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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.353 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 18:54 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営陣幹部の選 解任と取締役候補の指名にあたっては、指名報酬諮問委員会を中心とした議論を経て策定した役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照く | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 01/05 | 11:40 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営陣幹部の選 解任と取締役候補の指名にあたっては、指名報酬諮問委員会を中心とした議論を経て策定した役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くだ | |||
| 10/31 | 13:01 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営陣幹部の選 解任と取締役候補の指名にあたっては、指名報酬諮問委員会を中心とした議論を経て策定した役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照 | |||
| 07/30 | 15:30 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度及び従業員向けインセンティブ・プランの継続並びに継続に係る追加信託及び株式取得方法等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 7 月 30 日 東京都新宿区西新宿一丁目 26 番 2 号 野村不動産ホールディングス株式会社 代表取締役社長新井聡 (コード番号 :3231 東証プライム) 問い合わせ先コーポレートコミュニケーション部長有馬芳郎 TEL:(03)3348-8117 役員向け業績連動型株式報酬制度及び従業員向けインセンティブ・プランの継続 並びに継続に係る追加信託及び株式取得方法等に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役及び国 内非居住者を除く。) 及び一部の当社グループ会社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非 | |||
| 07/29 | 12:00 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| 統合レポート2025 ESGに関する報告書 | |||
| 創造を支える基盤 72 社外取締役座談会 76 取締役会議長・新任取締役メッセージ 78 コーポレート・ガバナンス 86 役員報酬 88 リスクマネジメント 92 内部統制・コンプライアンス/ 情報開示 94 役員一覧 02 03 独創的発想による新たな価値創造 私たちは、未来を見据えた先見性や、グローバルな視点を大切に、こ れまでにない自由な発想で、新たな価値を生むことにこだわります 挑戦者であり続ける姿勢 私たちは、常にチャレンジャーであることを忘れずに、謙虚さと向上 60 部門別戦略 60 住宅部門 62 都市開発部門 64 海外部門 66 資産運用部門 68 仲介・CRE 部門 70 | |||
| 05/28 | 12:00 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| 第21回定時株主総会 交付書面 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| すが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式 (8,932,644 株 )を控除して計算しております。 8. その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 13 14 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を除く) 16,400 株 4 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く) ーー 取締役 ( 監査等委員 ) ーー ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、後記 2.「4 取締役の報酬等 」に記載しております。 6その他株式に関する重要な事項 当社は2024 | |||
| 05/28 | 12:00 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| 第21回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 執行役員 14 回 /14 回ー 8 年 ひろし 洋 再任取締役兼執行役員 14 回 /14 回ー 4 年 春 再任社外独立社外取締役 14 回 /14 回ー 2 年 則 再任社外独立社外取締役 10 回 /10 回 ※2 ー 1 年 いちはら 市原幸ゆき雄お 新任取締役 ( 監査等委員・常勤 ) ― ● ― いけだ 池田隆たか行ゆき 新任取締役 ( 監査等委員・常勤 ) ― ● ― たかはし 高橋 すえむら てつ 鉄 社外独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 14 回 /14 回 ● 5 年 社外独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 10 回 /10 回 末村あおぎ のがみ 野上宰さい門もん 新 | |||
| 05/28 | 12:00 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| 第21回定時株主総会招集に際しての交付書面記載省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 5. 当社は2018 年 3 月期に係るストック・オプションによる新株予約権発行をもって、現行のストック・オプション を廃止し、新たなストック・オプションによる新株予約権を発行しておりません。 - 3 - 当社役員が保有する新株予約権の状況 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 新株予約権の名称 2017 年度 第 1 回新株予約権 2017 年度 第 2 回新株予約権 2017 年度 第 3 回新株予約権 2018 年度 第 1 回新株予約権 2018 年度 第 2 回新株予約権 取締役 ( 監査等委員及び 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役を除く ) 新株予約権の数保有人数新株予約 | |||
| 05/28 | 12:00 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 野村不動産ホールディングス株式会社コード 3231 提出日 2025/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 髙倉千春社外取締役 ○ ○ 有 2 山下良則社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 高橋鉄社外取締役 ○ ○ 有 4 | |||
| 05/28 | 11:14 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くださ い。なお、経営陣幹部の解任については、当社ホームページ等にてお知らせいたします。 【 補充原則 3-13 | |||
| 04/25 | 10:44 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くださ い。なお、経営陣幹部の解任については、当社ホームページ等にてお知らせいたします。 【 補充原則 3-13 | |||
| 04/01 | 10:19 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くださ い。なお、経営陣幹部の解任については、当社ホームページ等にてお知らせいたします。 【 補充原則 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 10/28 | 15:25 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くださ い。なお、経営陣幹部の解任については、当社ホームページ等にてお知らせいたします。 【 補充原 | |||
| 10/05 | 05:45 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| 統合レポート2024 ESGに関する報告書 | |||
| 自然環境 ) 48 脱炭素へのロードマップ 50 マテリアリティごとの取り組み( 社会と社員 ) 52 部門別戦略 52 住宅部門 54 都市開発部門 56 海外部門 58 資産運用部門 60 仲介・CRE 部門 62 運営管理部門 Base 活動を支える基盤 64 取締役会議長・取締役鼎談 68 社外取締役鼎談 71 社外取締役就任のごあいさつ 72 コーポレートガバナンス 80 役員報酬 82 リスクマネジメント 86 内部統制・コンプライアンス/ 情報開示 88 役員一覧 Data データ等 90 主なアセットブランド 94 主な開発案件 96 財務 11カ年データ 98 部門別データ | |||
| 07/25 | 13:44 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くださ い。なお、経営陣幹部の解任については、当社ホームページ等にてお知らせいたします。 【 補充原則 | |||
| 06/21 | 16:41 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くださ い。なお、経営陣幹部の解任については、当社ホームページ等にてお知らせいたします。 【 補充原則 | |||
| 06/21 | 15:13 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| 有価証券報告書－第20期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役及び国内非居住者を除く。) 並びに当社の主要な子会社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び 国内非居住者を除く。)の全部又は一部を対象に、株式報酬制度として、役員報酬 BIP 信託の仕組みを用いた 業績連動型株式報酬等を導入しております。 加えて、当社の中長期経営計画の目標達成に向けた本制度対象者の経営努力の成果と報酬制度の連動性をより 高めること、並びに、本制度のうち、業績に連動しない株式報酬の対象に監査等委員を除く社外取締役を追加 し、対象となる社外取締役における株主との価値共有意識の一層の向上を図ることを目的として、2022 年 6 月 24 日開催の第 18 回定時株主総 | |||
| 05/23 | 15:28 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くださ い。なお、経営陣幹部の解任については、当社ホームページ等にてお知らせいたします。 【 補充原則 | |||