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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 55 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.629 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 3236 | プロパスト |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 現 ) 2005 年 1 月 旧 ㈱シノケングループ入社 2012 年 1 月 ㈱シノケンプロデュース( 現 ㈱シノ ケンハーモニー) 取締役 2016 年 1 月 同社取締役社長 2016 年 1 月 旧 ㈱シノケングループ執行役員 2019 年 3 月 ㈱シノケンプロデュース( 現 ㈱シノ ケンハーモニー) 代表取締役社長 2020 年 3 月 旧 ㈱シノケングループ取締役執行役員 2020 年 8 月 当社社外取締役 ( 現 ) 2020 年 10 月 ㈱シノケンプロデュース代表取締役社 代表取締役社長玉置貴史 1977 年 11 月 2 日 長 ( 現 ) - 2021 年 12 月 | |||
| 12/25 | 15:30 | 3236 | プロパスト |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| しての自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 12 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 39,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 287 円 (4) 処分価額の総額 11,250,400 円 (5) 処分先取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)7 名 39,200 株 ( 社外取締役 4 名 8,000 株 ) 以上 1 | |||
| 12/08 | 15:30 | 3236 | プロパスト |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| する株式の種類及び株式数当社普通株式 39,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 287 円 (4) 処分価額の総額 11,250,400 円 (5) 割当予定先取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)7 名 39,200 株 ( 社外取締役 4 名 8,000 株 ) 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 7 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。以 下同じ。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的とし、当社の取締役を対象として、譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 10/07 | 15:30 | 3236 | プロパスト |
| 株式会社小川建設の株式取得（子会社化）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役社長田下宏彰 1 資本金 9,500 万円 大株主株式会社シノケングループ 100% 当社と当該会社との関係資本関係該当はありません。 人的関係 当社の社外取締役 1 名が、当該会社の代 表取締役社長を兼任しております。 取引関係 当社は当該会社に建設業務を発注してお ります。 関連当事者への 該当状況 当社は株式会社シノケングループの持分 法適用関連会社であり、当該会社は当社 の関連当事者に該当します。 直近の財政状態及び経営成績 ( 単位 ; 百万円、特記しているものを除く) 決算期 2022 年 12 月期 2023 年 12 月期 2024 年 12 月期 純資産 8,009 | |||
| 08/28 | 15:46 | 3236 | プロパスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 開示による透明性の 高い経営を確保することで、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応し、同時に健全で持続的な成長を持続すべく、組織体制の整備・強化に努め てまいります。 当社は、第 38 期の定時株主総会決議をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、コーポレート・ガバナンスの強化を目的とし て、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を 実現し、取締役会の監督機能をより強化する等、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、ステークホルダーの期待により的確に応 えうる体制の構築を目指したもので | |||
| 08/28 | 15:38 | 3236 | プロパスト |
| 有価証券報告書－第39期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応 し、同時に健全で持続的な成長を実現すべく、組織体制の整備・強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ア) 企業統治の体制の概要 当社は、第 38 期定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、委 員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うこ とで、より透明性の高い経営を実現し、取締役会の監督機能をより強化する等、コーポレート・ガバナン スの一層の充実を図るとともに、ステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指したも のであり | |||
| 07/14 | 15:30 | 3236 | プロパスト |
| 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| のを除く。) 候補者 ふりがな 氏名 当社における現在の地位 新任 / 再任 つえまさゆき 津江真行 とくらしげる 都倉茂 やのよしあき 矢野義晃 たまきたかし 玉置貴史 はぎわらこうじ 萩原浩二 みうらよしあき 三浦義明 たのしもひろあき 田下宏彰 代表取締役社長 取締役専務執行役員統括本部長 取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 再任 再任 再任 再任 再任 再任 再任 2. 異動予定日 2025 年 8 月 27 日 ( 水 ) 以上 1 | |||
| 02/28 | 15:30 | 3236 | プロパスト |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表取締役会長 ( 現 ) 2005 年 1 月 旧 ㈱シノケングループ入社 2012 年 1 月 ㈱シノケンプロデュース( 現 ㈱シノケ ンハーモニー) 取締役 2016 年 1 月 同社取締役社長 2016 年 1 月 旧 ㈱シノケングループ執行役員 2019 年 3 月 ㈱シノケンプロデュース( 現 ㈱シノケ ンハーモニー) 代表取締役社長 2020 年 3 月 旧 ㈱シノケングループ取締役執行役員 2020 年 8 月 当社社外取締役 ( 現 ) 2020 年 10 月 ㈱シノケンプロデュース代表取締役社 代表取締役社長玉置貴史 1977 年 11 月 2 日 長 ( 現 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 09/30 | 15:00 | 3236 | プロパスト |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 9 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 62,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 182 円 (4) 処分価額の総額 11,302,200 円 (5) 処分先取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)7 名 62,100 株 ( 社外取締役 4 名 12,800 株 ) 以上 1 | |||
| 09/09 | 15:00 | 3236 | プロパスト |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種類及び株式数当社普通株式 62,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 182 円 (4) 処分価額の総額 11,302,200 円 (5) 割当予定先取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)7 名 62,100 株 ( 社外取締役 4 名 12,800 株 ) 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 8 月 27 日開催の第 34 期定時株主総会において、当社の取締役を対象とする報酬制 度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することについてご承認を いただいておりました。 当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2024 年 | |||
| 09/04 | 15:07 | 3236 | プロパスト |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 等、所要の変更を行う。 (2) 社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役につきまして、責任限定契約を締結することによって、 その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、所要の変更を行う。 (3) 招集手続、定足数、議事録の作成等の規定を追加・変更し、また、配当の対象となる株主の定義、未払 いの配当金の取り扱いの明確化を行うため、所要の変更を行う。 (4)その他、必要な文言の加除、修正、および条数の整備等の所要の変更を行う。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)7 名選任の件 津江真行、都倉茂、矢野義晃、玉置貴史、萩原浩二、三浦義明及び田下宏彰の7 名を 取締役 | |||
| 08/28 | 15:40 | 3236 | プロパスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 開示による透明性の 高い経営を確保することで、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応し、同時に健全で持続的な成長を持続すべく、組織体制の整備・強化に努め てまいります。 当社は、第 38 期の定時株主総会決議をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、コーポレート・ガバナンスの強化を目的とし て、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を 実現し、取締役会の監督機能をより強化する等、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、ステークホルダーの期待により的確に応 えうる体制の構築を目指したもので | |||
| 08/28 | 15:08 | 3236 | プロパスト |
| 有価証券報告書－第38期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 制の概要 当社は、第 38 期定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、委 員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うこ とで、より透明性の高い経営を実現し、取締役会の監督機能をより強化する等、コーポレート・ガバナン スの一層の充実を図るとともに、ステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指したも のであります。 また、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経 営の意思決定及び執行のさらなる迅速化が可能となります。 企業統治のための機関としては、株主総 | |||
| 08/09 | 12:00 | 3236 | プロパスト |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/8/12 独立役員届出書 株式会社プロパストコード 3236 異動 ( 予定 ) 日 2024/8/27 独立役員届出書の 提出理由 8/27 開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 玉置貴史社外取締役 ○ 2 萩原浩二社外取締役 ○ 3 三浦義明社外取締役 △ 4 | |||
| 07/08 | 15:00 | 3236 | プロパスト |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 7 月 8 日 会社名株式会社プロパスト 代表者名代表取締役社長津江真行 (コード:3236、東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員管理本部長 兼経営企画部長矢野義晃 (TEL.03-6685-3100) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、本年 8 月 27 日開催予定の第 38 期定時株主総会に「 定款一 部変更の件 」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 定款一部変更の理由 (1) 当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の 監査・監 | |||
| 07/08 | 15:00 | 3236 | プロパスト |
| 取締役（監査等委員であるものを除く。）および監査等委員である取締役候補者ならびに補欠の監査等委員である取締役候補者等の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役専務執行役員統括本部長 取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 再任 再任 再任 再任 再任 再任 再任 2. 監査等委員である取締役候補者 1 ふりがな 氏名 当社における現在の地位 新任 / 再任 あきやまたかひろ 秋山高弘 いのうえかつじ 井上勝次 おおくらけい 大倉圭 常勤社外監査役 社外監査役 社外監査役 新任 新任 新任 ※ 各候補者は、いずれも監査等委員である社外取締役候補者であり、現職は社外監査役であります。 ※ 秋山高弘氏、井上勝次氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 ふりがな 氏名 当社における現在の地位 くにさわよういち - 國澤曜一 ※ 國澤曜一氏が監査等委員である取締役に就任する場合、監査等委員である社外取締役となります。 4. 異動予定日 2024 年 8 月 27 日 ( 火 ) 以上 2 | |||
| 07/08 | 15:00 | 3236 | プロパスト |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役の報酬額設定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社外取締役分は年額 75 百万円以内 )と定めることとさせていただきた いと存じます。なお、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人 分給与は含まないものといたしたいと存じます。 本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本総会終結後の取締役会に おいて、事業報告に記載の「 役員報酬等の内容の決定に関する方針等 」につきまして、対象者を「 取締役 」 としている部分は、「 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)」と変更することを予定しております。 本議案は、当該方針に沿って取締役の個人別の報酬等の内容を定めるためにも必要なも | |||
| 07/08 | 15:00 | 3236 | プロパスト |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 当社は、2020 年 8 月 27 日開催の第 34 期定時株主総会において、当社の取締役に対し、年額 20 百万円 以内 (うち社外取締役分は年額 5 百万円以内。)で、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給するこ 1 とにつきご承認をいただいております(その発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 16 万株以 内 (うち社外取締役分は年 4 万株以内。)です。)。本株主総会においては、監査等委員会設置会社へ 移行することに伴い、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債 権の総額を、監査等委員でない取締役の報酬等の額として本株主総会でご承認をお願いする報酬枠 | |||
| 04/08 | 15:10 | 3236 | プロパスト |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 4 月 8 日 各位 会社名株式会社プロパスト 代表者名代表取締役社長津江真行 (コード:3236、東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員管理本部長 兼経営企画部長矢野義晃 (TEL.03-6685-3100) 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 8 月開催予定の第 38 期定時株主総会での承認を前提とし て、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1)コーポレート・ガバナンスの強化 委員の過半数が社外取締役で | |||