋藤顕次 ( 任期満了 ) 取締役監査等委員山口公明 ( 任期満了 ) 以上 - 3 -
05/24 15:10 8938 グローム・ホールディングス
ストック・オプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ その他のIR
各位 上場会社名 代表者 問合せ先 2024 年 5 月 24 日 グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長菅原正純 ( 東証グロース・コード 8938) 経営企画部部長涌井弘行 (TEL 03-5545-8101) ストック・オプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、 以下の要領により当社及び当社子会社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 並びに当社及び当社子会社の従業員に対し、税制適格ストック・オプションとして発行する新株予約 権の募集事項の
08/18 15:10 8938 グローム・ホールディングス
子会社設立に関するお知らせ その他のIR
(4) 事業内容 1 中国在住中国人向けオンライン診療の提供 2 中国人のインバウンド向け医療ツーリズムの提供 (5) 資本金 8,000 万円 (6) 設立年月日 2023 年 8 月 18 日 (7) 大株主及び持株比率当社 100% (8) 決算期 3 月 31 日 (9) 上場会社と当該会社との関係資本関係当社が 100% 出資いたします。 人的関係当社の取締役及び従業員が当該会社の 取締役及び監査役を兼務いたします。※ 2取引関係当社が総務、経理、人事等の事務の業務 委託を受ける予定です。 ※ 当該子会社の取締役に就任予定である当社社外取締役の張力耘は、当該取締役就任に伴 い、当該子
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/03 17:21 8938 グローム・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 堂野達之弁護士 △ 真鍋恵美子 齋藤顕次 張力耘 公認会計士 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に
06/29 15:37 8938 グローム・ホールディングス
有価証券報告書－第31期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
当社は、企業統治の基本体制として取締役会、監査等委員・監査等委員会を設置しています。 取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員であ る取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されています。取締役会は、原則として月 1 回、又必要に応 じて随時開催し、法令及び当社規程により定められた事項や経営上の重要事項、業務執行上の重要事項に ついて報告又は審議の上決議を行っています。 監査等委員である取締役は3 名 ( 常勤 1 名、非常勤 2 名 )であり、うち2 名が社外取締役で構成されて います。監査等委員会は原則として月 1
05/23 15:10 8938 グローム・ホールディングス
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
日付予定 ) (1) 異動理由 当社代表取締役社長の藤本一郎は、2022 年 11 月 18 日、前代表取締役社長の辞任に伴い、社外 取締役から当社代表取締役社長及び当社主要子会社の代表取締役に就任しました。藤本一郎は、 法律事務所 ( 弁護士法人 )の代表社員でもあり、また、他社の社外取締役、監査役、財団の理事、 大学院の教員等を務めながらも、以後、当社において社内の従業員 2 名を取締役に昇格させ、共 に業務執行を分業しながら、当社経営を主導し、社内体制の充実に努めて参りました。 その結果、当社取締役に就任した 2 名のうち、菅原正純取締役は、代表取締役社長としての業 務執行を主導するだけ
02/17 15:10 8938 グローム・ホールディングス
（変更）再発防止策の再変更のお知らせ その他のIR
7 名、女性 2 名、弁護士 2 名、公認会 1 当社が 2022 年 7 月 26 日に開示した「 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 」では、「 不動産関連事 業 」について「 今後完全撤退予定 」と記載しており、将来的な方針として、この方針そのものに変更はございま せん。しかし、通常、病院を運営するためには、建物としての病院施設が必要であり、医療関連事業に特化す る中で、医療関連事業に付随する不動産事業を行う可能性がございます。また、現時点においても、2 件の商 業施設を保有し、不動産賃貸事業を継続しております。 - 3 -計士 1 名、社外取締役 5 名、社外取締役ではない取締役
02/14 15:35 8938 グローム・ホールディングス
四半期報告書－第31期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
社取締役 ( 現任 ) ( 注 1) 森芳英氏、菅原正純氏は監査等委員ではない取締役です。 ( 注 2) 齋藤顕次氏、張力耘氏は監査等委員ではない社外取締役です。 ( 注 3) 新任役員の任期は2023 年 3 月期定時株主総会終結の時までです。 ( 注 4) 新任役員は2023 年 1 月 31 日開催の臨時株主総会において選任、就任しています。 (2) 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役宮下仁 ( 注 1) 2023 年 1 月 31 日 取締役徐柱良 ( 注 2) 2023 年 1 月 31 日 ( 注 1) 宮下仁氏は監査等委員ではない取締役でした。 ( 注 2) 徐柱良氏は監査等