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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/02 10:48 9006 京浜急行電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
項として、TCFDなど気候変動への対応や人的資本経営などのサステナビリティに関 する事項について検討・議論するとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制 を構築しています。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役総数の3 分の1 以上選任します。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役 の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図りま
04/01 17:16 9006 京浜急行電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
項として、TCFDなど気候変動への対応や人的資本経営などのサステナビリティに関 する事項について検討・議論するとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制 を構築しています。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役総数の3 分の1 以上選任します。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役 の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図りま
02/12 15:30 9006 京浜急行電鉄
取締役および執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
㈱ 取締役社長 野村正人 2. 取締役の異動 (2026 年 6 月下旬予定 ) (1) 退任予定取締役 櫻井和秀 ( 現取締役常務執行役員生活事業創造本部長 ) 以 上 ( 別紙 ) 1. 取締役 (2026 年 4 月 1 日付 ) 取締役会長 ( 代表取締役 ) 原田一之 取締役社長川俣幸宏グループ業務監査部担当 ( 代表取締役 ) 社長執行役員 取締役金子雄一生活事業創造本部長 専務執行役員 取締役竹谷英樹鉄道本部長 専務執行役員 生活事業創造本部品川開発推進部担当 取締役杉山勲新しい価値共創室長 常務執行役員 取締役櫻井和秀 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社
02/12 15:30 9006 京浜急行電鉄
取締役等に対する株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR
およびそ れに貢献する意識をより高めることを目的として, 本制度を一部改定いたします。 (3) 改定の内容 イ. 対象者を「 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および執行役員 」から, 「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員 」( 以下 ,「 取締役等 」という。)に 変更いたします。 ロ. 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および執行役員に対しては, 役位 に応じて定まる従来の固定ポイント( 以下 ,「 固定ポイント」という。)に加え, 新たに業績等に 連動して増減するポイント( 以下 「 業績連動ポイント」といい
08/06 15:30 9006 京浜急行電鉄
株式給付信託（Ｊ‐ＥＳＯＰ）の導入に伴う株式給付規程の制定および第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
入について> 1. 導入の背景 当社では,2024 年度から推進している「 京急グループ第 20 次総合経営計画 」において, 人 的資本経営の推進を経営基盤重点項目に掲げており, 人的資本への投資を通じて企業価値の向 上に努めております。中期経営計画における業績目標の達成 ,および中長期的な企業価値の向 上のため, 従業員が高い次元で挑戦し,その成果に報いる観点から様 々なインセンティブプラ ンを検討してまいりましたが, 今般 , 本制度の導入を決定いたしました。 すでに当社は,2020 年度から, 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) および執行役員 ( 以下
07/17 15:56 9006 京浜急行電鉄
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
るものであります。 2 【 訂正事項 】 2 報告内容 (2) 決議事項の内容 3 【 訂正内容 】 訂正箇所はを付して表示しております。 (2) 決議事項の内容 ( 訂正前 ) 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、年額 550 百万円以内 (うち 社外取締役分 75 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。 ( 訂正後 ) 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、年額 460 百万円以内 (うち 社外取締役分 75 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。 2/2
07/01 14:01 9006 京浜急行電鉄
臨時報告書 臨時報告書
。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、原田一之、川俣幸宏、金子雄一、櫻井和 秀、竹谷英樹、杉山勲、寺島剛紀、柿 﨑 環、野原佐和子の各氏を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、原田修、浦辺和夫、末綱隆、須藤修の各氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、年額 550 百万円以内 (うち社外 取締役分 75 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。 第 6 号議案監査等
05/21 16:30 9006 京浜急行電鉄
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ その他のIR
会において, 役員の異動の内定につきまして決議いたしましたので,お知らせいたします。 なお, 異動の内容につきましては, 同株主総会ならびに同日開催予定の取締役会および監査等委員会に おいて, 正式に決定する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 原田一之取締役会長 ( 代表取締役 ) 同左 川俣幸宏取締役社長 ( 代表取締役 ) 同左 金子雄一取締役専務執行役員同左 櫻井和秀取締役常務執行役員同左 竹谷英樹取締役常務執行役員同左 杉山勲取締役常務執行役員同左 寺島剛紀社外取締役同左 柿 﨑 環社外取締役同左 野原佐和子社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 原田修社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 浦辺和夫取締役 ( 常勤監査等委員 ) 監査役 ( 常勤 ) 末綱隆社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 須藤修社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 以 上
05/21 16:30 9006 京浜急行電鉄
取締役等に対する株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 5 月 21 日 会社名京浜急行電鉄株式会社 代表者名取締役社長川俣幸宏 (コード番号 9006 東証プライム市場 ) 問合せ先新しい価値共創室 ( 広報担当 ) (TEL:045-225-9350) 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 等に対する 株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は,2025 年 5 月 12 日付 「 監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」 にて別途開示しておりますとおり,2025 年 6 月 27 日開催予定の第 104 期定時株主総会の承認を条件とし て, 監査等委員会設置
05/12 17:00 9006 京浜急行電鉄
「京急グループ第20次総合経営計画」の一部変更について その他のIR
。 ▶ 監査等委員を指名・報酬委員会委員に選定し、決定プロセスの透明性確保・実効性向上を図る 現在 取締役 :9 名 ( 社内 6 名・社外 3 名 ) 社外取締役比率 :33.3% 女性比率 :22.2% 監査役 :4 名 ( 社内 1 名・社外 3 名 ) 2025 年 6 月総会後 (イメージ) 取締役 :13 名 ( 社内 7 名・社外 6 名 ) うち取締役 9 名 監査等委員である取締役 4 名 社外取締役比率 :46.1% 女性比率 :15.3% ▶ 今後注力する大型開発・不動産回転事業を推進強化・持続させていくための人財の補強 ( 社内・社外 ) • CRE 戦略の実行における高
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
02/12 15:30 9006 京浜急行電鉄
執行役員の異動および業務組織の一部変更に関するお知らせ その他のIR
ましては,2025 年 11 月 12 日付 「2025 年 3 監月査期役第会 3 事四務半期局決算 補足説明資料 」に記載しております。 以 上 ( 別紙 ) 1. 取締役および執行役員 (2025 年 4 月 1 日付 ) 取締役会長 ( 代表取締役 ) 原田一之 取締役社長川俣幸宏グループ業務監査部担当 ( 代表取締役 ) 社長執行役員 取締役金子雄一経営戦略室長 専務執行役員 人財戦略部担当 取締役櫻井和秀生活事業創造本部長 常務執行役員 取締役竹谷英樹鉄道本部長 常務執行役員 生活事業創造本部品川開発推進部担当 取締役杉山勲新しい価値共創室長 常務執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社
06/27 16:23 9006 京浜急行電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 京急グループの持続的発展 」のよりよい循 環を目指しています。 また、サステナビリティ委員会を設置し、経営戦略に関する事項として、TCFDなど気候変動への対応や人的資本経営などのサステナビリティに関 する事項について検討・議論するとともに、リスク管理委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制を構築しています。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役の3 分の1 以上選任します。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社
06/27 15:43 9006 京浜急行電鉄
有価証券報告書－第103期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
2026 沿線定住人口 (モニタリング) - - 沿線交流人口 (モニタリング) - - 全ての人財が 活躍できる 企業風土の形成 従業員エンゲージメント継続的向上毎年 女性管理職比率 10% 以上 2026 育児休暇取得率 100% 2026 労働者男女の賃金差異 - - 京浜急行電鉄 ㈱ 障がい者雇用比率法定基準以上毎年京急グループ全社 社会と京急グループの 発展のための経営基盤 強靭化 重大有責危機事象発生 0 件毎年京急グループ全社 件数 社外取締役比率 1/3 以上毎年 投資家面談実施回数 100 件以上毎年 京浜急行電鉄 ㈱ お客さまからの 90% 以上毎年 お問い合わせ応対率
05/29 07:45 9006 京浜急行電鉄
2024年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 なお、取締役候補者については、半数以上が独立社外取締役で構成され、独立社外取締役を委員長と する指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定しております。 候補者 番号 属性氏名現在の当社における地位 取締役会 出席回数 1 再任 はら 原 だ 田 かず 一 ゆき 之 取締役会長 ( 代表取締役 ) 13 回 /13 回 2 再任 かわ 川 また 俣 ゆき 幸 ひろ 宏 取締役社長 ( 代表取締役 ) 社長執行役員 13 回 /13 回 3 再任 さくら 櫻 い 井 かず 和 ひで 秀 取締役常務執行役員 13 回 /13 回 4 再任 かね 金 こ 子 ゆう 雄 いち 一 取締
05/29 07:45 9006 京浜急行電鉄
2024年定時株主総会招集ご通知交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
務局 役員に係る 内部通報窓口 監査 取締役 ( 社外取締役 ) 選定 ( 業務執行権限を委任 ) 監督・解任 諮問 上程・報告 監督 指名・報酬 委員会 グループ 経営会議 ( 執行役員 ) 代表取締役社長 内 部 通 報 の 報 告 連携 連携 サステナビリティ委員会リスク管理委員会グループ社長会 監査 内部通報窓口 業務執行機関 協議または報告 弁護士 連携 グループ業務監査部 ( 内部監査部門 ) 監査 各本部・室・部 経営監督 グループ会社 (ご参考 )コーポレートガバナンス・ガイドライン 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な枠組み、考え方および運営指針を明 確化し
05/10 15:20 9006 京浜急行電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営などのサステナビリティに関 する事項について検討・議論するとともに、リスク管理委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制を構築しています。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役の3 分の1 以上選任します。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役 の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図ります。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 】 取締役会は
05/10 14:00 9006 京浜急行電鉄
2024年３月期　決算補足説明資料 その他のIR
ESG ミーティング オンライン 説明会 証券会社 支店説明会 SR 面談 株主プレミア ムイベント 対応者社 ⾧、 担当役員 部 ⾧、課 ⾧ 社 ⾧、 担当役員、 課 ⾧ 担当役員、 社外取締役 担当役員課 ⾧ 部 ⾧、課 ⾧ 課 ⾧ 主なテーマ • 決算説明 • 経営計画の 進捗 • 決算説明 • 決算補足 • 経営計画の 進捗 • ESG 経営の 進捗 • 会社紹介 • 決算説明 • 経営計画の 進捗 • 会社紹介 • 決算説明 • 経営計画の 進捗 • 議決権行 使基準 • ESG 経営の 進捗 • 施設見学 会の開催 • 事業説明 • 経営計画の 進捗 関心事項 フィードバックの 実施
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/29 15:48 9006 京浜急行電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を京急グループ統合報告書において開示しています。 このほか、サステナビリティ委員会を設置し、経営戦略に関する事項として、TCFDなど、気候変動への対応を含むサステナビリティ関連について 検討・議論するとともに、リスク管理委員会等との連携を図り、ESGの取り組みを推進する体制を構築しています。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役の3 分の1 以上選任します。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役 の職務執行に対