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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 73 件 ( 61 ～ 73) 応答時間：0.809 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につ
06/29 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員
06/29 09:01 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ます。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および
06/24 17:37 3231 野村不動産ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くださ い。なお、経営陣幹部の解任については、当社ホームページ等にてお知らせいたします。【 補充原則 4-1-1】 経営陣への委任の範囲 取締役会は、法令又は定款で定められた事項の他、当社グループの経営の基本方針の策定や執行役
06/24 17:00 3231 野村不動産ホールディングス
有価証券報告書－第17期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
及び株式付与 ESOP 信託が保有する当社株式は、上記自己株式に含まれておりません。 54/161EDINET 提出書類 野村不動産ホールディングス株式会社 (E04060) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1 本制度の概要 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 14 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 並びに当社の主要な子会社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内 非居住者を除く。)の全部又は一部を対象に、株式報酬制度として、役員報酬
05/27 12:09 3231 野村不動産ホールディングス
第17回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
2017 年度 第 1 回新株予約権 2017 年度 第 3 回新株予約権 2018 年度 第 1 回新株予約権 取締役 ( 監査等委員及び 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役を除く ) 新株予約権の数保有人数新株予約権の数保有人数 93 個 3 名 - - 38 個 1 名 - - 160 個 4 名 - - 226 個 2 名 - - 65 個 1 名 - - 160 個 4 名 - - 337 個 5 名 - - 216 個 5 名 - - 89 個 4 名 - - 当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 その他新株予約権等に関する重要な事項 該当
05/27 12:09 3231 野村不動産ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
査等委員である取締役を除く。以下、本議案におい て同じです。)7 名全員は任期満了により退任となります。 つきましては、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 本定時株主総会において選任いただく取締役の任期は、2022 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終 結の時までとなります。 なお、取締役候補者の選任にあたりましては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬 諮問委員会における審議を経ております。 また、監査等委員会は、本議案の内容は相当であり、指摘すべき事項はないと判断いたしました。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 取締役会出席回数 氏名現在の当社におけ
05/27 12:00 3231 野村不動産ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
野村不動産ホールディングス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 野村不動産ホールディングス株式会社コード 3231 提出日 2021/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 東哲郎社外取締役 ○ ○ 有 2 伊藤かつら社外取締役 ○ ○ 新任有
05/27 09:29 3231 野村不動産ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。また、社外取締役に対しては、当社グループの歴史や事業フレー ム、ビジネスモデル等について理解を深めるため、就任時にこれらの説明を行うとともに、就任後の定期的な研修機会に加え、国内外の当社事業 物件視察等の機会を設けております。今後も、取締役をはじめとしたトレーニング体制・内容の更なる強化に向けて、引き続き指名報酬諮問委員 会を中心に検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」において、政策保有株式に係る基本方針を定めております。詳細は当社ホームページをご 参照ください
05/27 09:07 野村アセットマネジメント/野村ＤＣ・ＪＰＸ日経４００ファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を
05/27 09:03 野村アセットマネジメント/ＪＰＸ日経４００ファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/63(b) 投
05/25 09:20 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・ＪＰＸ日経４００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で
05/06 16:48 3231 野村不動産ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。また、社外取締役に対しては、当社グループの歴史や事業フレー ム、ビジネスモデル等について理解を深めるため、就任時にこれらの説明を行うとともに、就任後の定期的な研修機会に加え、国内外の当社事業 物件視察等の機会を設けております。今後も、取締役をはじめとしたトレーニング体制・内容の更なる強化に向けて、引き続き指名報酬諮問委員 会を中心に検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」において、政策保有株式に係る基本方針を定めております。詳細は当社ホームページをご 参照ください