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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.131 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/01 16:54 8938 グローム・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特にございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名
12/02 17:03 8938 グローム・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特にございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4
11/21 17:14 8938 グローム・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
創智社理事 ( 現任 ) 2015 年 2 月深圳鑫金浪電子有限公司副董事長 ( 現任 ) 2017 年 4 月弁護士法人創知法律事務所代表社員 ( 弁護士 )( 現任 ) 2018 年 4 月同志社大学法科大学院客員教授 ( 現任 ) 2019 年 4 月扶和ドローン株式会社監査役 ( 現任 ) 2019 年 10 月当社社外取締役 ~2020 年 6 月 2019 年 12 月株式会社アジアゲートホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2022 年 7 月当社社外取締役 2022 年 11 月当社代表取締役社長就任 以上 2/2
11/18 17:40 8938 グローム・ホールディングス
代表取締役の異動、ならびに子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
減少等の経営責任を踏まえ、代表取締役社長を辞任したい旨 の届出が当社取締役会に提出されたため、宮下氏は当日付けをもって当社代表取締役社 長を退任することとなりました。なお、宮下氏は、当社の代表権のない取締役に留任する ことになります。 上記宮下氏の代表取締役社長退任を受け、当社取締役会では、後任として、社外取締役 である藤本一郎氏 ( 以下 「 藤本氏 」といいます。)を代表取締役社長に選定する旨の決議 を行いました。 また、宮下氏より、連結子会社であるグローム・マネジメント株式会社 ( 当社出資比率 100%、以下 「GMMA」) 及びグローム・ワークサポート株式会社 ( 当社出資比率
08/30 15:10 8938 グローム・ホールディングス
再発防止策策定のお知らせ その他のIR
の実施、組織 体制の検討 ・監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、取 締役会において議決権を有する監査等委員取締役が議案の 審議・議決に加わる。 (スケジュール: 実施済、主管 : 当社代表取締役 ) ・当社の新取締役会を構成する7 名の取締役には、社外取締 役に弁護士 1 名、監査等委員社外取締役に弁護士 1 名及び 公認会計士 1 名を含み、常勤取締役候補の選定においては、 コンプライアンスに対する意識が高く、不正に対して厳しい姿 勢を持つ者を選定する。 (スケジュール: 実施済、主管 : 当社代表取締役 ) ・常勤取締役候補の選定プロセスは、以下のとおりとする。 常勤取締役候
07/29 15:40 8938 グローム・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特にございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名
06/29 13:56 8938 グローム・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
とに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとな りますので、定款を変更するものです。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 宮下仁、藤本一郎、何清、徐柱良を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであ ります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 山口公明、堂野達之、真鍋恵美子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 60 百万円以内 (うち社外取締役分年額 20
06/28 15:34 8938 グローム・ホールディングス
有価証券報告書－第30期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の相互の情報伝達を通じて、グループ全体を適切に経営管理していくことを基本に、 グループ全体の事業目的の達成と社会的責任を果たすことを基本的な考え方としています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、企業統治の基本体制として取締役会、監査役・監査役会を設置しています。 取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されています。原則として月 1 回、又必要に応じ て随時開催し、法令及び当社規程により定められた事項や経営上の重要事項、業務執行上の重要事項につ いて報告又は審議の上決議を行っています。 監査役は3 名 ( 常勤 1 名
06/27 16:02 8938 グローム・ホールディングス
訂正有価証券報告書－第29期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
治の体制の概要 当社は、企業統治の基本体制として取締役会、監査役・監査役会を設置しております。 取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。原則として月 1 回、又必要に応 じて随時開催し、法令及び当社規程により定められた事項や経営上の重要事項、業務執行上の重要事項に ついて報告又は審議の上決議を行っております。 監査役は3 名 ( 常勤 1 名、非常勤 2 名 )であり、うち2 名が社外監査役で構成されております。監査役 会は原則として月 1 回、又必要に応じて随時開催しております。監査役は、社内の重要会議への出席、重 要文書の閲覧及び役職員との面談等を通じて
06/24 20:15 8938 グローム・ホールディングス
特別調査委員会の調査報告書受領のお知らせ その他のIR
氏 取締役会長 i 氏取締役会長取締役 j 氏 取締役 k 氏 取締役 l 氏取締役取締役・監査等 委員 (〜2019/10) 監査役 (2019/10〜) m 氏 取締役 n 氏 取締役 o 氏 社外取締役 (2019/10〜) p 氏 社外取締役 (2019/10〜) q 氏 社外取締役 (2019/10〜) r 氏社外取締役 (2019/10〜) s 氏社外取締役 (2019/10〜) t 氏 社外取締役 u 氏 取締役・監査等 委員 v 氏 社外取締役・監査等委員 (〜2019/10) w 氏 社外取締役・監査等委員 (〜2019/10) 13x 氏 社外取締役・監監査役 査等委員
05/27 19:50 8938 グローム・ホールディングス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 氏名 ( 現 ) ( 新 ) (1) 取締役候補者宮下仁代表取締役社長同左 藤本一郎 - 社外取締役 何清社外取締役同左 徐柱良社外取締役同左 山口公明取締役常勤監査等委員取締役 堂野達之社外監査役監査等委員取締役 真鍋恵美子 - 監査等委員取締役 (2) 退任予定取締役 ※ 橋本和久取締役 (3) 退任予定監査役 ※ 金重凱之常勤監査役 松野直徒社外監査役 ※ 退任予定取締役及び監査役は 2022 年 6 月 27 日開催予定の第 30 回定時株主総会の 継続会終結時をもって、退任の予定。 以上
05/27 19:50 8938 グローム・ホールディングス
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における 議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガ バナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、 監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会および監査等委員に関す る規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものです。 (2)「 会社法の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書に規 定する改正が 2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提 供制度導入に備えるため、変更案第 11
01/25 18:31 8938 グローム・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 何清 氏名 属性 他の会社の出身者 徐柱良他の会社の出身者 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
07/06 16:49 8938 グローム・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特にございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況
07/01 09:12 8938 グローム・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2021 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 宮下仁、橋本和久、山口公明、何清、徐柱良を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役の報酬等の額の改定並びにストック・オプション報酬等の額及びその具体的な内容決定の件 当社の取締役の報酬額は年額 150 百万円以内と承認をいただいております、かつ、当該報酬枠とは別 に、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権の報酬 等を年額 24 百万円以内の範囲で付与することにつき
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/29 17:00 8938 グローム・ホールディングス
税制適格ストック・オプションの発行に関するお知らせ その他のIR
各位 上場会社名 代表者 問合せ先 2021 年 6 月 29 日 グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長宮下仁 (JASDAQ・コード 8938) 経営企画管理室長涌井弘行 (TEL 03-5545-8101) 税制適格ストック・オプションの発行に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の当社第 29 回定時株主総会決議に基づき、当社及び 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに当社及び当社子会社の従業員に対 し、当社グループ全体の連結業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに優秀な 人材を確保し、企業価値向上に資することを目的として、税制適格
06/29 16:50 8938 グローム・ホールディングス
有価証券報告書－第29期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
密な連携をとるとともに、当社とグルー プ各社の事業管理機関との相互の情報伝達を通じて、グループ全体を適切に経営管理していくことを基本に、 グループ全体の事業目的の達成と社会的責任を果たすことを基本的な考え方としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、企業統治の基本体制として取締役会、監査役・監査役会を設置しております。 取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。原則として月 1 回、又必要に応 じて随時開催し、法令及び当社規程により定められた事項や経営上の重要事項、業務執行上の重要事項に ついて報告
06/29 16:29 8938 グローム・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
者を募 集し2021 年 6 月 29 日に割り当てることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等 の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 新株予約権 (a) 銘柄 グローム・ホールディングス株式会社第 5 回新株予約権 (b) 発行数 2,095 個 (c) 発行価格無償とする。 (d) 発行価額の総額未定 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 209,500 株とする。 このうち、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に割り当てる新