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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 15:16 9006 京浜急行電鉄
有価証券報告書－第102期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
69,500 - 69,500 0.03 計 - 428,000 - 428,000 0.16 ( 注 ) 役員報酬信託口が所有する当社株式 98,400 株は、上記自己株式等に含まれておりません。 41/148EDINET 提出書類 京浜急行電鉄株式会社 (E04089) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 イ. 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に対する 株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」と
04/03 15:40 9006 京浜急行電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関連について 検討・議論するとともに、リスク管理委員会等との連携を図り、ESGの取り組みを推進する体制を構築している。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役の3 分の1 以上選任する。取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役 の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図る。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 】 取締役会は、独立社外取締役・独立社外監査役候補者の選任にあたっては
09/16 18:00 9006 京浜急行電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
サステナビリティ関連について 検討・議論するとともに、リスク管理委員会等との連携を図り、ESGの取り組みを推進する体制を構築している。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役の3 分の1 以上選任する。取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役 の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図る。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 】 取締役会は、独立社外取締役・独立社外監査役候補者の
06/29 15:44 9006 京浜急行電鉄
有価証券報告書－第101期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
) 役員報酬信託口が所有する当社株式 104,400 株は、上記自己株式等に含まれておりません。 36/143EDINET 提出書類 京浜急行電鉄株式会社 (E04089) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に対する 株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入 しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本
06/29 15:39 9006 京浜急行電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
サステナビリティ関連について 検討・議論するとともに、リスク管理委員会等との連携を図り、ESGの取り組みを推進する体制を構築している。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役の3 分の1 以上選任する。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役 の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図る。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 】 取締役会は、独立社外取締役・独立社外監査役候補者の選任にあた
04/20 11:36 9006 京浜急行電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取り組みを推進する体制を構築している。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役の3 分の1 以上選任する。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役 の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図る。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準 】 取締役会は、独立社外取締役・独立社外監査役候補者の選任にあたっては、独立性を実質的に担保するため、金融商品取引所が定める独立性 判断基準を踏まえ
04/01 11:21 9006 京浜急行電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・監査役候補者の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役・監査役候補者の個 々の選任・解任理由については、株主総会招集通知に開示する。 【 補充原則 4-1-1: 経営陣に対する委任の範囲と決定とその開示 】 取締役会は、取締役会における議論を深耕させ、当社の一層の発展に資するため、「 取締役会規程 」において、取締役会での決議事項を定め、 同規程以外の事項については、グループ経営会議において議論し、決議することにより意思決定の迅速化を図る。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役の3
01/19 18:34 9006 京浜急行電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・監査役候補者の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役・監査役候補者の個 々の選任・解任理由については、株主総会招集通知に開示する。 【 補充原則 4-1-1: 経営陣に対する委任の範囲と決定とその開示 】 取締役会は、取締役会における議論を深耕させ、当社の一層の発展に資するため、「 取締役会規程 」において、取締役会での決議事項を定め、 同規程以外の事項については、グループ経営会議において議論し、決議することにより意思決定の迅速化を図る。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役の
11/11 17:00 9006 京浜急行電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役・監査役候補者の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役・監査役候補者の個 々の選任・解任理由については、株主総会招集通知に開示する。 【 補充原則 4-1-1: 経営陣に対する委任の範囲と決定とその開示 】 取締役会は、取締役会における議論を深耕させ、当社の一層の発展に資するため、「 取締役会規程 」において、取締役会での決議事項を定め、 同規程以外の事項については、グループ経営会議において議論し、決議することにより意思決定の迅速化を図る。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締
08/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０８
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会と
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/29 16:04 9006 京浜急行電鉄
有価証券報告書－第100期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
。 33/135EDINET 提出書類 京浜急行電鉄株式会社 (E04089) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 99 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以 下、断りがない限り、本項目において同じ。)および執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に対する株 式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入し ました。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式
06/29 16:00 9006 京浜急行電鉄
役員人事および部長人事ならびに業務組織の一部変更に関するお知らせ その他のIR
開発推進室部長 執行役員櫻井和秀鉄道本部鉄道統括部長 執行役員竹谷英樹株式会社京急百貨店取締役社長 執行役員野村正人京浜急行バス株式会社取締役社長 執行役員杉山勲総務部長 ※ 取締役寺島剛紀 , 柿 﨑 環および野原佐和子の3 氏は, 社外取締役であります。 ※ 常勤監査役森脇朗 , 監査役末綱隆および須藤修の3 氏は, 社外監査役であります。
06/29 16:00 9006 京浜急行電鉄
役員報酬の一部減額期間の延長について その他のIR
, 本減額につきましては, 半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員 会への諮問を経ております。 記 1. 報酬減額の内容 代表取締役固定報酬総額の 30% 代表取締役を除く社内取締役固定報酬総額の 20% 取締役を兼務しない執行役員固定報酬総額の 10% 2. 報酬減額延長の期間 2021 年 7 月から 2022 年 3 月まで 以上
06/29 15:55 9006 京浜急行電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役・監査役候補者の個 々の選任・解任理由については、株主総会招集通知に開示する。 【 補充原則 4-1-1: 経営陣に対する委任の範囲と決定とその開示 】 取締役会は、取締役会における議論を深耕させ、当社の一層の発展に資するため、「 取締役会規程 」において、取締役会での決議事項を定め、 同規程以外の事項については、グループ経営会議において議論し、決議することにより意思決定の迅速化を図る。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として2 名以上選任する。 取締役
06/29 09:05 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/87(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託
06/29 09:03 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性
06/29 09:03 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００インバース・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 45/88(b) 投資信託の運用体制 EDINET
06/29 09:02 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取