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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 86 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.749 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/24 | 15:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 33,073 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,215.5 円 (4) 処分価額の総額 73,273,238 円 (5) 割当予定先当社の取締役及び執行役員 (※) 16 名 33,073 株 ※ 社外取締役及び非常勤執行役員を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書の効力発生を条件としております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 11 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を 図る | |||
| 07/24 | 14:47 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 名古屋鉄道株式会社 (E04101) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 33,073 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値 の持続的な向 | |||
| 06/29 | 09:16 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 有価証券報告書－第159期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループが、「 名鉄グループ経営ビジョン」において定める使命 (「 地域価値の向上に努め、永く社会に貢 献する」)を果たし、全てのステークホルダーからの信頼を獲得するためには、コーポレート・ガバナンスの充実 が重要な経営課題の一つと認識しております。 2 企業の統治体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、企業統治の体制として有価証券報告書提出日現在、監査役会設置会社を採用しており、一般株主と利益 相反が生じるおそれがない独立性の高い社外取締役 3 名及び社外監査役 3 名を選任 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/07 | 15:30 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| [ 氏名 ] [ 現 ] 加藤悟司 村上晃彦 常務執行役員 豊田通商 ㈱ 取締役会長 ※ 候補者の略歴は別紙 1のとおりです。 村上晃彦氏は、社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 [ 氏名 ] [ 現 ] [ 新 ] 矢野裕取締役専務執行役員専務執行役員 小澤哲社外取締役 ( 退任 ) 2 執行役員の異動 (2023 年 4 月 1 日付 ) (1) 昇任予定執行役員 [ 氏名 ] [ 現 ] [ 新 ] 坂野公治常務執行役員専務執行役員 鈴木武執行役員常務執行役員(2) 新任執行役員予定者 [ 氏名 ] [ 現 ] [ 新 ] 𠮷 口克彦 ㈱メイテツコム常務取締役常務執行役員 堀 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 11/04 | 14:39 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上で開示しています。 「 https://www.meitetsu.co.jp/profile/esg/environment/carbon_neutral/index.html 」 【 補充原則 4-1-1 取締役会の決定事項及び経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会自身が判断・決定すべき内容を、法令・定款に定められた事項のほか、当社が定める重要事項 ( 中長期経営計画及び重要な 事業計画の策定等 )とし、取締役会規則で明文化しています。 また、経営陣に委任する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及 | |||
| 08/25 | 15:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対する譲渡制限付株式としての自己株式処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 30,870 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,071 円 (4) 処分価額の総額 63,931,770 円 (5) 割当予定先当社の取締役及び執行役員 (※) 16 名 30,870 株 ※ 社外取締役及び非常勤執行役員を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以 上 | |||
| 07/25 | 17:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類及び株式数当社普通株式 30,870 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,071 円 (4) 処分価額の総額 63,931,770 円 (5) 割当予定先当社の取締役及び執行役員 (※) 16 名 30,870 株 ※ 社外取締役及び非常勤執行役員を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 11 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上 | |||
| 07/08 | 13:37 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /carbon_neutral/index.html 」 【 補充原則 4-1-1 取締役会の決定事項及び経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会自身が判断・決定すべき内容を、法令・定款に定められた事項のほか、当社が定める重要事項 ( 中長期経営計画及び重要な 事業計画の策定等 )とし、取締役会規則で明文化しています。 また、経営陣に委任する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会社法が規定する社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たし | |||
| 07/01 | 16:51 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。 第 3 号議案取締役全員任期満了につき9 名選任の件 取締役として、安藤隆司、髙 﨑 裕樹、鈴木清美、矢野裕、小澤哲、福島敦子、内藤弘康、岩切道郎及び 古橋幸長を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、櫻井哲也及び武藤浩を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定及び取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入し、取締役の基本 報酬及び業績連動報酬の額を年額 3 億 6,000 万円以内 (うち | |||
| 06/29 | 13:05 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 有価証券報告書－第158期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| グループが、「 名鉄グループ経営ビジョン」において定める使命 (「 地域価値の向上に努め、永く社会に貢 献する」)を果たし、全てのステークホルダーからの信頼を獲得するためには、コーポレート・ガバナンスの充実 が重要な経営課題の一つと認識しております。 2 企業の統治体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、企業統治の体制として有価証券報告書提出日現在、監査役会設置会社を採用しており、一般株主と利益 相反が生じるおそれがない独立性の高い社外取締役 3 名及び社外監査役 3 名を選任しております。 取締役会は、代表取締役会長の安藤隆司が議長をつとめ、提出日現在 「(2) 役員の状況 」 記載の社外取締役 3 | |||
| 05/11 | 15:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 構成することといたします。 なお、社外取締役については、その職責に鑑み、業績連動報酬及び株式報酬は付与せず、基本報酬 のみを付与することといたします。 2 取締役の報酬額の改定 当社の取締役の報酬等の額は、1994 年 6 月 29 日開催の第 130 回定時株主総会において月額 4,000 万円 以内とご承認いただいております。 この度、役員報酬制度の見直しに伴い、本株主総会において、基本報酬及び業績連動報酬の額を年 額 3 億 6,000 万円以内 (うち社外取締役分は年額 4,000 万円以内 )とすることにつき株主の皆様にご承 認をお願いする予定です。 3 業績連動報酬制度の概要 業績 | |||
| 05/11 | 15:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 安藤隆司 代表取締役社長 * 髙 﨑 裕樹 代表取締役 * 鈴木清美 取締役 * 矢野裕 取締役 * 岩切道郎 取締役 * 古橋幸長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 小澤哲 福島敦子 内藤弘康 *は執行役員を兼務 監査役 5 名 常任監査役 常任監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 松下明 櫻井哲也 三田敏雄 佐 々 和夫 武藤浩執行役員 16 名 ※2022 年 4 月 1 日から変更はありません 社長執行役員 副社長執行役員 専務執行役員 専務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 髙 﨑 裕樹 鈴木清美 矢野裕 岩切道郎 籾山貢 坂野公治 古橋幸長 加藤悟司 浅野直宏 鈴木武 安藤直樹 川瀬裕之 川津智典 福田衛司 牧野英紀 日比野博 以上 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||