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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 86 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.832 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/22 15:00 9048 名古屋鉄道
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお 知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 62,415 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,792.5 円 (4) 処分価額の総額 111,878,888 円 (5) 割当先当社の取締役及び執行役員 (※) 16 名 40,915 株 当社の従業員 215 名 21,500 株 ※ 社外取締役及び非常勤執行役員を除きます。 以 上
07/22 15:00 9048 名古屋鉄道
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
62,415 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,792.5 円 (4) 処分価額の総額 111,878,888 円 (5) 割当予定先当社の取締役及び執行役員 (※) 16 名 40,915 株 当社の従業員 215 名 21,500 株 ※ 社外取締役及び非常勤執行役員を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有 を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
07/10 16:55 9048 名古屋鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業計画の策定等 )とし、取締役会規則で明文化しています。 また、経営陣に委任する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たしていること に加え、豊富な経験と高い識見を有し、取締役会における率直かつ建設的な議論を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に 寄与することを期待できる人物を選定します。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役
06/27 14:07 9048 名古屋鉄道
有価証券報告書－第160期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
外取締役 4 名及び社外監査役 3 名を選任しております。 取締役会は、代表取締役会長が議長をつとめ、提出日現在 「(2) 役員の状況 」 記載の社外取締役 4 名を含む10 名 の取締役で構成され、原則として毎月 1 回開催し、経営上の意思決定事項や法定付議事項の審議、職務の執行状 況等の報告のほか、グループ各社の経営政策及び経営状況の報告を随時行っております。なお、経営環境の変化 に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入し、取締役会のさらなる活性化と業務 執行機能の充実・強化を図っています。さらに、取締役等の指名・報酬に係る取締役会の監督機能と説明責任を 強化する
06/03 12:00 9048 名古屋鉄道
2024年 第160回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しては、この方針に加え、最近の業績動向、財政状態等に鑑 み、次のとおりとさせていただきたいと存じます。 1 2 3 配当財産の種類 金 銭 株主に対する配当財産の割当てに 関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき 27 円 50 銭 総額 5,406,699,458 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 27 日 7 第 2 号議案 取締役全員任期満了につき10 名選任の件 本総会の終結の時をもって取締役全員 (9 名 )が任期満了となりますので、コーポレ ートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役 1 名を増員し、取締役 10 名 (うち社外取締役 4
06/03 12:00 9048 名古屋鉄道
2024年 第160回定時株主総会招集ご通知交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得 原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しております。 4 繰延資産の処理方法 社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。 18 5 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等 特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。 (3) 役員賞与引当金 取締役 ( 社外取締役を除く)に対し
06/03 12:00 9048 名古屋鉄道
独立役員届出書 独立役員届出書
名古屋鉄道株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 名古屋鉄道株式会社 コード 9048 提出日 2024/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 福島敦子社外取締役 ○ ○ 有 2 内藤弘康社
05/30 16:00 9048 名古屋鉄道
2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ その他のIR
己株式の処分 (1) 払込期日 2022 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 30,870 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,071 円 (4) 処分価額の総額 63,931,770 円 当社の取締役及び執行役員 (※) 16 名 30,870 株 (5) 割当先 ※ 社外取締役及び非常勤執行役員を除きます。 譲渡制限付株式としての自己株式の処分 (1) 払込期日 2023 年 8 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 33,073 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,215.5 円 (4) 処分価額の総額
05/10 15:00 9048 名古屋鉄道
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 5 月 10 日 会社名名古屋鉄道株式会社 代表者名取締役社長髙 﨑 裕樹 (コード:9048、東証プライム・名証プレミア) 問合せ先広報部長三好学 (TEL.052-588-0813) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 10 日開催の取締役会において、役員の異動について下記のとおり内定しま したのでお知らせいたします。 なお、本件は、2024 年 6 月 26 日開催予定の第 160 回定時株主総会を経て、正式に決定する予定 です。 1 取締役の異動 新任社外取締役候補者 記 [ 氏名 ] [ 現 ] 高村江津子 日本郵便 ㈱ 社外取締役 ※ 候
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/28 16:15 9048 名古屋鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
化しています。 また、経営陣に委任する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たしていること に加え、豊富な経験と高い識見を有し、取締役会における率直かつ建設的な議論を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に 寄与することを期待できる人物を選定します。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役等の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬に係
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
11/08 16:15 9048 名古屋鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 中長期経営計画及び重要な 事業計画の策定等 )とし、取締役会規則で明文化しています。 また、経営陣に委任する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たしていること に加え、豊富な経験と高い識見を有し、取締役会における率直かつ建設的な議論を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に 寄与することを期待できる人物を選定します。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の
08/24 15:00 9048 名古屋鉄道
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ての自己株式処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 33,073 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,215.5 円 (4) 処分価額の総額 73,273,238 円 (5) 割当先当社の取締役及び執行役員 (※) 16 名 33,073 株 ※ 社外取締役及び非常勤執行役員を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書を提出しております。 以 上
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2838 ＭＸ米債７－１０ヘ無
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2839 ＭＸ米債７－１０ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品