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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 55 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.246 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/26 15:00 3236 プロパスト
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR
入社 2012 年 1 月 ㈱シノケンプロデュース( 現 ㈱シノケ ンハーモニー) 取締役 2016 年 1 月 同社取締役社長 2016 年 1 月 旧 ㈱シノケングループ執行役員 2019 年 3 月 ㈱シノケンプロデュース( 現 ㈱シノケ ンハーモニー) 代表取締役社長 2020 年 3 月 旧 ㈱シノケングループ取締役執行役員 専務取締役 2020 年 8 月 当社社外取締役 ( 現 ) 最高執行責任者 玉置貴史 1977 年 11 月 2 日 2020 年 10 月 ㈱シノケンプロデュース代表取締役社 - (COO) 長 ( 現 ) 2021 年 12 月 ㈱シノケンファシリティーズ
10/10 15:13 3236 プロパスト
四半期報告書－第38期第1四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書
( 社外取締役 4 名 16,000 株 ) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 7 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株 主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること を目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 といいます。)を導入することを決議し、また、2020 年 8 月 27 日開催の第 34 期定時株主総
09/11 15:00 3236 プロパスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
る株式の種類及び株式数当社普通株式 76,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 149 円 (4) 処分価額の総額 11,353,800 円 (5) 割当予定先取締役 7 名 76,200 株 ( 社外取締役 4 名 16,000 株 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 7 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業価値 及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を 進めることを目的として、当
08/30 15:52 3236 プロパスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いうサステナビリティ基本方針を纏めました。 この委員会では、サステナビリティに関連するマテリアリティ( 重要事項 )を特定し、それに基づいて適切な対策やプログラムを策定していく予定で す。現在は、具体的な課題の特定や対応策の策定が進行中であります。 委員会は、持続的な成長と組織の責任ある経営に向けた重要な役割を果たすため、今後は継続的に活動し、持続可能なビジネス運営のための 戦略的な取り組みを推進してまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は、今後、ガバナンス体制の充実を図るべく独立社外取締役の2 名以上の選任に向けて取組んでまいります。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の
08/30 15:34 3236 プロパスト
有価証券報告書－第37期(2022/06/01－2023/05/31) 有価証券報告書
)リスク管理体制の整備の状況 当社では、毎日開催される社長以下取締役及び常勤監査役をメンバーとした経営会議において、経営課 題の把握と対応方針、各種リスクが顕在化した場合の解決策について協議を行うとともに、情報の共有化 を図っております。 (ウ) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠 償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額と しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となっ た職務の遂行に
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/10 15:30 3236 プロパスト
取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
る 都倉茂 やのよしあき 矢野義晃 たまきたかし 玉置貴史 はぎわらこうじ 萩原浩二 みうらよしあき 三浦義明 たのしもひろあき 田下宏彰 代表取締役社長 取締役専務執行役員統括本部長 取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 再任 再任 再任 再任 再任 再任 再任 ※ 各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。 2. 異動予定日 2023 年 8 月 29 日 ( 火 ) 1 以上
03/01 15:00 3236 プロパスト
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR
同社取締役管理本部長 取締役 専務執行役員 霍川順一 1967 年 7 月 10 日 2012 年 4 月 2014 年 6 月 同社常務取締役 当社社外取締役 - 2015 年 7 月 ㈱シノケンコミュニケーションズ代 表取締役社長 ( 現 ) 2016 年 1 月 ㈱シノケングループ取締役常務執行 役員 2017 年 4 月 同社取締役専務執行役員 ( 現 ) 2005 年 1 月 ㈱シノハラ建設システム( 現 ㈱シノ ケングループ) 入社 2012 年 1 月 ㈱シノケンプロデュース( 現 ㈱シノ ケンハーモニー) 取締役 2016 年 1 月 同社取締役社長 2016 年 1 月
10/11 15:26 3236 プロパスト
四半期報告書－第37期第1四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日) 四半期報告書
渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠の内枠で、当社の取締役に対して年額 20 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 5 百万円以内 )の金銭報酬債権を支給すること、2 譲渡制限期間を譲渡 制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とする こと、並びに3(i) 当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で 定める地位を有すること、及び(ii) 当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を 退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡
09/12 15:40 3236 プロパスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
付株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2020 年 8 月 27 日開催の第 34 期定時株主総 会において、1 本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠の 内枠で、当社の取締役に対して年額 20 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 5 百万円以内 )の金銭報酬債 権を支給すること、2 譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定 める地位を退任又は退職する日までの期間とすること、並びに3(i) 当社の取締役会が定める役務提供期間 1の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役
08/30 15:30 3236 プロパスト
支配株主等に関する事項について その他のIR
社 主に法的な観点からの監督、助言 等を期待して、選任しております。 主に建築及び建物管理について専 門的な観点からの監督、助言を期 待して選任しております。 ・㈱ 小川建設代表取締役社長 ㈱ 小川建設の完全子会社 ・㈱ 小川建物代表取締役社長 監査役井上勝次その他の関係会社 ・㈱シノケングループ社外取締役 ( 監査等委員 ) 税理士としての専門的な知識・経 験を活かした監査を期待して、選 任しております。 監査役大倉圭その他の関係会社 ・㈱シノケングループ社員 ㈱シノケングループの完全子会社 公認会計士としての専門的な知 識・経験を活かした監査を期待し て、選任しております
08/26 16:01 3236 プロパスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、計画の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-21】 報酬制度設計 取締役の報酬については、取締役会でその決定方針を決議しており、これに基づき、取締役会で一任を受けた代表取締役が社外取締役と協議 し、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、決定しております。 取締役について、2020 年 8 月 27 日開催の第 34 期定時株主総会決議に基づき、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与する と共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とした株式報酬制度 「 譲渡制限付株式報酬制度 (RS
08/26 15:05 3236 プロパスト
有価証券報告書－第36期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 有価証券報告書
会的勢力対抗マニュアルを定め、弁護 士、警察等の外部機関とも連携できる体制をとっております。 (イ)リスク管理体制の整備の状況 当社では、毎日開催される社長以下取締役及び常勤監査役をメンバーとした経営会議において、経営課 題の把握と対応方針、各種リスクが顕在化した場合の解決策について協議を行うとともに、情報の共有化 を図っております。 (ウ) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠 償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額と しております
07/11 15:40 3236 プロパスト
取締役候補者及び監査役候補者等の決定に関するお知らせ その他のIR
」 及び「 補欠監査役 1 名選任の件 」 につきましては、監査役会の同意を得ております。 記 1. 取締役候補者 ふりがな 氏名 当社における現在の地位 新任 / 再任 つえまさゆき 津江真行 とくらしげる 都倉茂 やのよしあき 矢野義晃 みうらよしあき 三浦義明 たまきたかし 玉置貴史 はぎわらこうじ 萩原浩二 たのしもひろあき 田下宏彰 代表取締役社長 専務取締役統括本部長 常務取締役管理本部長兼経営企画部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 再任 再任 再任 再任 再任 再任 再任 ※ 各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。 12. 監査役候補者の氏名等 ふ
12/13 15:59 3236 プロパスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
後、計画の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-21】 報酬制度設計 取締役の報酬については、取締役会でその決定方針を決議しており、これに基づき、取締役会で一任を受けた代表取締役が社外取締役と協議 し、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、決定しております。 取締役について、2020 年 8 月 27 日開催の第 34 期定時株主総会決議に基づき、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与する と共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とした株式報酬制度 「 譲渡制限付株式報酬制度 (RS
10/11 15:22 3236 プロパスト
四半期報告書－第36期第1四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書
係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠の内枠で、当社の取締役に対して年額 20 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 5 百万円以内 )の金銭報酬債権を支給すること、2 譲渡制限期間を譲渡 制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とする こと、並びに3(i) 当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で 定める地位を有すること、及び(ii) 当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を 退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とする
09/13 16:30 3236 プロパスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2020 年 8 月 27 日開催の第 34 期定時株主総 会において、1 本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠の 内枠で、当社の取締役に対して年額 20 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 5 百万円以内 )の金銭報酬債 権を支給すること、2 譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定 める地位を退任又は退職する日までの期間とすること、並びに3(i) 当社の取締役会が定める役務提供期間 1の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める
08/27 15:50 3236 プロパスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 霍川順一他の会社の出身者 ○ ○ 三浦義明他の会社の出身者 ○ ○ 萩原浩二他の会社の出身者 ○ ○ 田下宏彰他の会社の出身者 ○ ○ 玉置貴史他の会社の出身者 ○ ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
08/27 15:06 3236 プロパスト
有価証券報告書－第35期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 有価証券報告書
限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠 償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額と しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となっ た職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。 (エ) 役員等との間で締結している補償契約の内容 該当事項はありません。 (オ) 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に
08/26 12:00 3236 プロパスト
定款 2021/08/26 定款
ることができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠っ たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 28 条当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 29 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上 を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う。 ( 任期 ) 第 30 条監査役の任期は、選任後 4 年