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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/08 15:30 9048 名古屋鉄道
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
清美 取締役 吉川拓雄 取締役 * 矢野裕 取締役 * 日比野博 社外取締役 社外取締役 社外取締役 小澤哲 福島敦子 内藤弘康 *は執行役員を兼務 取締役体制 (2022 年 6 月下旬予定 ) 代表取締役会長 安藤隆司 代表取締役社長 * 髙 﨑 裕樹 代表取締役 * 鈴木清美 取締役 * 矢野裕 取締役 * 岩切道郎 取締役 * 古橋幸長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 小澤哲 福島敦子 内藤弘康 *は執行役員を兼務執行役員体制 (2022 年 4 月 1 日予定 ) 社長執行役員 副社長執行役員 専務執行役員 専務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 髙 﨑 裕樹 鈴木清美 矢野裕 岩切道郎 籾山貢 坂野公治 古橋幸長 加藤悟司 浅野直宏 鈴木武 安藤直樹 川瀬裕之 川津智典 福田衛司 牧野英紀 日比野博 以上
02/08 16:02 9048 名古屋鉄道
公開買付届出書 公開買付届出書
は、2021 年 11 月下旬から対象者の独立社外取締役、独立社外監査役及び外部有識者か ら構成される特別委員会の設置に向けた準備を進めたとのことです。その上で、同年 12 月 17 日開催の取締役 会における決議により、井上尚司氏 ( 対象者の独立社外取締役 )、安井秀樹氏 ( 対象者の独立社外監査役 )、平 林一美氏 ( 対象者の独立社外監査役 )、及び仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 )の4 名から構 成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断 内容等については、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格
02/07 15:30 9048 名古屋鉄道
名鉄運輸株式会社株式（証券コード：9077）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
独立社外取締役、独立社外監査役及び外部有 識者から構成される特別委員会の設置に向けた準備を進めたとのことです。その上で、同年 12 月 17 日 開催の取締役会における決議により、井上尚司氏 ( 対象者の独立社外取締役 )、安井秀樹氏 ( 対象者の 独立社外監査役 )、平林一美氏 ( 対象者の独立社外監査役 )、及び仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・ 松本法律事務所 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員 会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「2. 買付け等の概要 」の「(4) 買 付け等の価格の算定根拠等 」の「2
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/21 11:55 9048 名古屋鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、営業・管理のそれぞれの部門についての深い知識・経験・能力を有する者をバランス良く配し、また女性や他業種の要職歴 任者等を起用することによる多様性の確保に努めながら、的確かつ迅速な意思決定を行うことができる適切な規模とすることとしています。 各取締役の有するスキル等の組み合わせは、次回改選時に株主総会招集通知において開示することを予定しています。また、取締役の選任に 関する方針・手続は、【 原則 3-1(4)】に記載のとおりです。なお、3 名の独立社外取締役のうち2 名は、他社での経営経験を有しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式
12/03 07:33 9048 名古屋鉄道
統合報告書 2021 その他
ならびに取締 役の監督機関、監査役会を取締役の職務執行 の監査機関としています。 2019 年には、執行役員制度を導入し、取 締役会のさらなる活性化と業務執行機能の充 実・強化を図っています。 また、2020 年には、取締役会の諮問機関 として、過半数を社外取締役とする「 指名・ 報酬諮問委員会 」を設置し、経営に関する助 言・監督機能の強化を図っています。加えて、 2021 年には、独立社外取締役の取締役会に 占める比率を3 分の1 以上で構成し、経営の執 行と監督の分離を促進すると共に、「ESG 推進 コーポレート・ガバナンス体制図 選任・解任 代表取締役 執行役員 各事業部門 グループ統
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
07/08 14:55 9048 名古屋鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明は、別添資料 1のとおりで す。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の決定事項及び経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会自身が判断・決定すべき内容を、法令・定款に定められた事項のほか、当社が定める重要事項 ( 中長期経営計画及び重要な 事業計画の策定等 )とし、取締役会規則で明文化しています。 また、経営陣に委任する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
06/28 11:55 9048 名古屋鉄道
有価証券報告書－第157期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
会設置会社を採用しており、一般株主と利益 相反が生じるおそれがない独立性の高い社外取締役 3 名及び社外監査役 3 名を選任しております。 取締役会は、代表取締役会長の安藤隆司が議長をつとめ、提出日現在 「(2) 役員の状況 」 記載の社外取締役 3 名 を含む9 名の取締役で構成され、原則として毎月 1 回開催し、経営上の意思決定事項や法定付議事項の審議、職務 の執行状況等の報告のほか、グループ各社の経営政策及び経営状況の報告を随時行っております。なお、経営環境 の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入し、取締役会のさらなる活性化と 業務執行機能の充実・強化を
06/25 12:00 9048 名古屋鉄道
定款 2021/06/25 定款
当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」とい う。)は、株主総会の決議によって定める。 第 29 条 ( 社外取締役との間の責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責 任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の規定する額 とする。 第 5 章監査役及び監査役会 第 30 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、5 名以内とする。 第 31 条 ( 選任方法 ) 監査役は、株主総会において選任する。 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
06/02 12:00 9048 名古屋鉄道
独立役員届出書 株主総会招集通知
名古屋鉄道株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 独立役員届出書の 提出理由 名古屋鉄道株式会社 2021/6/2 異動 ( 予定 ) 日 該当状況についての説明に一部変更があるため。 コード 2021/6/25 9048 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小澤哲社外取締役 ○ △ 有 2 福島敦子社外取締役 ○ ○ 有 3 内藤弘康社外取締役 ○ ○ 有 4 岡谷篤一
06/02 07:59 9048 名古屋鉄道
第157回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、その決議によって取締取締役会は、その決議によって取締 役会長、取締役副会長、取締役社長各役会長、取締役副会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常 1 名を定めることができる。 務取締役各若干名を定めることができ る。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 6第 2 号議案 取締役全員任期満了につき9 名選任の件 本総会の終結の時をもって取締役全員 (10 名 )が任期満了となりますので、経営体 制の効率化のため、1 名減員の取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いする も
06/01 13:32 9048 名古屋鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明は、別添資料 1のとおりで す。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の決定事項及び経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会自身が判断・決定すべき内容を、法令・定款に定められた事項のほか、当社が定める重要事項 ( 中長期経営計画及び重要な 事業計画の策定等 )とし、取締役会規則で明文化しています。 また、経営陣に委任する範囲や、職務遂行に当たっての権限についても、社内規則で明文化しています。【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者として、会
05/21 09:01 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460