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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 86 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.656 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 15:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役社長 ( 現任 ) 別紙 2 役員体制 (2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会日付 ) 取締役 10 名 ※2026 年 2 月 26 日公表内容から変更はありません 代表取締役会長 安藤隆司 代表取締役社長 * 髙 﨑 裕樹 取締役 * 岩切道郎 ( 新任 ) 取締役 * 坂野公治 取締役 * 加藤悟司 取締役 * 鈴木武 ( 新任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 内藤弘康 村上晃彦 高村江津子 奥村浩子 * 印は執行役員を兼務 監査役 5 名 常任監査役 安達宗德 常任監査役古橋幸長 ( 新任 ) 社外監査役 社外監査役 社外監査役 武藤浩 水野明久 小笠 | |||
| 02/26 | 15:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 地域活性化推進本部副本部長兼まちづくり推進部長 グループ執行役員日比野博名鉄都市開発 ㈱ 代表取締役社長 グループ執行役員瀧修一名鉄グループバスホールディングス㈱ 代表取締役社長 グループ執行役員浅野丈夫名鉄タクシーホールディングス㈱ 代表取締役社長 グループ執行役員吉川拓雄名鉄 NX 運輸 ㈱ 代表取締役社長社長執行役員 グループ執行役員二神一 ㈱ 名鉄ホテルホールディングス代表取締役社長取締役体制 (2026 年 6 月下旬予定 ) 代表取締役会長 安藤隆司 代表取締役社長 * 髙 﨑 裕樹 取締役 * 岩切道郎 ( 新任 ) 取締役 * 坂野公治 取締役 * 加藤悟司 取締役 * 鈴木武 ( 新任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 内藤弘康 村上晃彦 高村江津子 奥村浩子 * 印は執行役員を兼務 以上 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 12:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| （更新）統合報告書2025 ESGに関する報告書 | |||
| 供してまいります。 本報告書に記載の名古屋駅地区再開発計画については、 2025 年 12 月 12 日付リリース「 名古屋駅地区再開発計画等の スケジュール変更ならびに現計画の再検証および見直し 着手について」のとおり、再検証および見直しを行います。 https://www.meitetsu.co.jp/profile/news/2025/__icsFiles/ afieldfile/2025/12/12/25-12-12meiekihp.pdf 特集 3 鉄道を支える「 人財 」の育成 78 環境保全への貢献 79 社外取締役座談会 87 ガバナンスとリスクマネジメントの強化 91 | |||
| 11/07 | 10:20 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会規則で明文化しています。 また、経営陣に委任する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たしていること に加え、豊富な経験と高い識見を有し、取締役会における率直かつ建設的な議論を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に 寄与することを期待できる人物を選定します。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役等の指名 ( 後継者計画を | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/22 | 15:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 取締役等に対する譲渡制限付株式とし ての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 63,454 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,644 円 (4) 処分価額の総額 104,318,376 円 (5) 割当先当社の取締役及び執行役員 (※) 17 名 43,054 株 当社の従業員 204 名 20,400 株 ※ 社外取締役及び非常勤執行役員を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 以 上 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/25 | 15:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式数当社普通株式 63,454 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,644 円 (4) 処分価額の総額 104,318,376 円 (5) 割当予定先当社の取締役及び執行役員 (※) 17 名 43,054 株 当社の従業員 204 名 20,400 株 ※ 社外取締役及び非常勤執行役員を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様 | |||
| 07/14 | 14:17 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営計画及び重要な 事業計画の策定等 )とし、取締役会規則で明文化しています。 また、経営陣に委任する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たしていること に加え、豊富な経験と高い識見を有し、取締役会における率直かつ建設的な議論を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に 寄与することを期待できる人物を選定します。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割 | |||
| 05/30 | 12:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 2025年 第161回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 6 月 27 日 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 8 第 2 号議案 取締役全員任期満了につき10 名選任の件 本総会の終結の時をもって取締役全員 (10 名 )が任期満了となりますので、取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )の選任をお願いするものであり、その候補者は、次のと おりであります。 候補者 番号 氏名地位担当 取締役会 出席状況 あん 1 安 どう 藤 たか 隆 し 司 再任 代表取締役 会長 − 14 回 /14 回 たか 2 髙 さき 﨑 ひろ 裕 き 樹 再任 代表取締役社長 社長執行役員 − 14 回 /14 回 すず 3 | |||
| 05/30 | 12:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 2025年 第161回定時株主総会招集ご通知交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しております。 4 繰延資産の処理方法 社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。 18 5 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等 特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。 (3) 役員賞与引当金 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計 上し | |||
| 05/30 | 12:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 名古屋鉄道株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 名古屋鉄道株式会社 コード 9048 提出日 2025/5/30 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 内藤弘康社外取締役 ○ ○ 有 2 村上晃彦 | |||
| 03/27 | 13:35 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 中長期経営計画及び重要な 事業計画の策定等 )とし、取締役会規則で明文化しています。 また、経営陣に委任する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たしていること に加え、豊富な経験と高い識見を有し、取締役会における率直かつ建設的な議論を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に 寄与することを期待できる人物を選定します。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権 | |||
| 03/24 | 15:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 候補者 記 [ 氏名 ] [ 現 ] 松下明常任監査役 奥村浩子 馬場・澤田法律事務所弁護士 ※ 候補者の略歴は別紙 1のとおりです。 ※ 奥村浩子氏は、社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 [ 氏名 ] [ 現 ] [ 新 ] 古橋幸長 取締役常務執行役員 名鉄 NX 運輸 ㈱ 取締役常務執行役員 福島敦子社外取締役 ( 退任 ) 2 監査役の異動 (2025 年 6 月下旬予定 ) (1) 新任監査役候補者 [ 氏名 ] [ 現 ] [ 新 ] 安達宗德 北陸名鉄開発 ㈱ 代表取締役社長 常任監査役 ※ 候補者の略歴は別紙 1のとおりです。 (2) 退任予定監査役 [ 氏名 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 11/08 | 15:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 制限付株式報酬制度として当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員 ( 非常勤執行役 員を除く。) 及び一部従業員に対して交付する譲渡制限付株式に充当することを主な目的として、 自己株式の取得を行うものです。 2 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 650,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 0.33%) (3) 株式の取得価額の総額 1,000,000,000 円 ( 上限 ) (4) 取得期間 2024 年 11 月 11 日 ~2024 年 11 月 29 日 (ご参考 ) 2024 年 9 月 30 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 196,661,506 株 自己株式数 39,186 株 以上 | |||
| 10/31 | 12:09 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営計画及び重要な 事業計画の策定等 )とし、取締役会規則で明文化しています。 また、経営陣に委任する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たしていること に加え、豊富な経験と高い識見を有し、取締役会における率直かつ建設的な議論を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に 寄与することを期待できる人物を選定します。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 | |||